SEC telah mendakwa penduduk Texas Nathan Fuller atas dugaan skema arbitrase kripto AI senilai $12,3 juta yang menjanjikan keuntungan tiga digit dalam hitungan minggu.
Regulator sekuritas AS telah mendakwa penduduk Texas Nathan Fuller karena mengorganisir skema perdagangan mata uang kripto yang curang yang mengumpulkan sekitar $12,3 juta dari sekitar 150 investor melalui entitas termasuk Privvy Investments antara Oktober 2022 dan pertengahan 2024, menurut siaran litigasi dari Securities and Exchange Commission (SEC).
SEC menuduh Fuller memberi tahu investor bahwa ia telah membangun "robot perdagangan" arbitrase frekuensi tinggi bertenaga kecerdasan buatan (AI) yang dapat menghasilkan keuntungan luar biasa dan berisiko rendah pada aset kripto, padahal kenyataannya mengalihkan jutaan dolar untuk penggunaan pribadi dan menjalankan apa yang regulator gambarkan sebagai operasi ala Ponzi.
Menurut keluhan, Fuller memasarkan kontrak investasi yang menjanjikan pengembalian "lebih dari 40 hingga 50 persen" dalam 30 hingga 45 hari, dan dalam beberapa kasus "menjamin" pengembalian lebih dari 100 persen hanya dalam 21 hari, klaim yang jauh melebihi penawaran hasil yang paling agresif sekalipun yang terlihat selama siklus mania kripto spekulatif sebelumnya seperti runtuhnya Mirror Trading International dan skema bertema arbitrase lainnya yang telah ditandai oleh SEC.
Regulator mengatakan robot perdagangan AI yang diagung-agungkan "tidak beroperasi seperti yang diiklankan," dan alih-alih menyebarkan sebagian besar modal ke pasar mata uang kripto yang sah, Fuller diduga menyalahgunakan setidaknya $6,2 juta dana investor untuk pengeluaran pribadi termasuk barang mewah dan perjalanan, sementara menggunakan sekitar $5,5 juta untuk melakukan pembayaran kepada investor sebelumnya, meniru aliran klasik skema Ponzi.
Gugatan SEC menggambarkan pola laporan rekening palsu, dokumen palsu, dan pembaruan kinerja palsu yang digunakan untuk meyakinkan investor dan memikat korban baru, menggemakan tindakan penegakan hukum baru-baru ini terhadap penipuan kripto bermerek AI yang menggunakan dasbor perdagangan palsu, tangkapan layar yang dimanipulasi, dan "kesaksian" grup obrolan yang dibuat-buat untuk memikat pengguna ke platform palsu, seperti dalam operasi tip AI berbasis WhatsApp senilai $14 juta yang terpisah yang dirinci oleh Hacker News.
Dokumen pengadilan yang dikutip oleh ChainCatcher selanjutnya mencatat bahwa Fuller menjual produk-produk ini melalui beberapa kendaraan yang terkait dengan Privvy Investments, bagian dari gelombang pemasaran yang diresapi AI yang lebih luas yang telah menyapu pasar aset tradisional maupun digital sejak 2023 dan telah menarik beberapa tindakan penegakan hukum karena praktik penipuan yang menargetkan investor ritel.
SEC mencari perintah permanen, penyitaan apa yang disebutnya keuntungan haram ditambah bunga, dan denda perdata terhadap Fuller, melanjutkan tindakan keras jangka panjang terhadap operasi Ponzi bertema kripto yang menyembunyikan diri dalam jargon teknis, dari skema berbasis bitcoin awal yang disorot oleh SEC hingga "klub perdagangan AI" yang lebih baru yang menjanjikan imbal hasil bebas risiko.
Dalam laporan crypto.news sebelumnya tentang tindakan SEC terhadap platform perdagangan berlabel AI, regulator memperingatkan bahwa jaminan pengembalian bulanan dua digit dalam kripto atau kelas aset lainnya adalah bendera merah, terutama ketika strategi tersebut digambarkan sebagai rahasia, hak milik, atau terlalu kompleks untuk dijelaskan, sebuah pola yang hampir persis tercermin dalam tuduhan terhadap Fuller.
Di tempat lain, crypto.news telah mencatat bagaimana pengadilan semakin menolak untuk memperlakukan kebangkrutan sebagai tempat berlindung bagi operator penipuan kripto, dengan hakim menolak pembebasan ketika mereka menemukan aset tersembunyi atau catatan palsu, sebuah masalah yang telah dihadapi Fuller dalam proses paralel mengenai keuangan Privvy, sementara analisis crypto.news terpisah telah melacak bagaimana hype AI memberikan perlindungan bagi arsitektur Ponzi kuno yang didandani dengan jargon algoritmik.
Mengingat keluhan terbaru SEC dan pola penegakan yang lebih luas, investor yang tertarik pada promosi arbitrase bertema AI memiliki satu lagi pengingat tingkat tinggi bahwa setiap janji pengembalian tiga digit dalam hitungan minggu, terutama dalam strategi kripto yang tidak transparan, jauh lebih mungkin berakhir dengan litigasi daripada keuntungan yang mengubah hidup.
