Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah mengajukan tuntutan pidana dalam kasus penipuan mata uang kripto yang melibatkan aset digital curian senilai lebih dari $20 juta dan telah menyita aset senilai sekitar INR 64,55 crore (sekitar $6,83 juta) yang terkait dengan dugaan hasil kejahatan.
Menurut lembaga tersebut, tuntutan pidana tersebut mencantumkan nama Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited, dan Exahomes Realtors. Kasus ini bermula dari tuduhan bahwa investor mata uang kripto ditipu melalui situs web palsu yang dirancang menyerupai bursa kripto Coinbase yang berbasis di AS.
Penyidik menuduh bahwa Chirag Tomar, yang saat ini ditahan di Amerika Serikat, memainkan peran sentral dalam skema tersebut. Lembaga itu mengatakan bukti dan rincian kasus diperoleh dari pihak berwenang AS melalui saluran Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik sebagai bagian dari penyelidikan.
Pihak berwenang menuduh bahwa kelompok tersebut membuat situs web palsu yang menyerupai Coinbase dan menggunakannya untuk mengumpulkan kredensial login dan detail otentikasi dari pengguna yang tidak curiga. Setelah akses diperoleh, aset mata uang kripto diduga ditransfer dari akun korban ke dompet yang dikendalikan oleh para tersangka.
Catatan pengadilan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa Tomar ditangkap oleh Federal Bureau of Investigation di bandara Atlanta pada Desember 2023. Dia kemudian mengaku bersalah atas konspirasi penipuan transfer dan dijatuhi hukuman 60 bulan penjara, diikuti oleh dua tahun pembebasan dengan pengawasan.
Jaksa AS menuduh bahwa operasi tersebut berjalan setidaknya sejak Juni 2021 dan menargetkan korban di Amerika Serikat dan negara-negara lain melalui situs web Coinbase yang dipalsukan. Menurut berkas pengadilan, para penipu menggunakan domain yang dirancang untuk meniru layanan Coinbase, termasuk versi palsu dari platform Coinbase Pro milik bursa tersebut.
Jaksa juga menuduh bahwa anggota skema tersebut menyamar sebagai perwakilan dukungan pelanggan Coinbase dan, dalam beberapa kasus, menggunakan perangkat lunak desktop jarak jauh untuk mendapatkan akses ke akun korban. Seorang korban di North Carolina dilaporkan kehilangan lebih dari $240.000 pada Februari 2022.
Pihak berwenang AS mengatakan skema tersebut menghasilkan lebih dari $20 juta mata uang kripto curian dari ratusan korban. Dokumen pengadilan lebih lanjut menuduh bahwa sebagian dari hasil kejahatan tersebut dihabiskan untuk kendaraan mewah dan perjalanan internasional, termasuk perjalanan ke Dubai.
Penyidik India menuduh bahwa setelah mata uang kripto dicuri, aset tersebut dipindahkan melalui beberapa dompet dan diubah menjadi aset digital virtual lainnya untuk mengaburkan jejak transaksi.
Lembaga itu mengatakan dana tersebut akhirnya diubah menjadi mata uang India melalui transaksi peer-to-peer dan disalurkan ke rekening bank yang terkait dengan Chirag Tomar dan individu lain yang dituduh.
Dana tersebut kemudian diduga digunakan untuk mengakuisisi properti dan aset lainnya di India, menurut penyelidikan.
Pengaduan tuntutan pidana ini muncul saat pihak berwenang India terus memperketat pengawasan terhadap sektor aset digital di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang.
Berdasarkan aturan yang diberlakukan oleh Unit Intelijen Keuangan, bursa mata uang kripto dan penyedia layanan aset virtual lainnya diwajibkan untuk menyimpan catatan pelanggan, melakukan pemeriksaan kenali-pelanggan-Anda (KYC), dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.
Direktorat Penegakan Hukum berfungsi sebagai salah satu lembaga utama yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dugaan pencucian uang yang melibatkan aset digital.
