CEO Moneyflip Marcos Arturo Kleiman Tronllan menghadapi dakwaan federal pembunuhan berencana berbayar setelah diduga membayar agen yang menyamar sebesar $40.000 untuk menculik dan membunuh seorang pengusaha atas utang yang belum terbayar.
Agen Investigasi Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security Investigations/HSI) menangkap Kleiman di Miami pada 30 Juli sehubungan dengan pengaduan federal yang diajukan di San Diego.
Kleiman, 40, adalah warga negara Meksiko dan penduduk tetap Amerika Serikat yang sah. Dia sebelumnya tinggal dan bekerja di San Diego, menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan California.
Moneyflip adalah bisnis layanan uang (money services business) terdaftar yang menawarkan layanan pertukaran mata uang lintas batas. Kleiman sebelumnya mengoperasikan perusahaan sebagai MXN Financial LLC sebelum berganti nama menjadi Moneyflip LLC pada tahun 2025.
Penyidik mulai memeriksa Kleiman saat menyelidiki bisnis pertukaran mata uang di San Diego dan Imperial counties. Pihak berwenang menduga dia menggunakan transaksi lintas batas untuk menghindari persyaratan pelaporan Undang-Undang Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Act) dan mencuci hasil penjualan narkoba.
Pengaduan tersebut berisi tuduhan daripada fakta yang terbukti. Kleiman dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah.
Agen HSI yang menyamar mendekati Kleiman pada bulan Februari dan memintanya untuk mengubah dolar AS menjadi cryptocurrency. Para agen tersebut diduga mengatakan kepadanya bahwa uang itu berasal dari penjualan narkoba.
Jaksa mengatakan Kleiman membuat akun email dan membagikan kata sandinya kepada para agen. Pihak-pihak tersebut diduga berkomunikasi melalui draf email yang belum terkirim untuk menghindari transmisi pesan secara langsung.
Kleiman kemudian diduga mengubah sekitar $750.000 menjadi cryptocurrency dan mengatur agar aset tersebut ditransfer ke dompet agen yang menyamar. Pihak berwenang mengatakan dia membebankan biaya 10%.
“Kleiman mengubah sekitar $750.000 mata uang Amerika Serikat menjadi cryptocurrency dan menyebabkan transmisi koin kripto tersebut ke dompet agen federal yang menyamar,” kata jaksa.
Selama diskusi tersebut, Kleiman diduga bertanya apakah para agen dapat menagih utang dari seorang pengusaha Meksiko dan membunuhnya. Jaksa mengatakan dia setuju untuk membayar $40.000 untuk penculikan dan pembunuhan tersebut, termasuk dua setoran muka sebesar $5.000.
Kleiman diduga mengatur agar pihak ketiga menyerahkan setoran pertama sebesar $5.000 kepada agen yang menyamar di San Diego pada bulan Mei. Jaksa mengatakan dia kemudian membayar setoran lain sebesar $5.000 setelah seorang agen meminta uang untuk memesan para pembunuh yang dimaksud.
Pada 28 Juli, agen yang menyamar menunjukkan kepada Kleiman tiga foto dan sebuah video yang secara palsu menggambarkan pengusaha tersebut telah ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Tidak ada pembunuhan yang terjadi sebagai bagian dari operasi tersebut.
Pihak berwenang mengatakan Kleiman menjawab bahwa para agen dapat mengandalkannya untuk menyelesaikan pembayaran. Pada 29 Juli, dia diduga menyerahkan tambahan $5.000 tunai dan mentransfer sekitar 25.000 USDT ke dompet cryptocurrency agen yang menyamar.
USDT adalah stablecoin yang dipatok ke dolar yang diterbitkan oleh Tether. Tidak seperti uang tunai, transfer yang dilakukan melalui jaringan blockchain publik dapat meninggalkan catatan transaksi yang dapat digunakan penyidik bersama dengan pesan, pengawasan, dan bukti keuangan lainnya.
Kleiman menghadapi satu dakwaan pembunuhan berencana berbayar (murder-for-hire) berdasarkan Title 18, Section 1958(a) dari U.S. Code. Dakwaan tersebut membawa hukuman maksimum 10 tahun penjara federal dan denda hingga $250.000.
Kasus ini dituntut oleh Asisten Jaksa AS Michael Deshong dan Christopher Beeler. HSI memimpin investigasi dengan dukungan dari U.S. Postal Inspection Service, Drug Enforcement Administration, Customs and Border Protection, IRS Criminal Investigation, dan lembaga penegak hukum setempat.
Bisnis layanan uang yang menukarkan atau mentransmisikan mata uang virtual yang dapat dikonversi mungkin berada di bawah persyaratan Undang-Undang Kerahasiaan Bank federal. Pendaftaran sebagai bisnis layanan uang tidak berarti persetujuan pemerintah atas perusahaan atau aktivitasnya.
