Hampir 1.700 investor Inggris mengajukan gugatan kelompok terhadap Binance, pendirinya Changpeng 'CZ' Zhao, dan Nest Exchange yang berbasis di Abu Dhabi di Pengadilan Tinggi London pada 29 Juni, menuduh bursa tersebut menjual derivatif kripto yang tidak sah kepada pedagang ritel selama bertahun-tahun tanpa persetujuan regulasi.

Formulir gugatan, yang diajukan oleh KP Law atas nama 1.692 penggugat yang dipimpin oleh Tomas Sutas, menuduh para terdakwa mempromosikan dan menjual token leverage, futures kripto, opsi, dan produk perdagangan margin kepada konsumen Inggris sejak sekitar 13 September 2019, yang melanggar Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar Inggris.

Pengajuan tersebut menyatakan bahwa penjualan tersebut melanggar larangan umum undang-undang untuk melakukan aktivitas yang diatur tanpa izin, dan bahwa promosi produk-produk tersebut secara terpisah melanggar aturan undang-undang mengenai promosi keuangan yang tidak sah.

Para penggugat menuntut pengembalian uang dan properti yang telah dibayarkan, ditambah kompensasi atas kerugian dan bunga berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Senior 1981.

Gugatan tersebut juga menyebut CZ dan Binance Holdings sebagai pihak yang turut membantu, dengan alasan mereka bertindak dalam desain yang sama dengan pihak-pihak yang mengoperasikan platform tersebut. Terdakwa keempat, yang hanya terdaftar sebagai "Orang Tidak Dikenal," mencakup entitas lain yang menjalankan platform perdagangan Binance.

Berdasarkan dokumen pengadilan, formulir gugatan menyatakan bahwa para penggugat menuntut ganti rugi "lebih dari £200.000" ($264.900), yang merupakan batas minimum untuk biaya pengadilan sebesar £10.067 yang harus dibayarkan saat pengajuan.

KP Law secara terpisah mengatakan kepada media seperti Reuters bahwa kelompok tersebut menuntut total lebih dari £150 juta ($200 juta), sebuah angka yang tidak tertera pada formulir gugatan itu sendiri.

"Kepatuhan ketat terhadap regulasi Inggris adalah prioritas utama bagi Binance," kata juru bicara perusahaan kepada The Block, menambahkan bahwa bursa tersebut tetap berkomitmen pada kewajibannya kepada pengguna dan berencana untuk membela klaim tersebut melalui proses hukum yang sesuai pada waktunya.

Gugatan ini menyusul pengakuan bersalah Binance pada tahun 2023 atas tuduhan pencucian uang dan pelanggaran sanksi AS, yang membawa denda sebesar $4,3 miliar dan hukuman penjara empat bulan untuk CZ, yang kemudian diampuni oleh Presiden Donald Trump.

Ini juga terjadi beberapa hari setelah Binance menarik pengajuannya untuk lisensi MiCA Yunani, dengan CZ mengatakan kepada The Block bahwa aplikasi tersebut "sepenuhnya sesuai" dan hampir disetujui sebelum kekuatan politik yang tidak disebutkan namanya ikut campur.