Polymarket telah menyerahkan hampir 100 dompet kripto mencurigakan kepada penegak hukum seiring dengan platform pasar prediksi tersebut memperluas pemantauannya terhadap kemungkinan perdagangan orang dalam.
Rujukan ini muncul setelah analisis Bloomberg terhadap data Polysights menemukan bahwa sekitar $200 juta dalam perdagangan Polymarket selama paruh pertama tahun 2026 menunjukkan karakteristik yang terkait dengan “potensi aktivitas orang dalam.”
Sebagian besar aktivitas yang ditandai melibatkan pasar geopolitik yang terkait dengan Iran dan Venezuela. Data tersebut tidak membuktikan bahwa setiap perdagangan yang ditandai melibatkan perilaku ilegal, tetapi ini menunjukkan volume aktivitas yang kini menghadapi tinjauan lebih cermat seiring dengan semakin menariknya perhatian regulasi pada pasar prediksi.
Chief Legal Officer Polymarket Neal Kumar mengatakan bahwa proses internal perusahaan telah menghasilkan hampir 100 rujukan dompet kepada pihak berwenang. Platform ini juga telah memperkuat pengawasan karena regulator memeriksa apakah pedagang mungkin telah menggunakan informasi rahasia untuk mendapatkan keuntungan dalam kontrak acara. Karena Polymarket mencatat transaksi di blockchain publik, penyelidik dapat melacak aktivitas dompet, aliran dana, dan pola perdagangan bahkan ketika pengguna berdagang melalui alamat pseudonim.
Tinjauan Bloomberg mengandalkan data Polysights yang mengidentifikasi perdagangan dengan fitur yang terkait dengan kemungkinan aktivitas berdasarkan informasi. Analis dapat memeriksa sinyal seperti dompet yang baru dibuat, posisi yang terkonsentrasi secara tidak biasa, dan perdagangan yang ditempatkan sesaat sebelum peristiwa besar.
Sinyal-sinyal tersebut dapat mengarahkan perhatian pada akun-akun yang memerlukan tinjauan lebih lanjut. Namun, label “mencurigakan” tidak membuktikan adanya perdagangan orang dalam, dan rujukan tidak berarti pihak berwenang akan mengajukan tuntutan.
Selain itu, pengawasan yang meningkat ini mengikuti kasus di AS yang melibatkan Sersan Mayor Angkatan Darat Gannon Ken Van Dyke. Seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh crypto.news, Departemen Kehakiman menuduh Van Dyke menggunakan informasi rahasia tentang operasi militer AS yang menargetkan Presiden Venezuela Nicolás Maduro untuk melakukan perdagangan di Polymarket. Jaksa mengatakan dia menghasilkan sekitar $409.881 setelah menempatkan lebih dari $33.000 dalam taruhan yang terkait dengan penggulingan Maduro.
CFTC mengajukan kasus paralel, sementara Departemen Kehakiman mengajukan tuntutan yang terkait dengan dugaan penggunaan informasi rahasia. Kasus ini memberikan salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana pihak berwenang memperlakukan aktivitas pasar prediksi sebagai bagian dari penyelidikan kriminal yang lebih luas. Ini juga menunjukkan mengapa rujukan dompet itu penting: catatan on-chain dapat mempertahankan jejak perdagangan yang terlihat bahkan ketika publik tidak mengetahui identitas pedagang saat transaksi terjadi.
Kasus terpisah melibatkan seorang insinyur Google yang dituduh menggunakan data perusahaan yang belum dirilis untuk berdagang di Polymarket. Seperti yang dilaporkan crypto.news pada bulan Mei, jaksa AS dan CFTC mendakwa Michele Spagnuolo atas tuduhan bahwa ia menggunakan informasi tren pencarian Google yang rahasia untuk menempatkan sekitar $2,7 juta dalam taruhan pasar prediksi. Pihak berwenang mengatakan perdagangan tersebut menghasilkan keuntungan sekitar $1,2 juta.
Kasus tersebut memperluas fokus di luar informasi militer dan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pasar prediksi dapat menarik pedagang dengan akses ke data perusahaan swasta serta informasi negara yang sensitif. Tuduhan tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana platform memantau pasar yang hasilnya bergantung pada informasi yang dikendalikan oleh sekelompok kecil karyawan, pejabat, atau kontraktor.
Pasar geopolitik telah menarik beberapa pengawasan terkuat pada tahun 2026. Lebih dari $529 juta diperdagangkan di pasar Polymarket yang terkait dengan waktu serangan di Iran, sementara beberapa dompet yang baru dibuat menarik perhatian setelah membuat posisi yang menguntungkan sebelum peristiwa besar. Enam senator Demokrat kemudian mendesak CFTC untuk membatasi kontrak yang terkait dengan kematian, dengan alasan keamanan nasional dan masalah keselamatan publik.
Analisis Bloomberg menempatkan kasus-kasus sebelumnya dalam pola yang lebih luas. Menurut data Polysights, banyak perdagangan yang ditandai melibatkan pasar yang terkait dengan Iran dan Venezuela. Keputusan Polymarket untuk merujuk hampir 100 dompet menunjukkan pendekatan pengawasan yang lebih aktif, meskipun perusahaan belum menyatakan bahwa setiap dompet yang dirujuk melanggar hukum atau menggunakan informasi non-publik.
Pasar prediksi juga menghadapi tekanan regulasi yang lebih luas. Seperti yang dilaporkan crypto.news pada 19 Juli, Prancis memerintahkan penyedia layanan internet untuk memblokir Polymarket setelah regulator menyebutkan perjudian yang tidak sah, pemeriksaan identitas yang lemah, dan kekhawatiran tentang integritas pasar. Republik Ceko juga telah membatasi akses, sementara regulator Eropa terus memeriksa apakah beberapa kontrak acara termasuk dalam aturan keuangan yang ada.
Pembuat undang-undang merancang sebagian besar aturan perdagangan orang dalam seputar pasar sekuritas, sementara kontrak prediksi dapat mencakup politik, operasi militer, teknologi, dan data perusahaan. Hal ini membuat penegakan hukum lebih kompleks ketika pedagang menggunakan informasi yang tidak dapat diakses oleh publik.
Rujukan Polymarket memberikan data tingkat dompet kepada pihak berwenang untuk ditinjau, tetapi penyelidik masih memerlukan bukti yang menghubungkan perdagangan spesifik dengan penggunaan informasi rahasia atau terklasifikasi secara tidak sah.
