Pengadilan banding Hong Kong telah menguatkan hukuman penjara 56 bulan untuk Ma Zhihao setelah penyelidik menghubungkan pembayaran tebusan dari operasi perdagangan manusia ke akun bursa kripto yang terdaftar atas namanya.
Caixin melaporkan pada 20 Agustus bahwa Pengadilan Banding Hong Kong menolak permintaan Ma untuk pengurangan hukuman, membiarkan hukuman yang dijatuhkan atas perannya dalam skema yang memikat korban ke Asia Tenggara dengan tawaran pekerjaan palsu sebelum beberapa di antaranya ditahan dan dipaksa melakukan operasi penipuan.
Catatan transaksi blockchain menjadi bagian penting dari penuntutan setelah polisi Hong Kong melacak tebusan yang dibayarkan oleh keluarga salah satu korban. Penyelidik menemukan bahwa sekitar 9.527 Tether (USDT) telah ditransfer ke dompet kripto yang ditentukan oleh para pelaku kejahatan.
Polisi kemudian melacak 8.127 USDT dari uang tebusan ke akun bursa yang dibuka menggunakan nama asli Ma dan dokumen identitas Hong Kong, menurut Caixin. Dana tersebut dikonversi menjadi sekitar HK$63.000 dan dikirim ke rekening bank pribadi HSBC Ma.
Pengadilan Banding menyatakan bahwa jejak transaksi mendukung temuan bahwa Ma telah berpartisipasi dalam skema tersebut dan menerima hasil darinya. Hakim juga mengatakan bahwa hukumannya akan jauh lebih berat jika Pengadilan Distrik tidak dibatasi oleh batas hukuman tujuh tahun.
Kasus ini melibatkan lima korban yang direkrut antara tahun 2021 dan Agustus 2022 melalui tawaran pekerjaan dan bisnis palsu yang disebarkan di platform termasuk Facebook, Telegram, dan Instagram.
Perekrut mengiklankan pekerjaan di kasino Kamboja, tugas yang melibatkan pembelian dan pengangkutan tas tangan mewah dari Thailand, dan pekerjaan membawa jam tangan mahal, menurut rincian kasus yang dilaporkan oleh media Hong Kong. Beberapa tawaran menjanjikan pembayaran yang mencapai puluhan ribu dolar Hong Kong.
Setelah korban menerima tawaran, anggota jaringan membantu mengatur paspor dan tiket pesawat. Setelah tiba di Asia Tenggara, ponsel dan dokumen perjalanan korban dapat diambil sebelum dipindahkan ke kompleks yang dikendalikan oleh kelompok kriminal.
Seorang korban berusia 20 tahun menanggapi iklan Telegram yang menawarkan HK$20.000 untuk perjalanan ke Thailand dan membeli barang mewah untuk dijual kembali di Hong Kong. Setelah tiba pada Agustus 2022, ia diangkut ke KK Park di Myanmar, di mana para pelaku kejahatan memberitahunya bahwa ia telah "dibeli" dan menuntut $20.000 untuk pembebasannya.
Pacarnya akhirnya mentransfer lebih dari 9.500 USDT, senilai sekitar HK$75.000 pada saat itu, untuk menjamin kepulangannya. Penyelidik kemudian mengikuti sebagian besar mata uang kripto tersebut melalui blockchain ke akun bursa yang terkait dengan Ma.
Riwayat transaksi yang transparan memberi polisi catatan yang menghubungkan dompet tebusan, akun bursa, dan penarikan selanjutnya ke dalam sistem perbankan tradisional.
Polisi Hong Kong sejak itu mengembangkan alat yang lebih khusus untuk penyelidikan semacam itu. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya oleh crypto.news, Biro Keamanan Siber dan Kejahatan Teknologi meluncurkan sistem CryptoTrace pada Mei 2025 setelah mengembangkan platform tersebut bersama dengan Universitas Hong Kong.
CryptoTrace menggunakan analitik blockchain dan visualisasi transaksi untuk membantu petugas melacak dana mencurigakan yang tidak sah dan mengidentifikasi koneksi antar dompet. Polisi telah melatih petugas garis depan tentang sistem ini sebelum peluncuran publiknya, menurut laporan sebelumnya.
Ma dan rekan-rekannya menggunakan beberapa metode perekrutan tergantung pada korban, dengan bayaran tinggi menjadi daya tarik yang berulang.
Seorang pria ditawari pekerjaan di kasino Kamboja dengan gaji $300 per hari termasuk akomodasi dan tiket pesawat. Korban lain dibujuk untuk bepergian setelah menerima tawaran terkait barang mewah, sementara seorang pria dengan disabilitas intelektual ringan tertarik ke Thailand melalui hubungan daring dan janji yang melibatkan pembayaran tunai besar.
Korban yang sampai ke kompleks menghadapi berbagai bentuk paksaan. Proses persidangan menggambarkan paspor yang disita, ancaman, penahanan, dan kekerasan fisik, sementara beberapa korban dipaksa untuk berpartisipasi dalam penipuan daring.
