Polisi Korea Selatan telah menangkap puluhan orang yang dituduh mencuci uang untuk operasi phishing berbasis di Kamboja melalui kripto, seiring dengan peringatan seorang ahli Chainalysis bahwa ekosistem "scam-compound" di Asia Tenggara tetap menjadi "masalah yang terus-menerus" meskipun telah bertahun-tahun dilakukan penegakan hukum terhadap jaringan kriminal.
Divisi investigasi kejahatan Badan Kepolisian Metropolitan Seoul menyatakan bahwa mereka telah merujuk 23 tersangka atas tuduhan termasuk pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing dan Undang-Undang Informasi Keuangan Spesifik, menahan dua orang yang diidentifikasi hanya sebagai A dan B, menurut laporan media setempat.
Penggerebekan tersebut menjaring 33 tersangka tambahan yang dituduh secara ilegal menukar $4,1 juta (6,3 miliar won) dalam bentuk kripto, sementara dalang yang diduga, yang diidentifikasi hanya sebagai C, masih buron dan kini menjadi subjek Red Notice Interpol.
Penyidik juga menyita sekitar $431.000 (650 juta won) hasil kejahatan melalui penyitaan pra-dakwaan.
Atas perintah C, kelompok tersebut memindahkan sekitar $11,1 juta (16,8 miliar won) antara Februari 2024 dan April 2025 dengan membeli stablecoin USDT, memindahkannya antar bursa domestik dan luar negeri, kemudian mencairkannya menjadi mata uang asing atau won dengan biaya tertentu, kata polisi.
Peninjauan lebih dari 11.300 akun terkait menemukan 265 kasus kerugian akibat phishing, yang mencakup phishing suara dan penipuan investasi, senilai $17 juta (25,7 miliar won).
Polisi mendesak pengguna biasa untuk berhati-hati, memperingatkan bahwa "bertindak sebagai agen untuk perdagangan aset virtual orang lain atau menukar aset virtual dengan Won Korea juga dapat dikenakan hukuman."
Xue Yin Peh, kepala strategi dan pengumpulan investigasi untuk APAC di Chainalysis, mengatakan kepada Decrypt bahwa pengawasan internasional telah menghasilkan hasil nyata terhadap "masalah gigih" seputar scam-compound dan jaringan gelap terkait.
Dia menunjuk pada tindakan pemecah rekor yang terjadi tahun lalu, termasuk pemulihan 61.000 Bitcoin oleh otoritas Inggris dan penyitaan $15 miliar yang terkait dengan Prince Group, mengatakan bahwa kasus-kasus tersebut mewakili "pergeseran yang berarti menuju pembongkaran infrastruktur keuangan global yang mendukung penipuan kripto."
Sementara itu, Peh mengatakan jaringan kriminal transnasional "telah menunjukkan fleksibilitas dan ketahanan yang signifikan," berpindah lokasi di dalam dan di luar Asia Tenggara serta mengubah model mereka seiring dengan pengetatan pengawasan.
Mereka mengandalkan ekosistem gelap yang lebih luas dari jaringan pencucian, infrastruktur, dan tenaga kerja yang diperdagangkan yang dia gambarkan sebagai "sangat tangguh," dengan penyedia baru "dengan cepat mengisi celah yang ditinggalkan oleh penegakan hukum."
Stablecoin seperti USDT tetap menjadi kendaraan pilihan untuk aliran gelap karena, seperti yang dicatat Peh, para kriminal menggunakannya "untuk alasan yang sama seperti pengguna yang sah": likuiditas, portabilitas, dan stabilitas harga relatif.
Transaksi on-chain tetap "transparan dan dapat dilacak," ujarnya, dan penerbit dapat membekukan dana setelah penggunaan gelap terungkap.
Kasus seperti ini "tentu saja dapat, dan sudah" memperkuat argumen untuk pengawasan global yang lebih ketat terhadap stablecoin, kata Peh, menambahkan bahwa penerbit stablecoin harus menjadi bagian dari "garis depan pencegahan penipuan" dan bahwa kerangka hukum yang lebih jelas diperlukan untuk membantu penerbit, bursa, bank, dan otoritas berkoordinasi ketika dana korban berisiko.
November lalu, Interpol melabeli jaringan scam-compound sebagai ancaman transnasional global, dan lembaga-lembaga AS mendirikan Satuan Tugas Pusat Penipuan multi-lembaga pada bulan yang sama untuk mengejar uang tersebut.
Satuan Tugas tersebut sejak itu telah membekukan, menyita, dan menyita lebih dari $580 juta dalam kripto yang terkait dengan jaringan yang beroperasi dari Burma, Kamboja, dan Laos.
Sekitar waktu yang sama, jaksa Taiwan mendakwa 62 orang atas keterkaitan dengan jaringan taipan Kamboja Chen Zhi, ketua Prince Group, yang diekstradisi ke Tiongkok awal tahun ini di tengah tuduhan yang mengaitkan kerajaannya dengan jaringan penipuan siber.
Pada bulan April, Kamboja mengajukan undang-undang anti-penipuan terberatnya melalui dekrit kerajaan, mengancam bos-bos compound dengan hukuman penjara seumur hidup, meskipun para analis memperingatkan bahwa tindakan tersebut mungkin hanya akan memindahkan perdagangan ke perbatasan daripada mengakhirinya.
