Taiwan telah menjatuhkan hukuman 22 tahun penjara kepada terduga dalang di balik bursa kripto BitShine setelah menemukan bahwa ia memimpin operasi penipuan dan pencucian uang yang menurut jaksa menyebabkan kerugian lebih dari NT$1,27 miliar ($39 juta) bagi lebih dari 1.500 korban.
Kantor Berita Pusat (CNA) semi-resmi Taiwan melaporkan bahwa Pengadilan Distrik Shilin menghukum terdakwa, yang diidentifikasi dengan nama keluarga Shih, karena secara ilegal mengoperasikan layanan aset virtual sambil mengatur penipuan dan pencucian uang melalui platform BitShine.
Temuan pengadilan mengatakan Shih memimpin organisasi kriminal yang menggunakan BitShine, sebuah bursa kripto yang sebelumnya terdaftar di Komisi Pengawas Keuangan (FSC) Taiwan, untuk menyamarkan aktivitas ilegal di balik apa yang tampak sebagai bisnis yang sah.
Jaksa mengatakan kelompok itu bekerja dengan sindikat penipuan dan anggota yang terkait dengan Thento Union, salah satu kelompok kejahatan terorganisir terbesar di Taiwan. Uang tunai para korban diduga dikonversi menjadi USDT Tether sebelum ditransfer ke luar negeri.
Penyelidik memperkirakan operasi tersebut mencuci lebih dari NT$2,3 miliar ($71 juta) antara Januari 2024 dan April 2025. Jaksa mengidentifikasi 1.539 korban yang bersama-sama kehilangan lebih dari NT$1,27 miliar ($39 juta), menurut CNA.
Surat kabar lokal UDN melaporkan bahwa Shih merekrut personel kepatuhan yang tidak mengetahui skema yang dituduhkan untuk mengembangkan prosedur kenali-pelanggan Anda (KYC) untuk bursa tersebut. Jaksa mengatakan perantara kemudian melatih anggota jaringan penipuan tentang cara menjawab pertanyaan verifikasi KYC agar korban berhasil menyelesaikan proses pendaftaran dan membeli mata uang kripto melalui platform.
Pihak berwenang mendakwa 14 tersangka, termasuk Shih, pada Agustus 2025. Jaksa telah menuntut hukuman penjara 25 tahun untuk terduga pemimpin jaringan sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman 22 tahun.
Putusan ini keluar beberapa minggu setelah Taiwan menyetujui kerangka hukum baru untuk bisnis aset virtual.
Pada tanggal 30 Juni, Yuan Legislatif Taiwan mengesahkan Undang-Undang Layanan Aset Virtual, menggantikan sistem pendaftaran anti-pencucian uang negara sebelumnya dengan rezim perizinan yang mencakup bursa kripto, platform perdagangan, kustodian, perusahaan transfer, penyedia pinjaman, dan penyedia layanan aset virtual lainnya.
Berdasarkan undang-undang baru ini, bisnis kripto harus mendapatkan persetujuan dari FSC sebelum beroperasi. Perusahaan yang ada yang telah menyelesaikan pendaftaran anti-pencucian uang sebelum undang-undang berlaku akan memiliki waktu 12 bulan untuk mengajukan persetujuan regulasi dan hingga 21 bulan untuk mendapatkan lisensi, dengan perpanjangan satu kali tiga bulan tersedia dalam kasus terbatas.
Undang-undang ini juga memperkenalkan aturan yang mencakup keamanan siber, pemisahan aset pelanggan, kontrol internal, pelaporan keuangan, dan tinjauan daftar aset. Penerbit stablecoin harus menerima persetujuan dari bank sentral Taiwan dan FSC sambil mempertahankan cadangan yang sepenuhnya didukung yang disimpan dalam perwalian, bersama dengan audit reguler dan pengungkapan publik.
Undang-undang ini juga menetapkan sanksi pidana untuk operasi kripto tanpa lisensi dan penyalahgunaan pasar. Layanan aset virtual ilegal atau penerbitan stablecoin dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga tujuh tahun dan denda mencapai NT$100 juta, sementara pelanggaran penipuan dan manipulasi pasar dikenakan sanksi tiga hingga 10 tahun penjara dan denda hingga NT$200 juta.
