Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS telah memberikan sanksi kepada seorang senator Kamboja yang dituduh mengelola "kompleks penipuan" yang telah menipu warga Amerika, meyakinkan mereka untuk mengirim kripto dengan janji mendapatkan keuntungan tinggi.

OFAC menyatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis bahwa mereka telah menetapkan Kok An, "yang mengendalikan kompleks penipuan di seluruh negeri," selain 28 individu dan entitas lain yang diduga merupakan bagian dari jaringannya.

Langkah ini dilakukan sehari setelah polisi menggerebek dua pusat penipuan di Poipet, sebuah kota Kamboja dekat perbatasan dengan Thailand. Tahun lalu, An dituduh oleh polisi mengelola pusat-pusat penipuan di Poipet, menurut The Diplomat.

OFAC mengatakan warga Amerika, yang terpikat oleh persahabatan atau hubungan romantis, telah kehilangan jutaan dolar. Para penipu meyakinkan korban untuk mengirim uang dalam bentuk kripto dengan dalih platform investasi sah yang dapat menghasilkan keuntungan besar, kata lembaga tersebut.

"Dalam beberapa kasus, individu yang melakukan penipuan ini sendiri adalah korban perdagangan manusia dan dipaksa untuk melakukan tindakan melanggar hukum di bawah ancaman kekerasan," kata OFAC. "Jaringan pusat penipuan Kok An dan afiliasinya, yang beroperasi dari kasino dan taman perkantoran yang dimodifikasi untuk aktivitas penipuan, mencuci dana korban dan menyediakan basis untuk menargetkan warga AS serta melakukan pelanggaran hak asasi manusia tanpa hukuman."

Sanksi baru ini juga bertepatan dengan penyitaan lebih dari 500 "domain web penipuan yang digunakan untuk melanggengkan penipuan investasi cryptocurrency," kata OFAC.

'Scambodia'

Dalam laporan terbaru dari The Wall Street Journal tentang industri penipuan besar-besaran di Kamboja, An disebutkan bersama imigran Tiongkok Xu Aimin dan Chen Zhi, keduanya beroperasi di Kamboja dan diyakini terhubung dengan kompleks penipuan tersebut. 

"Sindikat yang didominasi Tiongkok yang beroperasi di Kamboja telah tumbuh begitu besar skalanya sehingga beberapa politikus asing menyebut negara berpenduduk 18 juta orang itu sebagai 'Scambodia'," menurut laporan itu.

September lalu, OFAC memberikan sanksi kepada jaringan luas penjahat siber di seluruh Asia Tenggara, yang mencakup penargetan sepuluh sasaran yang berbasis di Kamboja.