Otoritas A.S. memberikan sanksi kepada bursa kripto Shelbit dan Aban Tether setelah menuduh bahwa platform tersebut membantu Iran menghindari pembatasan dan memindahkan dana yang terhubung dengan Korps Garda Revolusi Islam.
Departemen Keuangan A.S. melalui Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) mengumumkan sanksi tersebut pada 7 Agustus sebagai bagian dari upaya Washington untuk mengganggu akses Iran ke pasar keuangan internasional.
OFAC menuduh Shelbit dan Aban Tether memfasilitasi transaksi mata uang kripto ilegal dan penghindaran sanksi. Agensi tersebut mengatakan pemerintah Iran mengandalkan bursa dengan pengawasan regulasi terbatas atau tanpa pengawasan untuk memindahkan aset digital melalui jaringan korporat dan operasi perjudian online.
Sanksi tersebut juga mencakup warga negara Iran Siavash Kayvanpour dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya di Georgia, Polandia, dan Uni Emirat Arab. Departemen Keuangan menggambarkan Kayvanpour sebagai operator jaringan perusahaan samaran yang terhubung dengan Shelbit.
Alamat yang terkait IRGC mengirimkan lebih dari $1 juta dalam kripto ke Shelbit, menurut Departemen Keuangan. Dompet yang terkait Shelbit diduga mentransfer lebih dari $2 juta ke alamat yang dikendalikan oleh IRGC.
Dompet yang dimiliki atau dikendalikan oleh Kayvanpour juga mengirimkan lebih dari $2 juta ke Nobitex, bursa mata uang kripto terbesar Iran, kata Departemen Keuangan.
“Baik dalam dolar, rial, atau kripto, Departemen Keuangan akan memburu dan membongkar jaringan keuangan ilegal yang menopang rezim tersebut,” kata Menteri Keuangan Scott Bessent.
Secara terpisah, OFAC menuduh Aban Tether yang berbasis di Iran memproses jutaan dolar dalam transaksi yang melibatkan entitas yang sudah berada di bawah sanksi A.S.
Entitas tersebut termasuk Nobitex, Wallex, Bitpin, dan Ramzinex. Keempat bursa Iran tersebut dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan A.S. pada bulan Juni setelah para pejabat menuduh mereka membantu entitas yang dibatasi untuk mengakses pasar aset digital.
Chainalysis memperkirakan bahwa Nobitex menyumbang sekitar setengah dari aktivitas perdagangan mata uang kripto Iran. Bursa tersebut telah membantah memiliki hubungan langsung atau pengaturan kontraktual dengan IRGC, bank sentral Iran, atau badan pemerintah lainnya.
Shelbit juga menolak klaim bahwa mereka secara sadar berpartisipasi dalam pencucian uang, pendanaan terorisme, atau penghindaran sanksi. Mantan manajemennya mengatakan perusahaan tersebut berhenti menerima bisnis baru pada Desember 2025 dan menyelesaikan penghentian layanan pelanggannya pada Januari.
Sanksi tersebut mewakili penetapan administratif daripada hukuman pidana. Namun, sanksi tersebut memblokir properti dan kepentingan dalam properti milik pihak yang ditunjuk ketika aset-aset tersebut memasuki yurisdiksi A.S.
Tindakan terbaru ini memperluas kampanye A.S. yang menargetkan bursa, alamat dompet, dan perusahaan yang dituduh membantu Iran melewati pembatasan selama konflik militernya dengan Washington.
Pada bulan Juli, otoritas A.S. membekukan $131 juta kripto terkait Iran yang disimpan dalam dompet yang terhubung ke bank sentral negara tersebut. Hal itu menyusul tindakan pada bulan April di mana Tether membekukan sekitar $344 juta USDT di dua alamat Tron yang dihubungkan oleh pihak berwenang dengan jaringan Iran.
Bessent sebelumnya mengatakan Amerika Serikat telah menyita atau membekukan hampir $1 miliar mata uang kripto yang terhubung dengan bursa dan dompet Iran sejak konflik dimulai.
Penggunaan stablecoin terpusat memberikan otoritas alat penegakan yang tidak ada pada aset seperti Bitcoin. Penerbit dapat memblokir transfer dari alamat yang ditunjuk, sementara transaksi yang melibatkan aset terdesentralisasi umumnya memerlukan kendali atas kunci pribadi.
Warga negara dan perusahaan A.S. secara umum dilarang menyediakan dana, layanan, atau manfaat ekonomi lainnya kepada bursa dan individu yang dikenai sanksi. Entitas yang dimiliki setidaknya 50% oleh satu atau lebih pihak yang diblokir juga termasuk, bahkan jika mereka tidak disebutkan secara terpisah.
Bursa asing, penerbit stablecoin, dan penyedia pembayaran juga dapat menghadapi paparan sanksi sekunder jika mereka secara sadar memproses transaksi tertentu yang melibatkan pihak-pihak yang ditunjuk.
OFAC mempublikasikan beberapa alamat Bitcoin, Ethereum, Tron, dan Solana sebagai bagian dari tindakan tersebut. Perusahaan kripto perlu menambahkan pengidentifikasi tersebut dan entitas yang dikenai sanksi ke sistem penyaringan transaksi mereka seiring Washington terus melacak aliran aset digital yang terkait Iran.
