Chief executive Saitama, Manpreet Kohli, telah kalah dalam gugatan bandingnya di pengadilan Inggris mengenai ekstradisi ke Amerika Serikat, di mana jaksa menuduhnya melakukan penipuan kawat (wire fraud) dan manipulasi pasar kripto terkait dengan token yang pernah bernilai $7,5 miliar.
Reuters melaporkan bahwa Hakim Samuel Goozee menolak banding Kohli pada 19 Agustus dan mengirim kasus tersebut ke para menteri Inggris, yang akan memutuskan apakah akan memerintahkan ekstradisinya. Warga negara India berusia 45 tahun itu tetap bebas dengan jaminan £200.000 ($272.420) dan dapat mengajukan banding atas putusan tersebut.
Kohli memimpin Saitama, sebuah perusahaan kripto yang mempromosikan token berbasis Ethereum yang pada satu titik mencapai kapitalisasi pasar sekitar $7,5 miliar. Jaksa AS menuduh Kohli dan orang lain yang terlibat dalam proyek tersebut secara publik mengklaim mereka membeli dan memegang token Saitama sementara secara pribadi menjual kepemilikan mereka seharga jutaan dolar.
Jaksa menuduh Kohli meraup sekitar $20 juta melalui skema tersebut.
Selama proses ekstradisi, Kohli berargumen bahwa jaminan di Amerika Serikat tidak akan secara memadai mengatasi risiko dia dapat bunuh diri saat dalam tahanan.
Goozee menolak argumen tersebut setelah mempertimbangkan pengaturan untuk Kohli selama transit dan di dalam sistem penjara AS.
“Saya menemukan bahwa ada pengaturan yang jelas dan tepat baik selama transit maupun di dalam sistem penjara di AS,” kata Goozee, menambahkan bahwa mereka dapat mengelola kesehatan mental Kohli dan mengurangi risiko bunuh diri “ke tingkat yang dapat diterima.”
Menyusul keputusan 19 Agustus, kasus Kohli telah dirujuk ke menteri Inggris untuk tahap selanjutnya dari proses ekstradisi. Persetujuan menteri umumnya menyertai putusan pengadilan yang mengizinkan ekstradisi, meskipun Kohli masih dapat mengajukan banding.
Kohli ditangkap di London pada tahun 2024 setelah jaksa AS menuduhnya dalam kasus yang melibatkan lebih dari selusin individu dan perusahaan yang dituduh memanipulasi pasar mata uang kripto.
Investigasi tersebut juga menghasilkan operasi penegakan hukum yang tidak biasa di mana FBI menciptakan mata uang kripto sendiri dan menggunakan agen yang menyamar untuk mendekati pembuat pasar yang dicurigai menawarkan layanan yang dirancang untuk memalsukan aktivitas perdagangan.
Seperti yang dilaporkan crypto.news sebelumnya pada Oktober 2024, badan tersebut menciptakan NexFundAI sebagai bagian dari Operasi Token Mirrors untuk menyelidiki wash trading dan aktivitas pump-and-dump. Operasi tersebut menghasilkan tuntutan terhadap 18 individu dan entitas, sementara pihak berwenang berupaya menyita sekitar $25 juta dalam bentuk mata uang kripto.
Saitama termasuk di antara proyek kripto yang diperiksa selama penyelidikan. Pihak berwenang AS menuduh bahwa orang-orang yang terhubung dengan token tersebut menggunakan manipulasi pasar bersama dengan pernyataan menyesatkan tentang perdagangan mereka sendiri untuk menarik investor.
Di bawah Operasi Token Mirrors, agen FBI yang menyamar menyamar sebagai anggota proyek NexFundAI dan mendekati pembuat pasar tentang pembuatan aktivitas perdagangan untuk token tersebut.
Badan tersebut menggunakan token berbasis Ethereum asli, situs web proyek, dan materi lainnya sebagai bagian dari operasi. Pembuat pasar yang dihubungi selama penyelidikan diduga menawarkan layanan yang dapat menciptakan volume perdagangan artifisial melalui wash trades, di mana transaksi terkoordinasi dapat membuat aktivitas tampak lebih tinggi dari permintaan pasar yang sebenarnya.
Pada Mei 2026, perhatian baru terhadap penyelidikan merinci bagaimana agen FBI mendekati pembuat pasar sambil menyamar sebagai tim di balik NexFundAI. Perusahaan yang disebutkan sehubungan dengan operasi tersebut termasuk Gotbit, MyTrade, CLS Global, dan ZM Quant.
Menurut informasi yang diliput oleh crypto.news, salah satu tuduhan yang melibatkan Gotbit terkait tawaran untuk mendorong volume perdagangan NexFundAI hingga $1 juta per hari. Agen yang menyamar mengumpulkan bukti layanan tersebut saat token diperdagangkan secara publik.
