Tiga pria telah dipenjara di Inggris karena penipuan kripto senilai £4 juta ($5,3 juta) di mana mereka menyamar sebagai petugas polisi untuk meyakinkan korban agar menyerahkan koin mereka—kemudian menghabiskan hasilnya untuk Rolex, belanja barang desainer, dan liburan mewah.
Ketiga pria tersebut menelepon delapan korban, mengklaim sebagai petugas, memperingatkan bahwa kripto mereka berisiko, dan membujuk mereka untuk membagikan detail akun atau memindahkan dana ke akun polisi yang mereka yakini aman, kata Kepolisian Metropolitan dalam sebuah pernyataan. Kelompok ini telah membangun situs web polisi palsu yang meyakinkan, dan koin-koin tersebut segera dicuri dan disalurkan melalui jaringan pencucian yang kompleks.
Di Pengadilan Mahkota Southwark pada hari Kamis, Anthony Ikenwe (29) dan Kevin Nwamma (25) masing-masing dijatuhi hukuman enam tahun penjara untuk konspirasi melakukan penipuan dan lima tahun untuk pencucian uang, yang dijalankan secara bersamaan. Hamza Bashir (23) dijatuhi hukuman tiga tahun sembilan bulan untuk penipuan dan tiga tahun untuk pencucian uang, juga secara bersamaan.
Detektif menemukan para pria ini hidup jauh di luar kemampuan finansial mereka. Salah satunya memiliki pendapatan tercatat hanya £444 setahun, namun kelompok tersebut membeli mobil senilai hampir £60.000 dengan kripto, menyimpan sekitar £500.000 uang tunai di kotak penyimpanan aman di Dubai, dan berlibur di Thailand, Jepang, Paris, Mykonos, Maladewa, serta Seychelles.
Mereka berbelanja di Harrods, Hermès, dan Louis Vuitton serta secara rutin mengubah kripto menjadi kartu pembayaran prabayar, menurut Met. Petugas mengaitkan lebih dari £1 juta kripto ke dompet yang dikendalikan oleh Ikenwe, dan melacak dana curian yang mengalir ke rekening bank yang terhubung dengan bisnis sopir mewah Nwamma. Barang mewah yang ditemukan dalam penggeledahan bernilai lebih dari £26.000.
Kasus ini dimulai ketika korban melapor pada Januari 2025. Tim Kripto Met mengatakan mereka menggunakan pendekatan berbasis data—menggabungkan transaksi blockchain, catatan pertukaran, komunikasi, catatan keuangan, dan data penyedia layanan internet—untuk menghubungkan apa yang awalnya tampak seperti kejahatan terpisah menjadi satu jaringan terorganisir yang beroperasi di berbagai platform dan yurisdiksi.
"Ini adalah investigasi yang sangat kompleks terhadap sekelompok manipulator terencana yang mengeksploitasi kepercayaan korban dengan berpura-pura menjadi petugas polisi," kata Inspektur Detektif Geoff Donoghue dari Tim Kripto kepolisian, menambahkan bahwa, "Para kriminal seharusnya tidak berkhayal—penegakan hukum berkembang seiring dengan teknologi."
Pada bulan November, petugas menggerebek tujuh alamat di London dan Essex, menangkap ketiga pria tersebut dan menyita barang-barang mewah, kripto, serta 40 ponsel. Mereka memulihkan sekitar £1 juta yang terkait dengan korban. Ikenwe dan Nwamma mengaku bersalah pada bulan April, sementara Bashir menyangkal keterlibatan dan menjalani persidangan, mengubah pembelaannya pada hari kedelapan setelah ditunjukkan bukti-bukti ekstensif.
Penyamaran sebagai polisi telah menjadi benang merah yang berulang dalam kejahatan kripto. Kasus yang paling mirip dengan kasus Met terjadi tahun lalu, ketika seorang penipu yang menyamar sebagai polisi Inggris mencuri $2,8 juta Bitcoin dari dompet perangkat keras korban. Di AS, penipu yang menyamar sebagai polisi Denver meyakinkan seorang wanita bahwa dia melewatkan panggilan juri, lalu menyuruhnya memasukkan uang tunai ke ATM Bitcoin untuk membersihkan surat perintah palsu—salah satu gelombang penipuan penyamaran yang menurut FBI paling parah menimpa warga Amerika yang lebih tua.
Terkadang petugas palsu muncul secara langsung. Di Prancis, perampok berpakaian polisi menyandera pasangan dengan todongan pisau dalam perampokan Bitcoin senilai $1 juta, sementara di Ukraina, pria yang menyamar sebagai polisi ditangkap karena memeras $250.000 dalam Tether dari seorang pengusaha.
Met mengatakan pihaknya masih bekerja sama dengan mitra Inggris dan internasional untuk mengidentifikasi pihak lain yang terkait dengan konspirasi tersebut dan untuk merebut kembali aset bagi para korban.
