Dewan juri federal mendakwa investor kripto Sioux Falls, Benjamin Paul Wiener, atas 29 dakwaan penipuan kawat (wire fraud), pencucian uang, penipuan bank, dan pencurian identitas yang diperparah, demikian diumumkan oleh Jaksa Agung AS Ron Parsons pada hari Kamis.

Wiener, 43 tahun, hadir di hadapan Hakim Magistrate AS Veronica L. Duffy pada 10 Juli dan mengaku tidak bersalah. Dia didakwa bulan lalu dan dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan pada 15 September.

Jaksa menuduh Wiener membuat pernyataan palsu secara material untuk mendorong para korban menyerahkan uang dan mata uang digital kepada perusahaannya. Skema tersebut menimpa puluhan korban di seluruh South Dakota dan Minnesota, dengan total kerugian diperkirakan sekitar $20 juta, menurut dakwaan.

Setelah mengumpulkan dana, Wiener diduga memindahkannya melalui lembaga keuangan dan bursa mata uang kripto untuk mengaburkan sumber, kepemilikan, dan kendalinya, kemudian membelanjakannya untuk keperluan pribadi.

Ketika uang investor mengering, atau klien meminta modal mereka kembali, Wiener diduga merekrut investor baru dan menggunakan dana segar tersebut untuk membayar kembali yang sebelumnya — mekanisme skema Ponzi. Dia dilaporkan menggunakan delapan entitas, termasuk beberapa LLC, sebagai sarana penipuan.

Dakwaan penipuan bank berpusat pada sebuah lembaga keuangan di Sioux Falls. Pada April 2025, Wiener diduga mendapatkan jalur kredit senilai $1 juta dengan memalsukan dokumen dan korespondensi serta menggunakan informasi identitas orang lain tanpa otorisasi.

Penipuan kawat dan pencucian uang masing-masing dapat dihukum hingga 20 tahun penjara. Penipuan bank memiliki hukuman maksimal 30 tahun. Pencurian identitas yang diperparah memiliki hukuman minimum wajib dua tahun yang berjalan secara berurutan dengan hukuman lainnya. Unit Investigasi Kriminal IRS dan FBI menangani penyelidikan ini bersama dengan Kantor Jaksa Agung AS. 

Kasus ini muncul di tengah serangkaian penuntutan penipuan kripto federal.

Seorang pria asal New England didakwa pada bulan Februari atas dugaan skema di mana ia berpura-pura menjadi investor kripto yang sukses dan kehilangan hampir $1 juta dana korban di situs perjudian lepas pantai Stake.com.

Pada bulan Juni, seorang pria asal Washington dijatuhi hukuman lima tahun karena membantu mencuci hampir $100 juta hasil dari penipuan luar negeri melalui puluhan rekening bank dan bursa.