Operasi yang dipimpin INTERPOL telah menghasilkan 5.811 penangkapan, memblokir lebih dari 31.000 rekening bank, dan menyita $293 juta aset ilegal di 97 negara dan wilayah selama tindakan keras global terhadap penipuan dan pencucian uang terkait kripto.
Menurut pernyataan INTERPOL yang diterbitkan pada hari Kamis, Operasi First Light berlangsung antara 15 Januari dan 30 April 2026, menargetkan penipuan rekayasa sosial termasuk kompromi email bisnis (BEC), penipuan romansa, sextortion, peniruan identitas, penipuan investasi, dan jaringan pencucian uang yang mendukungnya.
Pihak berwenang mengidentifikasi lebih dari 142.000 korban selama operasi, menyelesaikan 23.715 kasus, mengidentifikasi 15.606 tersangka, dan mengeluarkan 99 pemberitahuan dan penyebaran. Operasi ini juga mengandalkan mekanisme Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) INTERPOL, yang memungkinkan penyidik untuk dengan cepat membekukan transfer fiat dan kripto yang mencurigakan.
Tomonobu Kaya, direktur Pusat Kejahatan Keuangan dan Anti-Korupsi INTERPOL, memperingatkan bahwa sindikat kriminal terus mengeksploitasi psikologi manusia untuk menipu korban dan mengatakan bahwa tindakan internasional yang terkoordinasi tetap diperlukan untuk memerangi kejahatan keuangan yang didukung siber dan jaringan pencucian uang di belakangnya.
Di antara kasus-kasus yang disoroti oleh INTERPOL, polisi Thailand menangkap dua tersangka setelah mengungkap operasi pencucian kripto yang diduga memindahkan hasil penipuan romansa melalui berbagai aset digital menggunakan pertukaran token lintas-rantai untuk menyembunyikan asal-usul dana.
Pihak berwenang mengatakan dompet kripto seorang tersangka berusia 20 tahun memproses lebih dari $122,5 juta selama periode 10 bulan.
Di tempat lain, penegak hukum di Singapura dan Oman memblokir transfer $6,6 juta yang terkait dengan skema kompromi email bisnis, sementara polisi di Makau menghentikan seorang korban untuk mengirim hampir $372.000 kepada penipu yang menyamar sebagai pejabat publik.
Di Eswatini, polisi menangkap 82 orang setelah membongkar jaringan perjudian online, pencucian uang, dan peniruan identitas yang diduga beroperasi dari kantor polisi Brasil palsu, meyakinkan korban untuk mentransfer uang untuk “penyimpanan aman” sebelum mencuri dana tersebut. Pihak berwenang di Palau juga mendeportasi 22 orang yang dituduh mengelola pusat penipuan berbasis hotel yang menggunakan kripto dan situs perjudian ilegal untuk menargetkan korban di luar negeri.
Operasi terbaru ini menambah serangkaian tindakan internasional yang menargetkan jaringan pencucian kripto. Pada bulan Juni, jaksa AS mendakwa dua operator layanan pencucian kripto AudiA6, menuduh mereka memproses lebih dari $389 juta dalam transaksi dan menerima lebih dari 10.000 Bitcoin sejak tahun 2021 sambil diduga membantu pelanggan menyembunyikan asal-usul hasil kejahatan. Penyidik dari berbagai negara juga menyita server, membekukan aset kripto, dan mengganti infrastruktur online kelompok tersebut dengan pemberitahuan penyitaan.
Awal tahun ini, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap sebuah jaringan yang dituduh membantu Korea Utara memindahkan hasil dari skema pekerja IT di luar negeri melalui kripto. Menurut Departemen Keuangan, fasilitator mengubah aset digital menjadi uang tunai atau menggunakan transaksi kripto untuk menyamarkan sumber dana sebelum mengirimkannya ke rekening yang terkait dengan rezim Korea Utara.
