Seorang pria Bulgaria yang sudah menjalani hukuman untuk salah satu kasus pencucian kripto terbesar yang dituntut di AS telah didakwa melakukan skema lain dari dalam penjara federal, diduga memindahkan $290.000 dalam bentuk mata uang kripto yang telah diperintahkan pengadilan untuk disita darinya.
Rossen Iossifov, 53, tampil pertama kali di pengadilan di Distrik Timur Kentucky minggu ini atas dakwaan memindahkan properti untuk mencegah penyitaan, membantu dan bersekongkol, serta konspirasi untuk melakukan pencucian uang, kata Departemen Kehakiman dalam sebuah pernyataan. Jaksa menuduh bahwa pada Januari 2024 dia bersekongkol untuk menarik dan mentransfer kripto yang disita melalui beberapa bursa dan layanan mixing, yang mengumpulkan dana untuk menyembunyikan jejaknya, agar uang tersebut tidak dapat dijangkau pemerintah.
Terdakwa yang "melanggar perintah yang sah" dari kasus-kasus sebelumnya akan didakwa atas penghalangan tersebut, kata Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman. Dinas Rahasia AS, yang menyelidiki kedua kasus tersebut, menyebut transfer yang dituduhkan itu sebagai "tantangan langsung" terhadap pengadilan dan para korbannya.
Iossifov memiliki dan menjalankan RG Coins, sebuah bursa mata uang kripto yang berbasis di Sofia, Bulgaria, dan dihukum pada tahun 2021 atas konspirasi pemerasan dan pencucian uang atas perannya dalam jaringan Penipuan Lelang Online Alexandria. Jaringan Romania tersebut memposting daftar palsu untuk mobil dan barang bernilai tinggi lainnya di situs seperti eBay dan Craigslist, mengumpulkan pembayaran dari setidaknya 900 korban Amerika, dan menyalurkan hasil ke pencuci uang di luar negeri, dengan Iossifov mengubah kripto menjadi uang tunai di akhir rantai.
Bukti persidangan menunjukkan dia mencuci hampir $5 juta dalam bentuk mata uang kripto dalam waktu kurang dari tiga tahun. Dia diperintahkan untuk membayar lebih dari $2,6 juta sebagai restitusi dan menyita kripto yang kini menjadi inti kasus baru, dan sedang menjalani hukuman 111 bulan ketika dugaan transfer tersebut terjadi.
Jika terbukti bersalah atas dakwaan baru, Iossifov menghadapi hukuman hingga 25 tahun penjara di samping hukuman yang sedang dijalaninya. Bagian kejahatan komputer Departemen Kehakiman, yang menangani penuntutan, mengatakan telah mengamankan dakwaan lebih dari 180 penjahat siber dan properti intelektual sejak 2020 dan perintah pengadilan yang mengembalikan lebih dari $350 juta kepada korban.