Pria dengan disabilitas intelektual tersebut menderita perlakuan yang sangat parah setelah menolak bergabung dalam operasi penipuan. Rincian kasus yang disajikan dalam persidangan di Hong Kong mengatakan bahwa ia diborgol ke tempat tidur, disetrum, dan kemudian dikurung dalam kandang selama beberapa hari. Keluarganya akhirnya membayar HK$35.000 melalui Alipay sebelum ia dapat kembali ke Hong Kong.
Korban lain yang dibawa ke Kamboja awalnya menolak melakukan penipuan daring, tetapi Ma berulang kali menekannya dan mengancam keselamatan korban dan keluarganya, menurut fakta kasus yang disepakati. Otoritas Kamboja akhirnya menyelamatkannya setelah ibunya menghubungi penegak hukum Hong Kong.
Metode perekrutan serupa masih digunakan di kompleks kejahatan siber Asia Tenggara. Pada 4 Juli, penyelidikan di India dibuka setelah keluarga seorang pria berusia 24 tahun mengatakan bahwa ia telah menerima pekerjaan desain grafis dan entri data di Thailand sebelum dibawa ke kompleks penipuan di dekat perbatasan Myanmar.
Polisi dalam kasus itu mengatakan pekerjaan yang diiklankan menawarkan sekitar 70.000 rupee India per bulan. Setelah masuk ke kompleks, pria tersebut diduga paspor dan dokumen perjalanannya disita dan kemudian memberi tahu keluarganya bahwa para tawanan dipaksa bekerja berjam-jam dalam operasi penipuan daring.
Penuntutan Hong Kong muncul dari gelombang kasus yang dilaporkan dari tahun 2022 dan seterusnya yang melibatkan orang-orang yang direkrut untuk pekerjaan yang seharusnya di Thailand, Kamboja, dan bagian lain Asia Tenggara sebelum dipindahkan ke kompleks yang dijaga.
Ma dan terdakwa lainnya, Cheung Man-wai, kemudian mengakui konspirasi untuk menipu sehubungan dengan perekrutan lima orang.
Selama persidangan pada November 2024, Pengadilan Distrik menjatuhkan hukuman penjara 56 bulan kepada Ma atas konspirasi untuk menipu setelah menggunakan tujuh tahun sebagai titik awal sebelum menerapkan pengurangan karena pengakuan bersalahnya. Ia juga menerima hukuman 28 bulan setelah mengakui tuduhan pencucian uang, sehingga total hukumannya menjadi 84 bulan, menurut laporan pengadilan setempat.
Cheung, yang perannya digambarkan kurang sentral, menerima hukuman penjara 36 bulan. Hakim yang menjatuhkan hukuman menemukan bahwa ia tetap mengetahui operasi tersebut melibatkan perdagangan manusia ketika ia membantu mengantar salah satu korban ke bandara.
Pengadilan Distrik menganggap Ma sebagai partisipan penting dalam operasi terencana yang terhubung dengan organisasi kriminal internasional. Kelima korban akhirnya kembali ke Hong Kong setelah periode penahanan atau paksaan di luar negeri.
Pembayaran kripto tetap umum dalam penyelidikan yang melibatkan perdagangan manusia dan jaringan penipuan di Asia Tenggara. Laporan Chainalysis Februari 2026 menemukan bahwa pembayaran terkait kripto untuk perdagangan manusia meningkat 85% pada tahun 2025 di seluruh layanan yang dilacak oleh perusahaan analitik blockchain, termasuk perekrut tenaga kerja yang terkait dengan kompleks penipuan Asia Tenggara.
Chainalysis mengatakan aktivitas yang dilacak melibatkan ratusan juta dolar di seluruh layanan yang teridentifikasi, dengan stablecoin membentuk bagian dari infrastruktur pembayaran yang digunakan oleh jaringan kriminal dan saluran pencucian terkait.
Lembaga penegak hukum semakin sering melacak transfer mata uang kripto bersama dengan rekening bank dan saluran pembayaran lainnya saat menyelidiki penipuan transnasional.
Operasi INTERPOL Juli 2026 memblokir transfer kripto ilegal selama penumpasan yang mencakup 97 negara dan wilayah. Operasi tersebut menghasilkan 5.811 penangkapan, lebih dari 31.000 rekening bank yang diblokir, dan penyitaan aset ilegal senilai $293 juta.
Penyelidik Thailand yang terlibat dalam operasi tersebut menemukan jaringan pencucian uang yang dicurigai memproses hasil penipuan romansa melalui pertukaran token lintas rantai. Salah satu dompet yang teridentifikasi telah menangani lebih dari $122,5 juta, menurut data INTERPOL yang dikutip dalam laporan tersebut.
Pihak berwenang mengidentifikasi lebih dari 142.000 korban selama operasi dan menggunakan mekanisme pemblokiran pembayaran untuk membekukan transfer fiat dan mata uang kripto yang mencurigakan sebelum beberapa dana dapat bergerak lebih jauh melalui jaringan pencucian uang.
Dalam kasus Ma, jejak blockchain membawa penyelidik dari pembayaran tebusan USDT ke akun bursa yang berisi informasi identitasnya dan kemudian ke HK$63.000 yang ditransfer ke rekening HSBC-nya, bukti yang diandalkan pengadilan banding saat menolak permintaannya untuk hukuman yang lebih ringan.
