Jaksa Turki telah menuduh 504 orang mengoperasikan jaringan pencucian uang yang diduga memindahkan hampir 40 miliar lira Turki melalui perusahaan cangkang, toko perhiasan, penyedia pembayaran, dan transaksi mata uang kripto.
Menurut surat dakwaan setebal 1.548 halaman yang disiapkan oleh Kantor Kejaksaan Umum Istanbul, para tersangka diduga menggunakan perusahaan cangkang, rekening bank, kantor valuta asing, terminal titik penjualan, dan transfer kripto untuk menyamarkan hasil yang diperoleh dari operasi taruhan ilegal.
Jaksa menuduh jaringan tersebut membangun jaringan perusahaan depan yang memungkinkan pendapatan taruhan masuk ke sistem keuangan sebelum disalurkan melalui platform akuntansi digital milik sendiri yang dikenal sebagai “M80.” Surat dakwaan menyatakan bahwa sistem tersebut menangani pergerakan dan pelacakan operasi keuangan kelompok tersebut.
Penyelidik lebih lanjut menduga bahwa sebagian dari hasilnya diubah menjadi mata uang kripto sebelum ditransfer ke luar negeri. Surat dakwaan juga menuduh anggota jaringan menarik korban ke dalam skema investasi penipuan dengan menjanjikan pengembalian yang sangat tinggi.
Jaksa Turki menuntut hukuman penjara hingga 34,5 tahun bagi Türker Ak, yang diduga pemimpin jaringan tersebut, dan hingga 31 tahun bagi Murat Dönmezoğlu, yang diduga manajer jaringan.
Otoritas Turki telah meningkatkan perhatian mereka pada investigasi terkait kripto. Tahun lalu di bulan Agustus, pengembang inti Ethereum Federico Carrone, yang dikenal secara online sebagai Fede’s Intern, ditahan selama sekitar 24 jam setelah Kementerian Dalam Negeri Turki menuduhnya membantu orang lain menyalahgunakan jaringan Ethereum.
Carrone membantah terlibat dalam aktivitas ilegal, mengatakan pekerjaannya berfokus pada penelitian akademis tentang alat privasi, dan dia kemudian dibebaskan sebelum kembali ke Eropa.
Secara keseluruhan, investigasi baru-baru ini menunjukkan bahwa regulator di beberapa yurisdiksi terus memeriksa bagaimana mata uang kripto digunakan dalam kejahatan keuangan, dengan penegakan hukum yang semakin menargetkan jaringan pencucian uang, pergerakan dana lintas batas, dan transaksi aset digital yang terkait dengan aktivitas kriminal yang diduga.
Kasus ini menambah serangkaian tindakan penegakan hukum baru-baru ini di seluruh dunia di mana pihak berwenang telah mengidentifikasi mata uang kripto sebagai salah satu metode yang digunakan untuk memindahkan atau menyembunyikan dana ilegal, bukan sebagai sumber utama aktivitas kriminal.
Awal tahun ini, People’s Bank of China menyatakan bahwa pencucian mata uang virtual akan tetap menjadi salah satu prioritas penegakan hukumnya sebagai bagian dari strategi anti-pencucian uang berikutnya. Otoritas Tiongkok mengatakan kelompok kriminal semakin menggabungkan mata uang virtual dengan transfer dana lintas batas, jaringan perbankan bawah tanah, dan rekening nominee untuk membuat transaksi lebih sulit dilacak.
Irlandia juga telah mengidentifikasi aset kripto sebagai risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang “sangat signifikan” dalam Penilaian Risiko Nasional terbarunya. Departemen Keuangan negara itu mengatakan berencana untuk memperkenalkan standar industri yang mengatur sumber dana terkait kripto pada paruh kedua tahun 2027 sambil memperkuat kontrol anti-pencucian uang di seluruh sektor keuangan.
