Kementerian Keuangan AS memperluas sanksi ke sektor aset digital Iran pada 24 Agustus, memberikan wewenang yang lebih luas kepada Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) untuk menargetkan perusahaan dan individu asing yang mendukung industri mata uang kripto negara tersebut.
Langkah ini disertai dengan sanksi terhadap hampir 60 entitas, individu, dan kapal di seluruh jaringan nuklir, rudal, siber, dan minyak yang terkait dengan Iran. Departemen Keuangan juga menuduh Ivan Obukhov, pialang yang berbasis di UEA, memproses lebih dari $100 juta dalam mata uang kripto untuk penjualan minyak yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran-Pasukan Quds.
Penetapan OFAC yang baru menempatkan aset digital di antara lima sektor tambahan yang dicakup berdasarkan Keputusan Eksekutif 13902. Sektor lainnya adalah teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran.
OFAC sekarang dapat menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang ditentukan beroperasi di sektor aset digital Iran atau menyediakan layanan yang mendukungnya, terlepas dari lokasi orang tersebut. Penetapan ini mulai berlaku pada 24 Agustus, menurut pemberitahuan resmi OFAC.
Departemen Keuangan menggambarkan mata uang kripto sebagai alat yang semakin umum untuk memindahkan uang di luar saluran perbankan konvensional.
“Rezim Iran semakin sering menggunakan mata uang kripto sebagai alat pilihan untuk penghindaran sanksi,” Departemen Keuangan menuduh.
Penetapan ini tidak secara otomatis menjatuhkan sanksi kepada setiap perusahaan kripto yang melayani pengguna Iran. OFAC harus mengidentifikasi dan menunjuk pihak-pihak tertentu sebelum langkah-langkah pemblokiran berlaku. Namun, partisipasi dalam sektor ini sekarang dapat menjadi dasar untuk penetapan di masa mendatang.
Departemen Keuangan menuduh bahwa Obukhov, warga negara Ukraina yang berbasis di UEA, bekerja sebagai pialang untuk kapal-kapal yang mengangkut minyak Iran. Dikatakan bahwa ia memfasilitasi pengiriman untuk militer Iran dan kelompok-kelompok terkait.
Sejak 2023, Obukhov diduga memproses lebih dari $100 juta dalam pembayaran mata uang kripto untuk memfasilitasi penjualan minyak bagi IRGC-Pasukan Quds, menurut rilis Departemen Keuangan.
“Obukhov telah memfasilitasi pengiriman minyak Iran untuk militer Iran dan proksinya,” klaim Departemen Keuangan.
OFAC juga menjatuhkan sanksi kepada Foscom FZE, perusahaan yang berbasis di UEA yang dimiliki dan dikelola Obukhov. Departemen Keuangan mengatakan Obukhov membeli perusahaan tersebut pada tahun 2022 dan menggunakannya dalam aktivitas perantaraannya.
Pemerintah tidak menerbitkan alamat dompet, hash transaksi, rincian token, atau pihak lawan yang disebutkan untuk mendukung angka $100 juta tersebut. Oleh karena itu, jumlah tersebut tetap menjadi dugaan Departemen Keuangan daripada total on-chain yang diverifikasi secara independen.
Semua aset dan kepentingan dalam aset milik pihak-pihak yang ditetapkan harus diblokir ketika mereka memasuki Amerika Serikat atau berada di bawah kendali warga negara AS. Perusahaan yang dimiliki 50% atau lebih oleh pihak-pihak yang diblokir juga dicakup.
Warga negara AS umumnya tidak dapat bertransaksi dengan pihak-pihak yang ditetapkan kecuali OFAC mengeluarkan otorisasi. Lembaga keuangan asing yang secara sadar memfasilitasi transaksi besar juga dapat menghadapi pembatasan pada rekening koresponden atau payable-through di Amerika Serikat.
Wewenang yang diperluas ini menjangkau melampaui bursa Iran. Pialang luar negeri, pemroses pembayaran, operator dompet, dan penyedia teknologi dapat menghadapi sanksi jika OFAC menentukan bahwa mereka beroperasi di, atau menyediakan layanan yang mendukung, sektor aset digital Iran.
Tindakan ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas yang disebut Departemen Keuangan sebagai Operasi Pengusiran Ekonomi (Operation Economic Outcast). Pejabat AS mengatakan pemerintah asing akan menerima jangka waktu yang ditentukan untuk menghentikan aktivitas terkait Iran yang teridentifikasi, tetapi pengumuman publik tidak memberikan tenggat waktu universal.
Tindakan terbaru ini menyusul beberapa penetapan yang menargetkan bisnis kripto tertentu. Pada bulan Juni, OFAC menjatuhkan sanksi kepada Nobitex, Wallex, Bitpin, dan Ramzinex, memperluas penumpasan terhadap dugaan jaringan penghindaran sanksi senilai $4 miliar.
OFAC kemudian menargetkan Shelbit dan Aban Tether pada 7 Agustus. Departemen Keuangan menuduh kedua bursa tersebut memproses sekitar $5 juta yang melibatkan platform Iran yang disanksi dan pihak-pihak terbatas lainnya, seperti yang dilaporkan crypto.news.
Tindakan-tindakan sebelumnya menargetkan bursa dan transaksi yang dapat diidentifikasi. Penetapan sektoral yang baru lebih luas karena menciptakan dasar hukum untuk sanksi di masa mendatang berdasarkan partisipasi dalam ekonomi aset digital Iran.
Bursa kripto dan penyedia kepatuhan sekarang perlu memantau penetapan OFAC, alamat dompet yang terhubung, dan struktur kepemilikan. Departemen Keuangan mengatakan langkah-langkah 24 Agustus memulai kampanye penegakan hukum berkelanjutan, menunjukkan bahwa penetapan kripto terkait Iran tambahan mungkin akan menyusul.
