Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada empat bursa mata uang kripto Iran dan dua eksekutif senior di Nobitex setelah menuduh platform tersebut membantu entitas yang dikenai sanksi mengakses ekosistem aset digital.
Menurut Departemen Keuangan AS, tindakan terbaru ini menargetkan Nobitex, Wallex, Bitpin, dan Ramzinex di bawah kampanye “Economic Fury” yang sedang berlangsung terhadap Iran. Departemen tersebut menyatakan bahwa warga negara dan bisnis AS kini dilarang menyediakan layanan kepada bursa yang ditunjuk.
Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan pemerintah Iran telah mengadopsi teknologi aset digital untuk menghindari sanksi dan memindahkan kekayaan meskipun kondisi ekonomi negara tersebut memburuk. Ia menambahkan bahwa Departemen Keuangan akan terus melacak aktivitas keuangan yang terkait dengan Iran melalui saluran perbankan tradisional dan jaringan mata uang kripto.
Diperkenalkan pada 14 April, kampanye Economic Fury dari Departemen Keuangan telah menjadi bagian sentral dari upaya Washington untuk mengisolasi Iran secara finansial selama konflik yang dimulai setelah serangan gabungan AS dan Israel pada bulan Februari. Para pejabat AS juga mengaitkan kampanye tersebut dengan upaya untuk menghentikan Iran memajukan program nuklirnya.
Beberapa hari sebelum mengumumkan sanksi baru, Bessent mengungkapkan bahwa Departemen Keuangan telah menyita hampir $1 miliar dalam mata uang kripto dari bursa dan dompet Iran sejak konflik dimulai.
Menurut firma analitik blockchain Chainalysis, Nobitex berada di inti “jalur dolar digital” Iran dan menyumbang sekitar 50% dari aktivitas perdagangan mata uang kripto negara tersebut.
Departemen Keuangan menggambarkan Nobitex sebagai platform keuangan kunci yang melayani entitas Iran yang dikenai sanksi, termasuk Korps Garda Revolusi Islam.
Departemen Keuangan juga menuduh bahwa bursa tersebut memfasilitasi aktivitas pengawasan yang ditujukan kepada warga sipil Iran.
Selain platform itu sendiri, Departemen Keuangan menambahkan kepala eksekutif Nobitex Seyed Ali Khoee dan ketua Amir Hossein Rad ke daftar sanksi Kantor Pengawasan Aset Asing.
Laporan terbaru oleh Reuters telah menarik perhatian tambahan pada bursa tersebut. Reuters melaporkan bahwa Nobitex didirikan pada tahun 2018 oleh saudara Ali dan Mohammad Kharrazi, yang menggunakan nama belakang Aghamir, dan bahwa keduanya berasal dari keluarga Iran yang memiliki koneksi politik.
Reuters juga melaporkan bahwa Nobitex mengklaim melayani 11 juta pengguna dan memproses sekitar 70% transaksi kripto Iran.
Nobitex menolak tuduhan hubungan langsung dengan pemerintah, menggambarkan dirinya sebagai perusahaan swasta dan independen. Bursa tersebut mengatakan kepada kantor berita bahwa mereka tidak memiliki hubungan atau perjanjian kontraktual dengan IRGC, bank sentral Iran, atau lembaga negara lainnya.
Aktivitas kripto yang terkait dengan Nobitex juga menarik perhatian selama periode eskalasi militer. Laporan sebelumnya oleh crypto.news, mengutip data dari Elliptic, menemukan bahwa penarikan dari platform melonjak lebih dari 700% tak lama setelah serangan AS dan Israel di Teheran.
Elliptic mengatakan penarikan melebihi $500.000 tak lama setelah serangan dan mendekati $3 juta antara 28 Februari dan 1 Maret.
Meskipun Elliptic mengatakan Nobitex memungkinkan pengguna untuk mengkonversi rial Iran menjadi mata uang kripto dan memindahkan dana ke dompet eksternal, TRM Labs menawarkan penilaian yang lebih hati-hati. Menurut TRM Labs, sebagian aktivitas mungkin dipengaruhi oleh pemadaman internet yang mengurangi volume transaksi setelah konektivitas Iran dilaporkan turun sekitar 99%.
Tindakan terhadap Iran telah memblokir akses ke saluran pendanaan senilai puluhan miliar dolar, tambah Departemen Keuangan. Tindakan terbaru termasuk sanksi yang menargetkan dugaan jaringan perbankan bayangan, perusahaan yang terlibat dalam perdagangan minyak Iran, dan pejabat asing yang dituduh mendukung kegiatan militer Teheran.
Langkah-langkah terbaru ini melanjutkan pola tindakan Departemen Keuangan yang menargetkan infrastruktur mata uang kripto yang menurut para pejabat mendukung pemerintah yang dikenai sanksi, organisasi teroris, dan jaringan kriminal.
Pada bulan Mei, Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi kepada dua jaringan yang terkait dengan Kartel Sinaloa Meksiko atas tuduhan bahwa transaksi mata uang kripto digunakan untuk memindahkan hasil perdagangan fentanil. Departemen Keuangan menunjuk beberapa individu dan enam alamat dompet Ethereum sebagai bagian dari operasi tersebut.
Pada saat itu, Bessent mengatakan pihak berwenang akan terus mengejar jaringan keuangan yang digunakan oleh organisasi kriminal. Departemen Keuangan juga menyatakan bahwa sanksi, penyitaan aset, dan penunjukan dompet tetap menjadi alat sentral dalam upayanya untuk mengganggu saluran pendanaan yang digunakan oleh negara-negara yang bermusuhan dan pelaku ilegal.
