HTX dan Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) Inggris telah memulai pembicaraan penyelesaian atas tuduhan bahwa bursa kripto tersebut secara ilegal mempromosikan layanannya kepada konsumen Inggris, dengan proses Pengadilan Tinggi ditangguhkan hingga akhir Agustus selagi negosiasi berlanjut.
Reuters melaporkan pada 13 Agustus, mengutip dokumen pengadilan, bahwa FCA dan HTX telah diberi tambahan waktu dua bulan untuk mencari penyelesaian setelah kedua belah pihak mulai bertukar email pada bulan Maret dan awalnya melakukan negosiasi selama tiga bulan.
Diskusi ini berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh FCA pada bulan Oktober terhadap Huobi Global yang didirikan di Panama dan orang-orang tak dikenal yang diduga mengoperasikan serta mengendalikan HTX. Pada bulan Februari, regulator menuduh bursa tersebut melanggar aturan promosi keuangan yang telah berlaku untuk aset kripto di Inggris sejak Oktober 2023.
HTX, yang sebelumnya dikenal sebagai Huobi, adalah salah satu platform perdagangan kripto terbesar di dunia dan telah dikaitkan dengan pendiri Tron Justin Sun, yang mengakuisisi kepemilikan saham pengendali di bursa tersebut pada tahun 2022. Perusahaan ini juga menghadapi sanksi terpisah yang diberlakukan oleh Inggris dan Uni Eropa sambil tetap menyatakan bahwa layanannya tidak ditujukan untuk pelanggan Inggris.
Perintah pengadilan yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan bahwa diskusi antara HTX dan FCA dimulai setelah berbulan-bulan upaya yang tidak berhasil oleh regulator untuk berkomunikasi dengan bursa tersebut.
FCA menuduh bahwa HTX mengabaikan permintaan berulang untuk berkomunikasi dan beroperasi melalui apa yang digambarkan regulator sebagai "struktur operasional yang buram." Namun, setelah pertukaran email pada bulan Maret, kedua belah pihak memulai diskusi penyelesaian yang awalnya berjalan selama tiga bulan.
Pada 25 Juni, Pengadilan Tinggi memberikan perpanjangan dua bulan lagi, menjadikan periode negosiasi saat ini akan berakhir pada akhir Agustus. Proses telah dihentikan selama periode tersebut untuk memungkinkan para pihak melanjutkan pembicaraan.
Kedua belah pihak belum mengungkapkan apa yang mungkin terlibat dalam penyelesaian. FCA dan HTX menolak berkomentar kepada Reuters mengenai status negosiasi, sementara pengacara yang mewakili HTX tidak menanggapi permintaan komentar.
Ketika ditanya secara terpisah tentang diskusi regulasi, proses hukum, dan jadwalnya, HTX juga menolak memberikan rincian.
"HTX tetap berdedikasi untuk menjunjung tinggi standar kepatuhan, transparansi, dan perlindungan pengguna," kata seorang juru bicara kepada Reuters, menambahkan bahwa perusahaan akan terus bekerja sama secara kolaboratif dengan regulator.
Sebuah pemberitahuan tanpa tanggal yang diterbitkan di situs web HTX menyatakan bahwa produk dan layanannya tidak ditujukan untuk pengguna di Inggris.
Gugatan ini adalah kasus pengadilan pertama FCA terhadap perusahaan kripto mengenai pemasaran layanan kepada konsumen Inggris, menurut Reuters.
Aturan promosi keuangan Inggris untuk aset kripto mulai berlaku pada Oktober 2023 dan membatasi cara perusahaan dapat memasarkan produk kripto kepada konsumen di negara tersebut. Persyaratan tersebut berlaku untuk promosi yang dilakukan melalui situs web, aplikasi, dan saluran online lainnya yang mampu menjangkau pelanggan Inggris.
Perusahaan kripto yang mencari pelanggan Inggris juga harus mendaftar ke FCA jika diperlukan dan menjalani pemeriksaan anti-pencucian uang dan kejahatan keuangan. HTX dan Huobi ditambahkan ke daftar peringatan perusahaan tidak sah FCA pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing.
Regulator menggunakan daftar tersebut untuk memberi tahu konsumen tentang perusahaan yang mungkin menyediakan layanan keuangan atau menargetkan pelanggan Inggris tanpa otorisasi yang diperlukan.
FCA juga telah mencoba membatasi akses HTX ke pengguna Inggris melalui platform pihak ketiga. Menurut Reuters, regulator telah mendesak perusahaan media sosial untuk memblokir akun HTX bagi pengguna yang berbasis di Inggris dan mendorong agar produknya dihapus dari toko aplikasi Inggris.