Jaksa federal mengatakan operasi tersebut mengungkap pengaturan di mana perusahaan setuju untuk menghasilkan perdagangan dan volume buatan untuk token kripto. Penyelidikan tersebut kemudian menghasilkan dakwaan pidana, pengakuan bersalah, dan denda finansial terhadap beberapa terdakwa.
Kasus Saitama melibatkan tuduhan terhadap orang-orang yang terkait dengan proyek tersebut dan perusahaan yang dituduh memanipulasi aktivitas perdagangan untuk token klien. Jaksa menuduh Kohli dan rekan konspiratornya mengatakan kepada investor bahwa mereka membeli atau memegang Saitama sementara secara diam-diam menjual token untuk mendapatkan keuntungan.
Russell Armand dan Maxwell Hernandez, yang juga terlibat dengan Saitama, kemudian mengaku bersalah atas dakwaan pidana yang terkait dengan penyelidikan pemerintah, menurut pihak berwenang AS.
Gotbit, salah satu pembuat pasar yang terlibat dalam penyelidikan federal, mengakui menyediakan layanan wash trading antara tahun 2018 dan 2024.
Perusahaan tersebut memanipulasi volume perdagangan untuk mata uang kripto klien, termasuk Saitama dan Robo Inu, menurut jaksa. Pihak berwenang mengatakan Gotbit menggunakan beberapa akun sebagai bagian dari operasinya dan menerima puluhan juta dolar dari klien untuk layanannya.
Pendiri dan CEO Aleksei Andriunin dijatuhi hukuman delapan bulan penjara pada Juni 2025 setelah mengaku bersalah atas penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar.
Andriunin, warga negara ganda Rusia dan Portugal, telah ditangkap di Portugal pada Oktober 2024 dan diekstradisi ke Amerika Serikat pada Februari 2025. Berdasarkan perjanjian pembelaannya, dia setuju untuk menyita sekitar $23 juta dalam stablecoin yang disimpan di dompet kripto yang terkait dengan Gotbit.
Gotbit Consulting diperintahkan untuk menghentikan operasi dan menerima lima tahun masa percobaan. Andriunin juga menerima satu tahun pembebasan yang diawasi dan dilarang dari aktivitas terkait kripto selama periode tersebut.
Pembuat pasar lain yang terlibat dalam Operasi Token Mirrors, CLS Global, menghadapi sanksi pidana setelah mengakui melakukan wash trading yang melibatkan token NexFundAI yang dibuat oleh FBI.
Pengadilan federal Boston menjatuhkan hukuman kepada CLS Global pada April 2025 dan memerintahkan perusahaan yang terdaftar di UEA tersebut untuk membayar $428.000. Perusahaan itu juga menerima tiga tahun masa percobaan setelah mengaku bersalah atas tuduhan yang melibatkan manipulasi volume perdagangan NexFundAI.
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) secara terpisah menuntut kasus perdata terhadap beberapa perusahaan dan individu yang terkait dengan penyelidikan tersebut.
Selain gugatan ekstradisinya di Inggris, Kohli menantang kasus pidana yang tertunda terhadapnya di pengadilan federal di Boston.
Awal Agustus, seorang hakim federal AS menolak upayanya untuk membatalkan dakwaan berdasarkan argumen mengenai status hukum token Saitama.
Kohli berargumen bahwa Saitama tidak dapat secara legal diperlakukan sebagai sekuritas yang tunduk pada undang-undang sekuritas AS dan bahwa tuduhan yang mengandalkan klasifikasi tersebut harus dibatalkan. Hakim menolak tawaran tersebut, membiarkan dakwaan tetap berlaku.
Jaksa AS telah menuntut Kohli dengan pelanggaran yang terkait dengan dugaan penipuan kawat dan manipulasi pasar. Klaim terhadapnya tetap merupakan tuduhan dan belum terbukti dalam persidangan.
SEC juga mengajukan gugatan penegakan hukum perdata pada Oktober 2024 terhadap Kohli dan orang lain yang terkait dengan Saitama. Regulator menuduh promotor proyek membuat pernyataan publik tentang Saitama sambil berpartisipasi dalam aktivitas yang bertujuan memanipulasi perdagangan Saitama Inu dan SaitaRealty.
Kohli tetap berada di Inggris sejak penangkapannya di bawah kondisi jaminan £200.000. Setelah Goozee menolak banding ekstradisinya pada 19 Agustus, kasus tersebut dikirim ke menteri Inggris untuk menentukan apakah perintah ekstradisi harus dikeluarkan, sementara Kohli tetap memiliki opsi untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.
