Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menetapkan sanksi pada Nobitex, bursa aset digital terbesar di Iran, bersama dengan tiga platform mata uang kripto Iran lainnya karena diduga memfasilitasi pendanaan terorisme dan penghindaran sanksi.
Departemen Keuangan menduga Nobitex memproses lebih dari 50% dari seluruh arus masuk aset digital Iran pada tahun 2025 dan memfasilitasi pembayaran yang terkait dengan aktivitas terorisme Iran, upaya penghindaran sanksi, dan transaksi yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), termasuk aktor ransomware yang berafiliasi dengan IRGC.
Bursa tersebut juga membantu Bank Sentral Iran mengakses ratusan juta dolar dalam bentuk stablecoin yang digunakan untuk menopang nilai rial Iran yang anjlok, demikian dugaan Departemen Keuangan dalam pengumuman sanksi tersebut.
Wallex, bursa aset digital terbesar kedua di Iran berdasarkan volume, menerima 12% dari arus masuk aset digital Iran pada tahun 2025. Bitpin, yang menyumbang 10% dari arus masuk tersebut, menghadapi sanksi karena memiliki investor yang dilaporkan terkait dengan upaya penghindaran sanksi Iran. Ramzinex, bursa aset digital yang berbasis di Teheran dan didirikan pada tahun 2018, memproses transaksi senilai lebih dari $2,45 miliar.
Departemen Keuangan juga menjatuhkan sanksi kepada empat individu yang terkait dengan Nobitex, termasuk ketua dan salah satu pendiri Amir Hossein Rad, yang membantu memulihkan operasi setelah peretasan senilai $90 juta pada Juni 2025. Dua pendiri lainnya, Seyed Mohammad Ali Aghamir dan Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, adalah anggota keluarga Kharrazi, bagian dari lingkaran dalam Pemimpin Tertinggi Khamenei. CEO Nobitex saat ini Seyed Ali Khoee, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur produk dan pemasaran, juga ditetapkan sanksi.
Sanksi pada hari Senin menandai tindakan penegakan hukum terbaru dalam kampanye Departemen Keuangan terhadap aset kripto Iran.
Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan pekan lalu bahwa departemennya telah menyita sekitar $1 miliar mata uang kripto dari bursa dan dompet Iran sejak dimulainya kampanye penegakan hukum terhadap Iran. Pada bulan April, Tether membekukan stablecoin senilai $344,2 juta yang disimpan di dua dompet yang dikaitkan dengan Bank Sentral Iran.
"Seperti yang dijanjikan, Departemen Keuangan akan terus melacak aliran uang untuk mendukung Kemarahan Ekonomi, baik melalui sistem perbankan maupun melalui aset digital, untuk mencegah rezim mengembangkan senjata nuklir," kata Bessent dalam pernyataan Departemen Keuangan.
