KuCoin menghadapi pengawasan baru setelah penyelidik blockchain ZachXBT mengklaim bursa tersebut mengirimkan peringatan hukum kepada korban yang dananya dicuri diduga disalurkan melalui akun-akun yang terkait dengan KuCoin.
Kasus ini melibatkan pencurian senilai $250.000 oleh stealer Atomic yang dilaporkan terjadi pada 18 Agustus 2025, menurut unggahan Telegram ZachXBT.
ZachXBT mencantumkan satu alamat pencurian dan lima alamat deposit KuCoin yang diduga. Dia mengklaim akun-akun yang terlibat "membeli KYC mule," sebuah istilah yang digunakan untuk akun yang diverifikasi dengan identitas orang lain. Klaim ini belum dikonfirmasi oleh berkas pengadilan atau pernyataan resmi KuCoin.
Tangkapan layar yang dibagikan bersama unggahan tersebut tampaknya menunjukkan pesan yang ditandatangani oleh KuCoin Customer Care and Support Team. Pesan itu menyatakan KuCoin menghormati hak untuk mengajukan kekhawatiran melalui jalur hukum dan regulasi, tetapi memperingatkan bahwa pernyataan palsu atau melanggar hukum dapat berujung pada klaim hukum.
Pesan tersebut juga menyatakan, "Semua hak dilindungi secara tegas." Unggahan itu menarik perhatian lebih lanjut setelah DNBWIZARD membagikan pertukaran tersebut di X dan berkata, "Lucu sekali @kucoincom mengancam akan menuntut saya."
Sengketa ini muncul setelah bertahun-tahun tekanan terhadap catatan kepatuhan KuCoin. Pada Januari 2025, Departemen Kehakiman AS mengatakan KuCoin mengaku bersalah atas pengoperasian bisnis pengiriman uang tanpa izin dan setuju untuk membayar denda lebih dari $297 juta. DOJ mengatakan KuCoin gagal mempertahankan program AML dan KYC yang efektif serta memungkinkan aktivitas mencurigakan di platformnya.
DOJ telah mendakwa KuCoin dan dua pendirinya pada Maret 2024, menuduh bahwa bursa tersebut gagal mempertahankan kontrol anti-pencucian uang yang tepat. Jaksa penuntut mengatakan KuCoin telah menerima lebih dari $5 miliar dan mengirimkan lebih dari $4 miliar dana mencurigakan dan kriminal antara tahun 2017 dan 2024.
Seperti yang dilaporkan oleh crypto.news, aplikasi Ledger Live palsu mencuri setidaknya $9,5 juta dari lebih dari 50 korban awal tahun ini. Laporan tersebut mengatakan dana curian disalurkan melalui lebih dari 150 alamat deposit KuCoin dan masuk ke layanan mixing terpusat.
Laporan yang sama mengatakan penyelidik blockchain ZachXBT melacak dana curian melalui transaksi ke alamat deposit KuCoin yang terkait dengan AudiA6. Ini juga mencatat bahwa pemulihan kemungkinan akan memerlukan tindakan penegakan hukum dan kerja sama dari bursa.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news, KuCoin memperoleh lisensi MiCA di Austria melalui anak perusahaan Eropa-nya pada akhir tahun 2025. Persetujuan tersebut memungkinkan bursa untuk menawarkan layanan yang teregulasi di seluruh Wilayah Ekonomi Eropa di bawah aturan passporting Uni Eropa.
Namun, regulator Austria kemudian melarang unit KuCoin Eropa dari bisnis baru dan penerimaan pelanggan, dengan alasan masalah staf kepatuhan. Pembatasan ini mengikuti upaya KuCoin sebelumnya untuk mempresentasikan dirinya sebagai platform Eropa yang teregulasi.
