Rusia telah menahan lebih dari 20 pekerja dalam penggerebekan sembilan bursa kripto atas dugaan skema pencucian uang terkait hasil penipuan.
Menurut pernyataan resmi dari Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia, pihak berwenang, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, menutup sembilan layanan bursa mata uang kripto tidak terdaftar yang beroperasi dari distrik bisnis Moskow setelah menuduh bahwa layanan tersebut digunakan untuk mengonversi uang yang dicuri melalui penipuan telepon menjadi mata uang kripto dan mengirimkannya ke akun yang dikendalikan oleh koordinator Ukraina.
Operasi ini berlangsung di Moscow International Business Center, yang dikenal sebagai Moscow City, di mana lebih dari 20 karyawan layanan bursa ditahan. FSB menuduh bursa-bursa tersebut merupakan bagian dari sembilan saluran yang dikoordinasikan dari luar negeri yang digunakan untuk memindahkan dana keluar dari Rusia melalui transaksi kripto.
Pihak berwenang mengatakan kasus ini berpusat pada hasil penipuan jarak jauh yang menargetkan warga Rusia. Menurut FSB, para korban tetap berhubungan terus-menerus dengan pusat panggilan penipuan, mengikuti instruksi rinci dari penipu, dan tidak menyadari sifat transaksi yang mereka lakukan.
Penyelidik menuduh layanan bursa tersebut menjual mata uang kripto kepada para korban, termasuk pensiunan yang bertindak di bawah pengaruh penipu, sebelum mentransfer aset digital tersebut ke akun milik apa yang digambarkan FSB sebagai penangan Ukraina.
Bersamaan dengan karyawan bursa, pihak berwenang menahan dugaan kaki tangan berusia antara 18 hingga 25 tahun yang, menurut badan tersebut, bekerja sebagai kurir. Para pejabat mengatakan kurir-kurir tersebut mengumpulkan uang tunai dari individu yang tertipu dan mengirimkannya ke titik-titik pertukaran kripto untuk dikonversi sebelum dana tersebut diduga dikirim ke luar negeri.
FSB juga mengatakan banyak orang yang direkrut untuk bekerja di bursa-bursa tersebut dipekerjakan dari jarak jauh dari berbagai wilayah Rusia meskipun kurang memiliki pengetahuan finansial yang memadai. Penyelidik menuduh mereka tertarik ke dalam operasi tersebut oleh janji-janji penghasilan mudah.
Kementerian Dalam Negeri Rusia telah membuka kasus pidana di bawah Bagian 4 Pasal 159 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara itu, yang mencakup penipuan dalam skala yang sangat besar. Menurut pihak berwenang, karyawan bursa dan kurir sedang diselidiki sebagai dugaan kaki tangan dalam pelanggaran tersebut dan dapat menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun jika terbukti bersalah.
Pada saat yang sama, para pejabat mengatakan mereka terus mengidentifikasi korban tambahan, memverifikasi pernyataan saksi, dan menentukan apakah kerugian finansial dapat dipulihkan.
Tindakan penegakan hukum ini dilakukan kurang dari seminggu setelah Presiden Vladimir Putin menandatangani undang-undang aset digital baru Rusia, yang menetapkan kerangka kerja yang diatur untuk bursa mata uang kripto, broker, kustodian, dan peserta pasar lainnya mulai 1 September.
Di bawah undang-undang ini, penyedia bursa kripto harus bergabung dengan daftar pemerintah dan memenuhi persyaratan modal minimum sebelum menawarkan layanan di bawah rezim hukum baru. Bisnis bursa yang ada memiliki periode transisi sebelum persyaratan pendaftaran menjadi wajib, meskipun FSB mengidentifikasi bisnis yang menjadi target dalam operasi terbaru sebagai titik pertukaran tidak terdaftar yang diduga terlibat dalam aktivitas kriminal.
Undang-undang tersebut juga membatasi pembelian mata uang kripto ritel, memperkenalkan pengujian kelayakan wajib bagi investor, dan melanjutkan larangan Rusia untuk menggunakan mata uang kripto sebagai pembayaran barang dan jasa biasa di dalam negeri. Pada saat yang sama, undang-undang tersebut mengizinkan aset digital digunakan dalam penyelesaian perdagangan lintas batas tertentu di bawah kerangka kerja yang disetujui oleh anggota parlemen.
Sementara itu, Bank Sentral Rusia sedang menyiapkan peraturan tambahan yang mencakup operasi bursa, perdagangan terorganisir, penyimpanan digital, dan perlindungan investor sebelum ketentuan utama undang-undang tersebut berlaku.
Penggerebekan terbaru ini menyusul beberapa langkah pemerintah baru-baru ini yang memengaruhi industri mata uang kripto.
Awal bulan ini, Perdana Menteri Mikhail Mishustin menyetujui perluasan pembatasan penambangan mata uang kripto regional Rusia, memperluas larangan penambangan jangka panjang ke Moskow, Wilayah Moskow, dan sebagian Kursk mulai 15 Agustus hingga akhir 2032. Para pejabat mengatakan keputusan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi masalah kapasitas listrik di wilayah yang terkena dampak sambil tetap mengizinkan aktivitas terdaftar di tempat lain.
Pihak berwenang juga telah memperkenalkan daftar penambangan untuk membedakan operator terdaftar dari yang tidak sah sebagai bagian dari pengawasan mereka terhadap sektor ini.
Temuan survei terpisah yang diterbitkan minggu ini oleh Rambler&Co menunjukkan bahwa banyak warga Rusia masih asing dengan aset digital meskipun peluncuran pasar yang diatur semakin dekat.
Menurut survei, 69% responden mengatakan mereka tidak dapat mengidentifikasi alasan praktis untuk menggunakan mata uang kripto, sementara lebih dari separuh melaporkan sedikit mengetahui cara kerja mata uang kripto. Responden juga mengidentifikasi regulasi yang jelas, platform berlisensi, dan informasi yang andal sebagai prioritas sebelum menggunakan aset digital.
