Dalam surat terbarunya kepada Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan AS pada hari Jumat, Senator Richard Blumenthal menyelidiki kepatuhan anti-pencucian uang Binance, menyusul laporan bahwa bursa kripto tersebut memfasilitasi miliaran dolar penghindaran sanksi oleh entitas Iran.

Dalam surat yang dikirim Jumat, Sen. Blumenthal, D-Conn., secara spesifik menyoroti pemantau yang harus ditempatkan Binance setelah bursa tersebut mengaku bersalah pada November 2023 karena gagal mendaftar sebagai bisnis pengirim uang dan melanggar sanksi. Bursa tersebut setuju untuk membayar denda lebih dari $4 miliar dan juga setuju untuk mempertahankan "pemantau kepatuhan independen" selama tiga tahun.

Mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, juga didakwa dan menjalani hukuman empat bulan penjara. Pada bulan Oktober, Presiden Donald Trump mengampuni Zhao.

Binance kembali menjadi sorotan baru-baru ini setelah laporan dari The New York Times, Fortune, dan The Wall Street Journal menemukan bahwa staf kepatuhan Binance menemukan dua mitra Binance, Hexa Whale dan Blessed Trust, bertindak sebagai perantara untuk pencucian uang dan memungkinkan perdagangan dengan entitas pemerintah Iran. Menurut laporan tersebut, orang-orang yang terlibat dalam penyelidikan transaksi Iran dikenai sanksi disipliner atau diberhentikan, meskipun Binance membantah hal ini.

Blumenthal sebelumnya mengirimkan surat kepada CEO Binance Richard Teng mengenai pelaporan potensi pelanggaran sanksi. Anggota legislatif tersebut juga merupakan Demokrat teratas di Subkomite Tetap Senat AS untuk Investigasi, yang bertugas menganalisis kepatuhan terhadap hukum dan kejahatan.

"Pada awal 2026, laporan menyatakan bahwa Binance telah memfasilitasi miliaran dolar penghindaran sanksi untuk entitas terkait Iran," kata Blumenthal dalam suratnya. "Laporan-laporan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perusahaan telah mematuhi penyelesaiannya tahun 2023."

Pada tahun 2025, Bloomberg melaporkan bahwa Binance hampir mencapai kesepakatan dengan DOJ untuk membatalkan petugas kepatuhannya lebih cepat dari jadwal. Dalam surat-suratnya pada hari Jumat, Blumenthal menanyakan tentang status pemantau tersebut dan apakah orang tersebut telah mengajukan laporan pelanggaran, di antara dokumen-dokumen lainnya. Dia meminta tanggapan dari bursa tersebut pada tanggal 24 April.

Surat tersebut dikirimkan kepada Direktur Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departemen Keuangan Andrea Gacki dan Plt. Jaksa Agung Departemen Kehakiman (DOJ) Todd Blanche. DOJ dan FinCEN tidak segera menanggapi permintaan komentar. Binance menolak berkomentar.