Penegakan hukum terhadap layanan kripto tidak sah telah meluas ke platform lain. Pada bulan Juni, FCA mengeluarkan peringatan tentang Hyperliquid setelah menyatakan bahwa platform futures perpetual terdesentralisasi dan entitas terkait mungkin menyediakan atau mempromosikan produk dan layanan keuangan di Inggris tanpa otorisasi.
Regulator juga mengejar dugaan aktivitas kripto tidak sah secara offline. Laporan crypto.news bulan Juni merinci bagaimana lembaga pengawas menggerebek delapan lokasi di London sebagai bagian dari penyelidikan terhadap dugaan perdagangan kripto peer-to-peer ilegal.
Operasi tersebut melibatkan FCA, HM Revenue and Customs, dan Kepolisian Metropolitan, dengan pihak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian selagi menyelidiki potensi pelanggaran anti-pencucian uang dan kontra-pendanaan terorisme.
Posisi regulasi HTX di Inggris menjadi lebih rumit pada bulan Mei ketika pemerintah Inggris memberlakukan sanksi terhadap Huobi Global S.A. sebagai bagian dari langkah-langkah menargetkan jaringan keuangan yang dituduh mendukung Rusia.
Seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh crypto.news, Inggris menunjuk Huobi Global S.A. yang terdaftar di Panama pada 26 Mei dalam paket sanksi yang menargetkan jaringan A7 yang terhubung dengan Rusia.
Pemberitahuan Inggris mencantumkan HTX dan HTX Exchange di antara nama-nama yang terkait dengan entitas yang dikenai sanksi. Langkah-langkah tersebut meliputi pembekuan aset, pembatasan pemrosesan pembayaran, sanksi layanan internet, dan pembatasan layanan kepercayaan.
Sehari kemudian, HTX membantah ruang lingkup sanksi, dengan alasan bahwa Huobi Global S.A. adalah entitas hukum yang terpisah dan bahwa penunjukan tersebut tidak berlaku untuk bursa operasionalnya atau memengaruhi aset pelanggan.
Kementerian Luar Negeri Inggris menuduh perusahaan yang dikenai sanksi tersebut menyediakan layanan keuangan yang terhubung dengan A7 Limited Liability Company dan Garantex Europe OU. Pihak berwenang Inggris mengatakan mereka memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa layanan tersebut mendukung Rusia.
Dampak kepatuhan menyebar ke pengguna kripto dan penyedia layanan menyusul penunjukan tersebut. Pada bulan Juni, peneliti blockchain melaporkan bahwa beberapa platform menandai dompet yang memiliki koneksi sebelumnya ke Huobi atau HTX, menciptakan pemeriksaan tambahan untuk dana yang telah melewati bursa tersebut.
Analisis Global Ledger yang dikutip saat itu menemukan bahwa HTX memproses sekitar $21,06 miliar dalam aliran kripto berisiko tinggi antara tahun 2021 dan Mei 2026, termasuk $7,64 miliar yang terkait dengan entitas berisiko tinggi Rusia dan pasar gelap. Penyelidik Blockchain ZachXBT mengkritik dampak penyaringan alamat, dengan alasan bahwa pengguna biasa dapat menghadapi pembatasan karena paparan historis terhadap dompet yang terhubung dengan HTX.
Tekanan sanksi meluas pada bulan Juli ketika Uni Eropa menempatkan HTX dalam daftar perusahaan kripto yang dituduh membantu pengguna Rusia menghindari pembatasan keuangan. Tindakan sanksi Uni Eropa meliputi 18 perusahaan kripto dan merupakan bagian dari langkah-langkah terbaru blok tersebut terhadap Rusia.
Tindakan FCA terhadap HTX sedang ditindaklanjuti berdasarkan aturan yang sudah berlaku untuk promosi kripto dan kontrol kejahatan keuangan sementara Inggris menyiapkan sistem regulasi yang lebih luas untuk sektor tersebut.
Pada bulan April, regulator membuka konsultasi akhirnya yang meliputi penerbitan stablecoin, platform perdagangan kripto, kustodian, dan staking.
Berdasarkan jadwal yang diterbitkan bersama konsultasi tersebut, perusahaan kripto akan dapat mengajukan otorisasi penuh FCA dari 30 September 2026, sebelum kerangka regulasi baru berlaku pada Oktober 2027.
Beberapa perusahaan telah memperoleh pendaftaran di bawah rezim anti-pencucian uang yang berlaku. Anak perusahaan Robinhood di Inggris, misalnya, didaftarkan oleh FCA pada 31 Juli, memungkinkannya untuk menyediakan layanan kripto di Inggris di bawah kerangka kerja saat ini.
Untuk HTX, proses Pengadilan Tinggi yang ada tetap ditangguhkan berdasarkan perintah pengadilan tanggal 25 Juni sementara diskusi penyelesaian dengan FCA berlanjut hingga akhir Agustus.
