22-letni Evan Tangeman, mieszkaniec Kalifornii, został w piątek skazany na 70 miesięcy federalnego więzienia za rolę w praniu zysków z wielostanowej siatki kradzieży kryptowalut, która ukradła ofiarom około 263 milionów dolarów w aktywach cyfrowych, poinformowało w oświadczeniu Ministerstwo Sprawiedliwości USA.

Sędzia Sądu Okręgowego USA, Colleen Kollar-Kotelly, ogłosiła wyrok w Dystrykcie Kolumbii. Tangeman, z Newport Beach, przyznał się w grudniu do zarzutu spisku w ramach Ustawy o Organizacjach Czerpiących Dochody z Przestępstw (RICO) i otrzymał również trzy lata nadzorowanego zwolnienia.

Tangeman, który posługiwał się pseudonimami internetowymi, takimi jak „E”, „Tate” i „Evan|Exchanger”, przyznał się do zamiany co najmniej 3,5 miliona dolarów w skradzionych kryptowalutach na gotówkę za pośrednictwem konwertera gotówki masowej oraz do używania fałszywych nazwisk do wynajmowania luksusowych domów dla członków grupy, jak podali prokuratorzy.

W piątkowym oświadczeniu Prokurator Stanów Zjednoczonych Jeanine Ferris Pirro z Dystryktu Kolumbii nazwała operację „opartą na tak bezczelnej chciwości, że graniczy z karykaturą”, wskazując na rachunki z klubów nocnych, Lamborghini i Rolexy finansowane ze skradzionych kryptowalut. Dodała, że Tangeman pogłębił swoją rolę, kierując niszczeniem dowodów po aresztowaniu kilku współspiskowców w 2024 roku, zachowanie, które nazwała „świadomością winy”.

Przedsiębiorstwo powstało na bazie przyjaźni zawiązanych na platformach gier online, a jego członkowie znajdowali się w Kalifornii, Connecticut, Florydzie, Nowym Jorku i za granicą, jak podali prokuratorzy. Grupa podzieliła pracę między hakerów baz danych, organizatorów, identyfikatorów celów, dzwoniących podszywających się pod pracowników giełd lub wsparcia Google, oraz włamywaczy domowych, którzy celowali w portfele sprzętowe ofiar.

Największa znana kradzież dokonana przez grupę miała miejsce w sierpniu 2024 roku i polegała na wyprowadzeniu ponad 4100 BTC od jednej ofiary z Waszyngtonu, o wartości około 230 milionów dolarów w tamtym czasie, a obecnie wartej ponad 321 milionów dolarów według obecnych cen. Współoskarżeni Malone Lam i Jeandiel Serrano zostali aresztowani i oskarżeni we wrześniu 2024 roku, po tym jak analityk on-chain ZachXBT publicznie ich zidentyfikował, a także domniemanego współspiskowca Veera Chetala.

Agenci federalni zajęli Rolls-Royce'a Ghost z 2022 roku i Porsche GT3 RS z domu Tangemana, zgodnie z dokumentami, a prokuratorzy poinformowali, że Lam osobno zaaranżował dla niego zakup Lamborghini Urus. Członkowie szerszej grupy wynajmowali rezydencje w Los Angeles, Hamptons i Miami za od 40 000 do 80 000 dolarów miesięcznie, podała Prokuratura USA.

Przyznanie się Tangemana w grudniu ubiegłego roku zbiegło się z ujawnieniem drugiego uzupełniającego aktu oskarżenia, który dodał trzech kolejnych oskarżonych do sprawy: Nicholasa Dellecave'a, Mustafę Ibrahima i Danisha Zulfiqara. Śledztwo, prowadzone przez Waszyngtońskie Biuro Terenowe FBI i Wydział Dochodzeń Kryminalnych IRS oraz nadzorowane przez Zastępcę Prokuratora USA Willa Harta, jest w toku.