Departemen Keuangan AS secara "pribadi" mewajibkan Binance mengikuti "program pemantauan" yang disetujui perusahaan sebagai bagian dari pengakuan bersalahnya pada tahun 2023 di tengah laporan bahwa $1 miliar telah mengalir melalui bursa kripto tersebut ke "entitas" yang terkait dengan Iran, lapor The Information pada Kamis.

Iran dan AS telah terlibat dalam konflik bersenjata selama lebih dari dua bulan. AS dan Israel telah berupaya memberikan tekanan ekonomi pada Iran, menurut laporan tersebut.

The Information melaporkan bahwa Departemen Keuangan mengirimkan surat "dalam beberapa minggu terakhir" yang menuntut Binance mematuhi program pemantauan yang disebut-sebut tersebut, yang sebelumnya telah disepakati untuk diikuti setelah mengaku bersalah atas tuduhan terkait sanksi dan pelanggaran anti-pencucian uang. Surat tersebut dikirim di tengah laporan bahwa lebih dari $1 miliar telah mengalir melalui Binance ke kelompok-kelompok yang terkait dengan Iran pada tahun 2024 dan 2025.

“Binance berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemantau independen dan kolaborasi kami yang berkelanjutan dengan lembaga terkait," kata juru bicara Binance kepada The Block. "Kami memberikan kerja sama penuh dan transparansi kepada pemantau.”

Pada bulan Februari, Fortune melaporkan Binance memecat penyelidik yang telah menemukan bukti aliran dana terkait Iran. The New York Times juga melaporkan bahwa penyelidik internal menemukan tahun lalu bahwa lebih dari 1.500 akun di platform tersebut telah diakses dari Iran dan sekitar $1,7 miliar telah mengalir dari dua akun Binance ke entitas yang terkait dengan Iran, termasuk dompet yang terikat dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. 

Binance membantah laporan tersebut dan menyangkal bahwa mereka memecat penyelidik internal setelah mereka menemukan mata uang kripto telah mengalir ke entitas Iran yang terkait dengan organisasi teroris.

Pada saat itu, juru bicara Binance mengatakan kepada The Block bahwa tidak ada penyelidik yang dipecat karena menyuarakan keprihatinan kepatuhan atau melaporkan potensi pelanggaran sanksi.

Selama beberapa bulan terakhir, anggota Demokrat telah mendesak Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki Binance. Keputusan Presiden Donald Trump untuk mengampuni mantan CEO Binance Changpeng Zhao juga telah menimbulkan kekhawatiran etika. 

Menurut The Information, Wakil Sekretaris Departemen Keuangan untuk Terorisme Gene Lange telah "mengingatkan [Binance] akan kewajibannya untuk bekerja sama sepenuhnya dengan program pemantauan yang diwajibkan Departemen Keuangan ... dengan membagikan informasi yang relevan, seperti catatan data penting dan dokumen, secara tepat waktu."

Departemen Keuangan tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Binance, bagaimanapun, telah menanggapi permintaan Departemen Keuangan, menurut The Information. Perusahaan menulis bahwa "kami menyadari keseriusan masalah di masa lalu dan telah mendedikasikan waktu, sumber daya, dan perhatian yang signifikan untuk mengatasinya," sambil menambahkan bahwa mereka "berupaya untuk meningkatkan" transparansi dan mempercepat waktu tanggapnya.

"Kami menyambut umpan balik yang konstruktif dari Departemen Keuangan dan memandang pengawasan ini sebagai bagian penting dari penguatan berkelanjutan kontrol kepatuhan dan anti-pencucian uang kami," kata Binance kepada The Block.

Pada bulan Februari, sekelompok Senator Demokrat mendesak DOJ dan Departemen Keuangan untuk menyelidiki apakah Binance melanggar undang-undang sanksi AS. Kemudian, pada bulan April, Senator Richard Blumenthal meminta informasi lebih lanjut mengenai pemantau yang wajib dimiliki Binance setelah bursa tersebut mengaku bersalah pada tahun 2023.

Binance setuju untuk membayar lebih dari $4 miliar dalam bentuk denda dan juga setuju untuk mempertahankan "pemantau kepatuhan independen" selama tiga tahun.