Inggris telah menjatuhkan sanksi kepada Huobi Global S.A., yang kini terkait dengan HTX, dalam tindakan yang berfokus pada Rusia, menargetkan saluran kripto yang dituduh membantu jaringan yang disanksi memindahkan dana.
Menurut pemerintah Inggris, paket sanksi terbaru membekukan aset yang terhubung dengan jaringan A7 yang didukung Kremlin dan melarang perusahaan-perusahaan Inggris untuk menjalin hubungan perbankan koresponden atau memproses pembayaran yang melibatkan entitas yang ditargetkan.
Pemberitahuan sanksi mencantumkan Huobi Global S.A. sebagai entitas terdaftar di Panama dan menyebut HTX serta HTX Exchange sebagai nama-nama terkait. Inggris menyatakan bursa tersebut dikenakan pembekuan aset, pembatasan layanan perwalian, sanksi diskualifikasi direktur, sanksi layanan internet, dan larangan pemrosesan pembayaran.
Pemerintah mengatakan ada “dasar yang masuk akal untuk mencurigai” bahwa Huobi Global S.A. telah mendukung Pemerintah Rusia. Pemberitahuan tersebut menyatakan perusahaan tersebut diduga menyediakan layanan keuangan, dana, sumber daya ekonomi, barang, atau teknologi kepada A7 Limited Liability Company.
A7 digambarkan oleh Inggris sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor yang sangat penting bagi Rusia. Garantex Europe OU juga disebutkan dalam tindakan yang sama, menempatkan bursa kripto dan jaringan pembayaran di bawah pembatasan baru terkait Rusia.
Elliptic mengatakan tindakan ini adalah pertama kalinya Inggris menerapkan Regulasi 17A pada bursa aset kripto. Aturan tersebut membatasi hubungan perbankan koresponden dan pemrosesan pembayaran yang melibatkan orang-orang yang ditunjuk.
Berdasarkan langkah tersebut, perusahaan keuangan Inggris tidak dapat memproses pembayaran ke, dari, atau melalui entitas yang terdaftar di mana larangan tersebut berlaku. Elliptic mengatakan aturan tersebut juga dapat mencakup paparan tidak langsung ketika bursa yang ditunjuk muncul dalam rantai pembayaran.
Paket sanksi juga mencakup Aifory Pro, Arvix LLC, Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV, Bitpapa, OJSC Virtual Asset Issuer, dan Alistera Limited. Otoritas Inggris mengaitkan beberapa entitas ini dengan layanan keuangan Rusia, jaringan terkait Garantex, atau jaringan A7.
HTX sudah berada di bawah pengawasan Inggris sebelum tindakan sanksi ini. Pada bulan Februari, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) mengatakan telah memulai proses hukum terhadap HTX atas dugaan promosi kripto ilegal kepada konsumen Inggris.
FCA mengatakan promosi tersebut muncul di situs web HTX dan platform media sosial, termasuk TikTok, X, Facebook, Instagram, dan YouTube. HTX tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai laporan sanksi tersebut.
Justin Sun, seorang tokoh terkenal di industri kripto, terdaftar sebagai anggota dewan penasihat global di HTX. Perannya telah menjaga perhatian pasar pada bursa tersebut selama perkembangan regulasi dan on-chain sebelumnya.
Tindakan Inggris menempatkan jaringan A7 sebagai pusat paket sanksi. Pihak berwenang juga menyebut OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin, dan Irina Akopyan.
Laporan terkait TRM Labs mengatakan bahwa aliran masuk dompet ilegal yang terhubung dengan Rusia mencapai titik tertinggi dalam lima tahun pada tahun 2025. Laporan tersebut menyebutkan aliran A7A5, A7, dan terkait Garantex sebagai kontributor utama.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news, Justin Sun melanjutkan penarikan Spark dalam jumlah besar dan memindahkan 41,99 juta token Spark senilai sekitar $1,23 juta ke HTX. Laporan tersebut mengutip data on-chain yang ditandai oleh analis pseudonim ai_9684xtpa dan disampaikan oleh ChainCatcher.
Transfer tersebut terjadi setelah sekitar dua minggu aktivitas terbatas. Laporan tersebut mengatakan bahwa pergerakan itu menarik perhatian karena token tersebut dikirim ke bursa terpusat daripada tetap berada di on-chain.
