Geoffrey K. Auyeung, seorang pria berusia 47 tahun dari daerah Seattle, Washington, dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang atas perannya dalam skema penipuan kripto yang menipu korban senilai hampir $100 juta. 

Auyeung, yang ditangkap pada tahun 2024 dan mengaku bersalah pada bulan Februari, bertanggung jawab menerima hasil penipuan sebelum meneruskannya ke rekening bank atau alamat kripto rekan konspiratornya dalam bentuk Bitcoin, Ethereum, atau stablecoin yang didukung dolar seperti USDT dan USDC. 

“Tuan Auyeung memfasilitasi penipuan, yang dikembangkan oleh orang lain, yang mencuri uang investor sambil membujuk mereka dengan janji rekening escrow yang sah,” kata Asisten Jaksa AS Pertama Neil Floyd dalam sebuah pernyataan. 

“Dan bahkan setelah ia didakwa dan ditangkap, Auyeung menghabiskan 16 bulan secara diam-diam masih berkomunikasi dengan rekan konspiratornya dan terus mendapatkan biaya ilegalnya dengan mengirimkan uang ke rekening bank istrinya,” tambah Floyd. “Dia menunjukkan ketidakpatuhan total terhadap hukum.”

Auyeung dan rekan konspiratornya membujuk para korban untuk mengirimkan uang kepada mereka setidaknya dari tahun 2022-2024, meyakinkan mereka bahwa dana mereka akan diinvestasikan dalam industri minyak dan gas. Sebaliknya, ketika ia menerima uang tersebut, ia mentransfernya ke rekening bank atau bursa kripto seperti Gemini, Bitstamp, dan Coinbase, untuk membeli aset kripto. 

Akhirnya, sebagian besar token kripto ditransfer ke bursa kripto terkemuka Binance, dan para korban tidak menerima komunikasi lebih lanjut dari Auyeung. 

Selama periode dua tahun dari Juni 2022 hingga Juli 2024, rekening Auyeung menerima $97,1 juta dalam bentuk transfer kawat dan setoran lainnya, yang semuanya diyakini pemerintah sebagai hasil penipuan. 

Menurut jaksa, Auyeung menyalurkan dana melalui berbagai rekening dan entitas untuk mengurangi pengawasan, berpendapat bahwa ia “dengan cepat mengubah sejumlah besar dana fiat menjadi mata uang kripto, yang kemudian ia segera sebarkan ke berbagai alamat setoran yang diberikan oleh rekan konspiratornya.”

Ia memperoleh setidaknya $4 juta dalam bentuk pembayaran komisi dari rekan konspiratornya atas perannya dan menyita lebih dari $2,3 juta yang disita dari rekening bank pada saat penangkapannya, bersama dengan sebuah mobil dan $7,1 juta yang disita dari dompet kripto.