Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand telah mengajukan gugatan pidana terhadap bursa kripto Bitkub Online dan dua mantan direkturnya, menuduh mereka menyerahkan laporan regulasi palsu setelah serangan siber pada tahun 2021 yang mengakibatkan hilangnya aset digital senilai sekitar 1,7 miliar baht ($50 juta).
Menurut pengumuman yang diterbitkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Thailand pada Kamis, gugatan tersebut menargetkan Bitkub Online, mantan direktur Sakolkorn Sakavee dan Thaweesap Rawan terkait informasi yang disampaikan dalam laporan modal likuid bersih harian bursa setelah peretasan Mei 2021.
Regulator menuduh bahwa laporan yang diajukan antara 10 Mei dan 30 Oktober 2021 tidak secara akurat menunjukkan pengurangan kepemilikan aset digital bursa setelah penyerang mencuri 16 mata uang kripto yang berbeda. SEC mengatakan kelalaian ini menciptakan kesan bahwa aset pelanggan tetap utuh dan bahwa bursa tidak mengalami kerugian dari insiden tersebut.
Pihak berwenang mengatakan aset yang dicuri telah diganti pada 31 Oktober 2021, tetapi berpendapat bahwa dampak pencurian tersebut seharusnya tercermin dalam laporan yang disampaikan selama periode tersebut. Gugatan tersebut menuduh Bitkub dan dua mantan direktur melanggar beberapa ketentuan peraturan aset digital Thailand melalui dugaan pengungkapan palsu.
SEC mengatakan masalah ini sekarang akan melalui proses investigasi pidana negara sebelum keputusan tentang penuntutan atau proses pengadilan dibuat.
Menanggapi dalam sebuah postingan di X, Bitkub mengatakan kasus ini berkaitan dengan keputusan kapan harus mengungkapkan kompromi dompet daripada tuduhan penipuan atau kerugian pelanggan.
Bursa tersebut mengatakan pihaknya sengaja menunda pengumuman insiden tersebut karena ingin mencegah potensi kepanikan penarikan dana (bank run) saat berupaya memulihkan diri dari pencurian. Menurut perusahaan, para pendirinya kemudian membeli aset digital dalam jumlah yang setara untuk mengganti dana yang dicuri, sehingga pelanggan dan perusahaan tidak mengalami kerugian finansial.
Bitkub juga mengatakan telah memperkuat kerangka tata kelola, prosedur kepatuhan, dan kontrol keamanannya sejak insiden tersebut.
Didirikan pada tahun 2018, Bitkub telah berkembang menjadi bursa mata uang kripto terbesar di Thailand. CoinGecko menempatkan platform ini di posisi pertama di antara bursa Thailand berdasarkan skor kepercayaan, sementara volume perdagangan hariannya mencapai sekitar $712 juta pada saat publikasi.
Gugatan tersebut juga muncul ketika Bitkub terus menjajaki pencatatan publik. Perusahaan mengonfirmasi pada Desember 2025 bahwa mereka sedang mempertimbangkan penawaran umum perdana, termasuk kemungkinan pencatatan di Hong Kong.
Cointelegraph mengatakan telah menghubungi Bitkub untuk komentar tambahan mengenai gugatan SEC dan rencana IPO perusahaan tetapi belum menerima tanggapan pada saat laporan ini diterbitkan.
Tindakan penegakan hukum ini muncul seiring otoritas Thailand terus memperketat pengawasan di berbagai bagian pasar aset digital.
Awal bulan ini, outlet lokal Thansettakij melaporkan bahwa Bank of Thailand (BOT) dan SEC telah mulai memeriksa transaksi stablecoin bernilai tinggi setelah mengidentifikasi transfer yang mungkin telah melewati persyaratan pelaporan keuangan normal. Menurut laporan tersebut, Gubernur BOT Vitai Ratanakorn mengatakan pihak berwenang menggunakan alat analisis data untuk meninjau transaksi besar, terutama yang melibatkan USDT Tether, sambil menilai apakah tindakan regulasi lebih lanjut diperlukan.
Selain stablecoin, laporan tersebut mengatakan bahwa regulator juga telah meningkatkan pengawasan terhadap simpanan dan penarikan tunai dalam jumlah besar, perdagangan emas, dan rekening bank yang terkait dengan perjudian daring sebagai bagian dari upaya anti pencucian uang.
Pada saat yang sama, Thailand terus bergerak maju dengan kebijakan yang dirancang untuk memperluas pasar kripto yang diatur.
Pada Februari, pemerintah Thailand menyetujui amandemen yang mengakui mata uang kripto sebagai aset dasar yang memenuhi syarat di bawah Undang-Undang Perdagangan Derivatif negara tersebut, memungkinkan kontrak berjangka dan opsi yang diatur untuk merujuk pada aset digital seperti Bitcoin. Setelah persetujuan tersebut, SEC ditugaskan untuk menyusun aturan perizinan terperinci dan persyaratan kontrak untuk pelaku pasar.
Regulator kemudian mengusulkan pelonggaran persyaratan perizinan untuk bisnis aset digital dengan mengizinkan perusahaan mengajukan lisensi derivatif di bawah satu entitas korporasi alih-alih mendirikan perusahaan terpisah.
Selama proses konsultasi, Sekretaris Jenderal SEC Pornanong Budsaratragoon mengatakan proposal tersebut akan mendukung kripto sebagai kelas aset investasi sambil memberikan investor akses ke produk yang diatur tambahan di bawah perlindungan pengawasan yang sesuai.
