Bursa kripto HTX telah berulang kali mengubah infrastruktur dompetnya sejak Inggris memberlakukan sanksi terkait platform tersebut pada bulan Mei, menurut perusahaan intelijen blockchain TRM Labs.
Dalam laporan 21 Juli, TRM menyatakan bahwa HTX secara teratur menghentikan penggunaan dompet panas (hot wallets) dan alamat pendanaan di TRON, Ethereum, BNB Smart Chain, dan Solana. Perusahaan tersebut mengklaim bahwa perubahan ini memungkinkan sebagian besar infrastruktur aktif bursa untuk tetap berada di luar daftar penyaringan sanksi statis pada waktu tertentu.
HTX membantah klaim tersebut. Seorang juru bicara mengatakan aktivitas dompet yang diidentifikasi oleh TRM “mencerminkan operasi platform rutin yang didorong oleh keamanan dan umum di seluruh industri.” Bursa tersebut menolak anggapan bahwa perubahan ini memiliki tujuan lain.
TRM mengatakan HTX mulai merestrukturisasi infrastruktur on-chain-nya setelah otoritas Inggris memberikan sanksi kepada Huobi Global S.A. pada 26 Mei. Menurut perusahaan intelijen tersebut, alamat-alamat individu dapat tetap aktif hanya selama beberapa jam sebelum HTX memindahkan aktivitas ke dompet baru.
Ari Redbord, kepala kebijakan global TRM Labs, menggambarkan proses tersebut dengan mengatakan, “HTX mengubah dompetnya setiap beberapa jam untuk selangkah lebih maju dari penyaringan yang dibangun berdasarkan daftar statis.” TRM mengatakan pola ini dapat membuat metode penyaringan tradisional kurang efektif karena perusahaan yang hanya mengandalkan daftar tetap mungkin tidak dapat mengidentifikasi alamat yang baru dibuat dengan cukup cepat.
Perusahaan tersebut merekomendasikan pemantauan berbasis perilaku sebagai gantinya. Pendekatan ini mempelajari bagaimana dompet berinteraksi on-chain dan menghubungkan alamat baru ke entitas yang dikenal berdasarkan pola transaksi. Menurut TRM, sistem semacam itu dapat mengidentifikasi dompet HTX yang baru dibuat saat menjadi aktif daripada menunggu tim kepatuhan menambahkan setiap alamat secara manual.
Namun, HTX telah menolak anggapan bahwa praktik pengelolaan dompetnya menunjukkan upaya untuk melewati kontrol sanksi. Bursa tersebut sebelumnya menyatakan bahwa kepatuhan regulasi tetap menjadi prioritas dan bahwa ia mengikuti aturan di yurisdiksi tempatnya beroperasi.
Inggris menetapkan Huobi Global S.A. pada 26 Mei di bawah rezim sanksi Rusia-nya. Daftar sanksi resmi mencakup pembekuan aset dan pembatasan yang melibatkan pemrosesan pembayaran, perbankan koresponden, layanan perwalian, dan layanan internet.
Otoritas Inggris mengatakan mereka memiliki alasan kuat untuk mencurigai Huobi Global menyediakan layanan keuangan yang terhubung dengan entitas terkait Rusia, termasuk jaringan A7. Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news, langkah-langkah ini merupakan bagian dari tindakan Inggris yang lebih luas yang menargetkan jaringan keuangan dan kripto yang dituduh membantu Rusia melewati pembatasan.
HTX awalnya membantah jangkauan sanksi tersebut. Seperti yang dilaporkan crypto.news, bursa tersebut berpendapat bahwa Huobi Global S.A. secara hukum terpisah dari platform operasionalnya. Kantor Implementasi Sanksi Keuangan Inggris (UK Office of Financial Sanctions Implementation) kemudian mengklarifikasi bahwa mereka menganggap bursa HTX tunduk pada sanksi keuangan Inggris karena kepemilikannya oleh Huobi Global S.A.
Sanksi tersebut juga menyusul tindakan sebelumnya oleh Otoritas Perilaku Keuangan (Financial Conduct Authority). Pada bulan Februari, FCA mengumumkan proses hukum terhadap HTX atas dugaan promosi kripto ilegal kepada konsumen Inggris. Regulator tersebut mengatakan HTX telah terus menerbitkan promosi melalui situs web dan media sosialnya setelah peringatan sebelumnya.
Kasus FCA masih aktif. Halaman kasus publiknya menunjukkan bahwa proses berlanjut hingga Juni, ketika Pengadilan Tinggi mengeluarkan perintah lain yang terkait dengan kasus tersebut.
Temuan terbaru TRM menambahkan lapisan lain pada ketidaksepakatan tentang bagaimana perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yang terkait dengan platform kripto yang dikenai sanksi. Sistem penyaringan statis bergantung pada alamat dompet yang diketahui. Perubahan dompet yang cepat dapat membuat daftar tersebut menjadi usang sebelum penyedia kepatuhan mendistribusikan informasi baru, menurut TRM.
Masalah ini telah memengaruhi pengguna kripto di luar HTX. FixedFloat mulai meninjau atau membatasi beberapa transaksi dengan tautan historis ke Huobi setelah tindakan Inggris. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penyedia penyaringan harus menangani dana yang melewati bursa jauh sebelum sanksi berlaku.
Penelitian blockchain terpisah juga telah memeriksa riwayat transaksi HTX. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Global Ledger mengidentifikasi aliran miliaran dolar yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi, termasuk transaksi yang terhubung dengan entitas terkait Rusia dan pasar darknet. HTX telah menantang klaim seputar koneksinya dengan entitas Huobi yang dikenai sanksi Inggris.
Untuk saat ini, TRM mengatakan terus melacak infrastruktur dompet HTX yang terus berubah. Sanksi Inggris tetap berlaku, sementara HTX berpendapat bahwa rotasi dompet yang disebutkan dalam laporan tersebut merupakan bagian dari operasi keamanan normal daripada upaya untuk melewati penyaringan.
