Departemen Kehakiman AS telah berupaya menyita lebih dari $25 juta dalam kripto yang disita dari lima penyelidikan terhadap jaringan penipuan internasional yang diduga menipu korban di Amerika Serikat dan Kanada melalui skema investasi kripto palsu.
Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia, para penyelidik dari Kantor Lapangan Dinas Rahasia AS di Washington, yang bekerja melalui Satuan Tugas Penipuan Siber, melacak beberapa jaringan pencucian uang yang terhubung dengan ribuan korban yang dicurigai di seluruh dunia yang dibujuk untuk mengirim dana ke apa yang mereka yakini sebagai platform investasi kripto yang sah.
Tindakan penyitaan ini mencakup lima penyelidikan terpisah, masing-masing melibatkan operasi penipuan yang berbeda tetapi berbagi pola pencucian uang yang umum yang menurut pihak berwenang menyalurkan kripto curian melalui jaringan luar negeri. Jaksa mengatakan aset yang disita kini akan tunduk pada proses penyitaan sipil, sebuah proses hukum yang pada akhirnya dapat memungkinkan korban yang memenuhi syarat untuk mencari kompensasi.
Penyelidikan terbesar dimulai setelah pihak berwenang Kanada memberi tahu penyelidik AS pada akhir tahun 2024 tentang aktivitas mencurigakan yang terkait dengan penipuan lintas batas. Menurut Departemen Kehakiman, penyelidik mengidentifikasi lebih dari 270 transaksi korban yang dicurigai terkait dengan skema tersebut dan berupaya menyita sekitar $10,4 juta dalam kripto.
Penyelidikan kedua yang berpusat pada penipuan romansa daring menyumbang bagian terbesar dari pemulihan terbaru. Jaksa mengatakan operasi tersebut memengaruhi lebih dari 200 korban yang diduga dibujuk untuk mentransfer uang ke investasi kripto palsu, dengan pihak berwenang kini mengupayakan sekitar $12,1 juta yang terkait dengan skema tersebut.
Pengaduan terpisah mencakup tiga penyelidikan tambahan yang dilaporkan oleh korban di Wilayah Ibu Kota Nasional AS. Menurut Kantor Kejaksaan AS, satu kasus yang dilaporkan pada Mei 2026 berupaya menyita sekitar $1,2 juta, sementara yang lain yang dilaporkan pada Maret 2026 berupaya menyita sekitar $2,4 juta. Penyelidikan kelima yang melibatkan penipuan pemulihan berbasis biaya, di mana korban diduga diminta membayar biaya tambahan untuk memulihkan kripto yang sebelumnya dicuri, berupaya menyita hampir $285.000.
Penyelidik mengatakan operasi pencucian uang di balik kelima kasus tersebut sebagian besar berbasis di Asia Tenggara. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa alamat IP yang terkait dengan skema tersebut sebagian besar berlokasi di Tiongkok, Malaysia, dan Kamboja, menggambarkan bagaimana kelompok penipuan internasional terus memindahkan aset digital curian melintasi berbagai yurisdiksi sebelum korban atau pihak berwenang dapat melacaknya.
Jaksa federal mengatakan tindakan terbaru ini menambah lebih dari $800 juta yang disita melalui Satuan Tugas Pusat Penipuan, sebuah inisiatif yang diluncurkan pada November 2025 oleh Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro untuk mengganggu jaringan penipuan kripto internasional.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman, Pirro mengatakan penyitaan terbaru ini menunjukkan hasil dari pengejaran operasi pencucian uang internasional alih-alih hanya berfokus pada penipuan itu sendiri. Dia menambahkan bahwa penyelidik membongkar jaringan pencucian uang yang kompleks, melindungi korban, dan mengganggu saluran keuangan kriminal yang digunakan untuk memindahkan hasil ilegal.
Penyitaan terbaru ini melanjutkan serangkaian tindakan Departemen Kehakiman yang menargetkan kripto yang terkait dengan penipuan daring dan kejahatan yang didukung siber lainnya.
Awal tahun ini, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Massachusetts mengajukan gugatan penyitaan sipil yang berupaya memulihkan 327.829,72 USDT yang diduga terkait dengan penipuan romansa daring. Menurut dokumen pengadilan dari Maret 2026, seorang warga Massachusetts dibujuk melalui aplikasi kencan untuk mentransfer uang ke investasi kripto palsu sebelum dana curian disalurkan melalui beberapa dompet blockchain dan dikonversi menjadi stablecoin USDT milik Tether.
Penyelidik federal kemudian menyita beberapa dompet yang terhubung dengan kasus tersebut setelah analisis blockchain melacak pergerakan dana. Jaksa mengatakan proses penyitaan sipil memungkinkan aset digital yang dipulihkan untuk dikembalikan kepada korban yang memenuhi syarat setelah klaim kepemilikan diselesaikan oleh pengadilan.
Tindakan pemulihan juga telah melampaui penipuan investasi. Pada Juli 2025, Departemen Kehakiman mengajukan gugatan penyitaan sipil terpisah yang berupaya mendapatkan kembali Bitcoin senilai hampir $2,3 juta yang diduga terkait dengan kelompok ransomware Chaos. Menurut jaksa federal, kripto tersebut telah dilacak ke dompet yang terkait dengan anggota yang dicurigai dari operasi ransomware-as-a-service dan disita setelah penyelidik FBI mendapatkan akses ke dompet sebelum mentransfer dana ke dalam kustodi yang dikendalikan pemerintah.
Pihak berwenang semakin mengandalkan analisis blockchain sebagai bagian dari penyelidikan tersebut. Dokumen pengadilan dalam berbagai kasus telah menjelaskan bagaimana penyelidik melacak kripto melalui transfer dompet berturut-turut sebelum mengidentifikasi alamat yang terhubung dengan dugaan operasi pencucian uang atau jaringan penipuan.
Agen-agen AS lainnya juga telah memperluas penegakan hukum yang melibatkan aset digital. Pada Maret 2026, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap dua jaringan yang diduga terkait dengan Kartel Sinaloa Meksiko, menuduh mereka menggunakan transaksi kripto untuk memindahkan hasil dari perdagangan fentanyl. Departemen Keuangan mengidentifikasi beberapa alamat dompet Ethereum yang terhubung dengan sanksi tersebut dan menuduh bahwa anggota kartel mengonversi uang tunai menjadi kripto sebelum mentransfer dana ilegal melintasi jaringan blockchain.
