Penyelidik on-chain ZachXBT mengatakan ia mungkin akan secara otomatis menolak permintaan di masa mendatang dari korban kripto di tujuh yurisdiksi.
Yurisdiksi yang disebutkan adalah Kanada, Inggris, India, Nigeria, Maroko, Aljazair, dan Bangladesh. ZachXBT dilaporkan mendasarkan pembatasan yang diusulkan pada pengalaman pribadinya dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan korban di lokasi-lokasi tersebut.
Ia juga berencana untuk membatasi akses ke beberapa layanan dukungan melalui situs web yang akan datang. Namun, belum ada alamat situs web, tanggal peluncuran, atau kebijakan akses lengkap yang telah diterbitkan saat laporan ini disusun.
ZachXBT dilaporkan menggambarkan yurisdiksi yang disebutkan sebagai tempat terjadinya beberapa pengalaman penanganan kasus terburuknya. Ia mengatakan bahwa ia "kemungkinan akan secara otomatis menolak" permintaan bantuan di masa mendatang yang berasal dari wilayah tersebut.
Pernyataan tersebut menggambarkan kemungkinan kebijakan di masa mendatang, bukan larangan aktif. Tidak ada bukti bahwa ia telah memblokir setiap permintaan dari tujuh yurisdiksi atau berhenti mengerjakan kasus yang sebelumnya diajukan oleh penduduk mereka.
"Kemungkinan akan secara otomatis menolak" tetap menjadi niat yang dinyatakan. ZachXBT belum menerbitkan aturan kelayakan akhir atau mengkonfirmasi bahwa setiap pelamar dari yurisdiksi yang disebutkan akan ditolak.
Daftar tersebut mencerminkan penilaian pribadi ZachXBT. Ini tidak berasal dari lembaga pemerintah, pengadilan, atau otoritas sanksi internasional. Pernyataan tersebut juga tidak menyediakan data kasus yang menunjukkan berapa banyak permintaan yang ia terima dari setiap negara atau mengapa kasus-kasus individual menghasilkan hasil yang buruk.
ZachXBT mengatakan situs webnya yang akan datang akan mencegah pengguna di beberapa yurisdiksi yang ia anggap "berkualitas rendah" untuk mengakses layanan dukungan kripto. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa platform tersebut dapat menggunakan kontrol kelayakan regional saat menerima permintaan investigasi.
"Berkualitas rendah" adalah deskripsi subjektif ZachXBT. Belum ada metodologi, data kinerja, atau penilaian independen yang dipublikasikan saat ini yang mendukung klasifikasi tersebut.
Detail operasional penting masih belum tersedia. ZachXBT belum mengungkapkan layanan apa saja yang akan disediakan situs web tersebut, apakah pembatasan akan bergantung pada tempat tinggal atau lokasi internet, atau apakah pelamar dapat menantang klasifikasi yang salah.
Ia juga belum mengatakan apakah pengecualian akan berlaku untuk pencurian besar, serangan terkoordinasi, atau kasus yang melibatkan korban di beberapa negara. Belum ada model biaya, kebijakan privasi, atau syarat layanan yang dirilis secara publik.
Kurangnya detail mencegah konfirmasi bahwa ketujuh yurisdiksi yang disebutkan akan diblokir saat peluncuran. Kebijakan tersebut dapat berubah sebelum situs web beroperasi.
ZachXBT secara teratur melacak dana yang dicuri melalui phishing, peretasan dompet, dan penipuan terkait bursa. Pekerjaannya dapat mengidentifikasi jalur transaksi, alamat deposit, dan tautan antar dompet. Temuan semacam itu dapat membantu bursa atau otoritas menilai laporan korban, tetapi seorang penyelidik tidak dapat secara independen membekukan atau mengembalikan aset.
Keterbatasan tersebut penting karena pemulihan sering kali memerlukan kerja sama dari bursa terpusat, penerbit stablecoin, dan lembaga penegak hukum. Pelacakan blockchain dapat menunjukkan ke mana aset bergerak, tetapi kendali atas dompet tujuan atau akun bursa tetap berada di tangan operatornya.
Dalam salah satu investigasi sebelumnya, ZachXBT memperkirakan bahwa pengguna Coinbase kehilangan setidaknya $65 juta melalui penipuan rekayasa sosial selama dua bulan. Coinbase tidak mengkonfirmasi perkiraan tersebut.
Baru-baru ini, analisisnya membantu melacak dana setelah aplikasi Ledger palsu mencuri $9,5 juta dari lebih dari 50 korban yang dilaporkan. Insiden tersebut menunjukkan bagaimana peneliti individu dapat menjadi titik kontak informal setelah pencurian besar.
Pembatasan yang diusulkan akan berlaku untuk bantuan pribadi ZachXBT, bukan untuk saluran pelaporan resmi. Korban masih dapat menghubungi polisi setempat, lembaga pelaporan penipuan nasional, bursa, penyedia dompet, dan regulator keuangan terkait.
Mereka juga dapat menyerahkan hash transaksi, alamat dompet, dan komunikasi dari tersangka penipu kepada perusahaan analitik blockchain. Pelaporan yang cepat dapat menjadi penting ketika aset yang dicuri mencapai layanan terpusat yang mampu membatasi akun.
Perkembangan terverifikasi berikutnya adalah publikasi situs web ZachXBT dan kebijakan kelayakan tertulisnya. Materi-materi tersebut harus mengklarifikasi negara mana saja yang dibatasi, layanan apa yang tetap tersedia, dan apakah kasus yang sedang berjalan akan dilanjutkan.
Sampai saat itu, komentar-komentar tersebut tidak boleh disajikan sebagai larangan yang telah selesai. Mereka menunjukkan bahwa ZachXBT sedang mempertimbangkan batasan berbasis lokasi setelah apa yang ia gambarkan sebagai pengalaman pribadi yang buruk dalam menangani kasus dari ketujuh yurisdiksi tersebut.
