Otoritas AS telah mengambil alih situs web BG Wealth Sharing setelah penyelidik menghubungkan kelompok tersebut dengan dugaan penipuan investasi kripto yang menyebabkan kerugian besar bagi para penggunanya.
Menurut penyelidik on-chain ZachXBT, dompet yang terkait dengan operasi tersebut mencoba memindahkan lebih dari $92 juta dalam kripto antara 27 April dan 3 Mei, sementara tindakan terkoordinasi yang melibatkan Tether, Binance, OKX, dan penegak hukum AS mengakibatkan pembekuan lebih dari $41 juta.
ZachXBT mengatakan skema tersebut mungkin menyebabkan kerugian melebihi $150 juta, mengutip aktivitas yang dilacak hingga tahun 2025 dan "ribuan penarikan korban" yang diidentifikasi melalui analisis on-chain. Ia menambahkan bahwa operasi tersebut menargetkan pengguna ritel melalui saluran media sosial, di mana para korban didorong untuk mempercayai platform tersebut meskipun ada tanda-tanda peringatan.
Angka yang dirilis oleh Federal Bureau of Investigation pada bulan April menunjukkan bahwa kejahatan siber menyebabkan kerugian sebesar $21 miliar tahun lalu, dengan penipuan investasi kripto menjadi bagian signifikan dari total tersebut.
Pada hari Rabu, situs web BG Wealth Sharing menampilkan pemberitahuan penyitaan yang dikeluarkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum gabungan yang melibatkan Operation Level Up dan Scam Center Strike Force, yang mengkonfirmasi bahwa domain tersebut telah diambil alih oleh otoritas AS.
Peringatan regulasi telah menandai platform tersebut beberapa bulan sebelumnya. Pada bulan April, Bank Sentral Samoa menggambarkan BG Wealth Sharing sebagai penipuan investasi dan menyarankan masyarakat untuk menjauhinya, mencatat bahwa perusahaan tersebut beroperasi tanpa izin.
Otoritas mengatakan kelompok tersebut mempromosikan dirinya sebagai layanan perdagangan kripto, menawarkan keuntungan harian antara 1,3% dan 2,6%, bersama dengan insentif rujukan dan bonus berbasis peringkat yang dirancang untuk menarik setoran baru.
Beberapa hari sebelum penutupan, seseorang yang diidentifikasi oleh pengguna sebagai CEO Stephen Beard mengatakan kepada peserta dalam pesan video bahwa DSJ Exchange platform tersebut sedang bersiap untuk penawaran umum perdana dan memerlukan pajak 12% atas saldo akun untuk melanjutkan.
Pada hari Minggu, pengguna mulai memposting peringatan online bahwa penarikan dibatasi, dengan beberapa orang mengklaim platform tersebut telah berhenti memproses permintaan. Pada hari Senin, Departemen Institusi Keuangan Negara Bagian Washington mengkonfirmasi telah menerima keluhan dan memperingatkan bahwa operasi tersebut menunjukkan tanda-tanda penipuan.
Regulator menyatakan bahwa platform mana pun yang memerlukan setoran tambahan sebelum mengizinkan penarikan "sangat mungkin menjalankan penipuan biaya di muka," memperkuat kekhawatiran yang diangkat oleh pengguna yang terkena dampak.
Tindakan penegakan hukum sebelumnya telah menunjukkan bagaimana operasi semacam itu terstruktur. Bulan lalu, Departemen Kehakiman AS mengatakan penumpasan penipuan "pemotongan babi" yang dipimpin oleh Federal Bureau of Investigation menyebabkan 276 penangkapan dan penutupan beberapa pusat penipuan di Dubai, Thailand, dan Tiongkok, di mana para korban dibujuk untuk mengirim dana ke platform kripto palsu sebelum aset-aset tersebut dialihkan melalui jaringan dompet untuk pencucian uang.
