Dua badan federal sedang memeriksa perdagangan yang diduga dilakukan oleh mantan anggota kongres yang diampuni, George Santos, di pasar prediksi Kalshi, yang dilakukan untuk bertaruh melawan kehadirannya sendiri pada pidato Kenegaraan Presiden Donald Trump padahal ia telah memberi tahu publik bahwa ia berencana untuk hadir, demikian dilaporkan NPR.

Kalshi mendeteksi aktivitas tersebut, menangguhkan akunnya, dan merujuk kasus tersebut ke Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan Departemen Kehakiman (DOJ), demikian disampaikan dua orang yang akrab dengan tinjauan bursa tersebut kepada outlet berita itu.

Santos meraup puluhan ribu dolar dengan menipu para petaruh mengenai rencana bulan Februari-nya, menurut NPR, yang mengutip tiga orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang perdagangan tersebut dan tidak diizinkan untuk berbicara secara publik.

Laporan ini muncul di tengah meningkatnya pengawasan terhadap pasar prediksi di seluruh negeri, dengan kekhawatiran perdagangan orang dalam yang telah menyebabkan tuntutan pidana dan seruan untuk pengawasan yang lebih ketat.

Sehari sebelum pidato Kenegaraan Presiden Trump, Santos mencuit, "Saya akan berada di sana untuk State of Union di galeri, teman-teman," yang meningkatkan kemungkinan bahwa dia akan hadir.

Selama pidato, ia kemudian mencuit, "Menonton SOTU dari TV bandara bukanlah bagian dari rencana! FML," saat sumber-sumber memberi tahu NPR bahwa ia telah bertaruh melawan kehadirannya sendiri.

Ditanya tentang penyelidikan tersebut, Santos mengatakan kepada NPR, "Yah, itu berita baru bagi saya," dan menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal memiliki akun Kalshi, dengan mengatakan, "Saya tidak mengatakan ya, saya tidak mengatakan tidak."

George Santos, CFTC, DOJ, dan Kalshi tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Decrypt.

Dorongan Penegakan Hukum

Bulan lalu, jaksa federal mendakwa insinyur Google Michele Spagnuolo dengan penipuan komoditas, penipuan kawat, dan pencucian uang atas taruhan Polymarket sekitar $2,75 juta yang menghasilkan sekitar $1,2 juta, yang diduga ditempatkan menggunakan data internal rahasia "Year in Search".

Itu adalah penuntutan federal kedua yang terkait dengan sektor ini, menyusul Sersan Master Angkatan Darat Gannon Ken Van Dyke, yang menyatakan tidak bersalah atas tuduhan bahwa ia menggunakan intelijen rahasia untuk memenangkan taruhan Polymarket pada penangkapan pemimpin Venezuela Nicolás Maduro.

Anggota parlemen bergerak seiring dengan Ketua Pengawasan DPR James Comer (R-KY), membuka investigasi perdagangan orang dalam terhadap Kalshi dan Polymarket, menuntut catatan tentang kontrol KYC mereka dan pasar terkait perang setelah tinjauan New York Times menandai lebih dari 80 perdagangan Polymarket yang mencurigakan.

Tuduhan terhadap Santos mungkin tidak cocok dengan undang-undang perdagangan orang dalam tradisional, kata Yuriy Brisov, mitra di Digital & Analogue Partners, kepada Decrypt.

Tidak seperti penuntutan baru-baru ini, Santos diduga "tidak menyalahgunakan apa pun," kata Brisov, menambahkan bahwa kasus ini tampaknya "lebih dekat ke manipulasi: menggerakkan harga dengan sinyal palsu, lalu berdagang melawannya."

"Berdagang berdasarkan perilaku Anda sendiri adalah kategori yang tidak pernah diantisipasi oleh buku aturan yang ada," kata Brisov, mencatat bagaimana undang-undang sekuritas dan komoditas yang ada dibangun di sekitar penyalahgunaan informasi rahasia, bukan taruhan yang terkait dengan tindakan seseorang sendiri.

Brisov mengatakan pasar prediksi itu sendiri bukanlah masalah dan bahwa platform seharusnya membatasi peserta yang dapat mengontrol hasil, mencatat bahwa perlindungan baru-baru ini yang diadopsi oleh Kalshi dan Polymarket adalah "alasan Santos tertangkap."

Pada bulan Februari, Kalshi mengungkapkan bahwa mereka telah mendenda dan menangguhkan seorang karyawan MrBeast dan seorang kandidat politik California karena bertaruh pada hasil yang bisa mereka pengaruhi, merujuk kedua kasus tersebut ke CFTC.

"Pelajaran di sini bukanlah bahwa pasar prediksi tidak memiliki hukum," tambah Brisov. "Ini adalah bahwa platform adalah regulator tercepat di ruangan itu."

Keterkaitan Kripto

Mantan anggota parlemen itu pernah bersinggungan dengan kripto sebelumnya.

Eksekutif di bursa FTX yang runtuh, termasuk mantan co-CEO Ryan Salame, termasuk di antara donatur maksimum untuk kampanye kongresnya pada tahun 2022. Dua tahun kemudian, mantan anggota parlemen itu secara singkat mendukung koin meme Solana sebelum tiba-tiba menjauhkan diri dari proyek tersebut.

Anggota Partai Republik New York itu dilantik menjadi anggota Kongres pada Januari 2023 setelah kampanye yang kemudian ditemukan mengandung banyak fabrikasi tentang sejarah pribadi dan profesionalnya. Jaksa federal mendakwanya pada Mei 2023 atas tuduhan termasuk penipuan kawat, pencucian uang, dan pencurian dari donatur kampanye.

Dia dikeluarkan dari Kongres pada Desember 2023 dan kemudian dijatuhi hukuman lebih dari tujuh tahun penjara federal.

Trump mengubah hukuman Santos Oktober lalu, yang menghasilkan pembebasannya setelah empat bulan di balik jeruji besi.