Seorang pria asal Florida mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pencucian uang setelah jaksa mengatakan ia menipu korban dengan janji pengembalian dari kumpulan likuiditas kripto, namun malah menggunakan dana mereka untuk membeli enam rumah bernilai jutaan dolar serta Lamborghini.

Pada hari Selasa, Kantor Jaksa Agung AS untuk Distrik Tengah Florida mengatakan Christopher Alexander Delgado, 34 tahun, mengaku bersalah atas penipuan transfer (wire fraud), konspirasi untuk melakukan penipuan transfer, dan pencucian uang. Ia menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun untuk setiap tuduhan penipuan dan hingga 10 tahun untuk masalah pencucian uang. 

Delgado menjalankan sebuah perusahaan bernama Goliath Ventures, yang sebelumnya dikenal sebagai Gen-Z Venture Firm. Jaksa mengatakan Delgado dan pihak lain melakukan skema Ponzi dan merekrut investor, dengan memberitahu mereka bahwa mereka akan menginvestasikan sejumlah besar uang dan menjanjikan pengembalian yang dihasilkan melalui kumpulan likuiditas kripto. 

Setidaknya $400 juta dibayarkan oleh investor kepada Goliath, menurut jaksa. Dana tersebut kemudian digunakan untuk "pertemuan bisnis mewah, pesta liburan, akomodasi perjalanan mewah, dan untuk membiayai gaya hidup mewah Delgado dan karyawan Goliath lainnya," kata jaksa. 

"Dengan dana investor korban, Delgado membeli setidaknya enam properti residensial, masing-masing bernilai antara $1,15 juta hingga $8,5 juta, dan kendaraan mewah, jam tangan, serta perhiasan senilai jutaan dolar, termasuk Lamborghini, Rolls-Royce, jam tangan Rolex, puluhan tas Louis Vuitton, dompet, koper, dan perhiasan Tiffany yang dibuat khusus," tambah jaksa.

Delgado mengakui bahwa ia menyebabkan kerugian setidaknya $250 juta kepada para investornya, menurut pernyataan tersebut. Sebagai bagian dari pengakuan bersalah, Delgado setuju untuk menyita delapan properti, 11 mobil, 30 jam tangan, lebih dari 50 tas dan dompet mewah, serta 29 buah perhiasan mahal.