Bursa kripto HTX telah membangun kembali infrastruktur dompet dasarnya dalam beberapa minggu sejak Inggris menjatuhkan sanksi kepadanya, merotasi dompet deposit dan hot wallet dalam siklus cepat, kata firma intelijen blockchain TRM Labs dalam laporannya pada hari Selasa.
Bursa tersebut telah “membangun kembali sistem on-chain-nya,” kata TRM Labs, dengan hasil bahwa penyaringan daftar alamat “tidak dapat mengimbangi”
Office of Financial Sanctions Implementation menunjuk Huobi Global S.A., entitas di balik HTX, pada 26 Mei, pertama kalinya Inggris menerapkan tindakan tersebut pada bursa kripto sebesar itu. Paket sanksi tersebut menargetkan bursa kripto dan "jaringan A7," yang menurut otoritas Inggris "digunakan oleh Rusia untuk menghindari pembatasan yang ada" dan menyalurkan dana untuk membiayai invasi ke Ukraina. Dalam pengumuman tersebut, pemerintah Inggris menyoroti HTX sebagai "bursa mata uang kripto global utama" yang dicurigai telah menyalurkan lebih dari $1,5 miliar ke Kremlin.
Dalam beberapa minggu setelah sanksi, kata TRM Labs, HTX tetap beroperasi di bawah merek yang sama tetapi mulai merotasi dompetnya di TRON, Ethereum, BNB Smart Chain, dan Solana, menonaktifkan setiap hot wallet dan alamat pendanaan dalam hitungan jam dan mengalihkan aktivitas ke yang baru.
Efeknya, menurut firma tersebut, adalah “target bergerak yang berkelanjutan.” Daftar blokir yang dibuat berdasarkan alamat HTX tertentu "menjadi usang dalam hitungan jam," kata TRM, dan akan membersihkan sebagian besar aktivitas yang dijalankan bursa tersebut sejak penetapan, karena aliran tersebut bergerak melalui alamat yang belum pernah dilihat daftar mana pun. Firma tersebut berpendapat bahwa penyaringan hanya dapat mengimbangi ketika melacak perilaku di balik dompet yang berputar, mengenali setiap alamat baru saat online.
TRM menganggap respons ini sebagai pola yang telah dilacaknya pada entitas yang memiliki sumber daya yang baik yang dikenai sanksi, yang menurutnya jarang menghilang dan cenderung beradaptasi. TRM membandingkan rotasi dompet HTX dengan strategi yang dijalankan bursa Rusia Garantex setelah penetapannya sendiri. Setelah penutupan pada Maret 2025, operator Garantex meluncurkan penerus, Grinex, dan memigrasikan likuiditas melalui stablecoin yang terikat rubel, A7A5. HTX, sebaliknya, mempertahankan merek yang sama dan membangun kembali di tingkat dompet, kata TRM.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa OFAC dari Departemen Keuangan AS dan UE belum menetapkan HTX, sehingga kewajiban pembekuan hanya berlaku untuk perusahaan yang diatur oleh Inggris, meskipun TRM mendesak pihak lain untuk memperlakukan bursa tersebut sebagai “risiko penghindaran sanksi yang tinggi.”
Seorang juru bicara HTX mengatakan kepada Decrypt bahwa perilaku yang disoroti dalam laporan tersebut tidak berbahaya. "Aktivitas teknis yang disebutkan dalam laporan TRM mencerminkan operasi platform rutin yang didorong oleh keamanan yang umum di seluruh industri," kata juru bicara tersebut. "Kami secara tegas menolak karakterisasi apa pun yang menyiratkan sebaliknya dan tidak ada komentar lebih lanjut."
Bursa tersebut sebelumnya telah membantah tindakan Inggris. Setelah penetapan Mei, HTX mengatakan kepada Decrypt bahwa entitas yang terdaftar, Huobi Global S.A., "berbeda dari bursa online HTX," dan mengatakan dana pengguna aman serta operasi global tidak terpengaruh—meskipun OFSI menekankan bahwa mereka menganggap HTX tunduk pada sanksi keuangan Inggris karena kepemilikannya oleh Huobi.
Regulator keuangan Inggris, FCA, sebelumnya telah meluncurkan tindakan penegakan hukum terpisah terhadap HTX awal tahun ini atas promosi ilegal kepada pelanggan Inggris, yang mendorong bursa tersebut untuk membatasi pendaftaran baru dari Inggris.
HTX dimiliki dan dinasihati oleh Justin Sun, pengusaha kripto miliarder yang kasus penipuan AS-nya diselesaikan oleh SEC awal tahun ini. Bursa tersebut melaporkan volume perdagangan lebih dari $3 triliun pada tahun 2025.
