Jaringan asal Tiongkok yang diduga mengekspor bahan kimia prekursor fentanil juga dikaitkan dengan penipuan kripto besar yang beroperasi melalui Jepang, menurut investigasi Nikkei.
Laporan tersebut menyatakan bahwa kelompok tersebut menggunakan domain internet Jepang dan token palsu “Zksync.jp” untuk menipu pengguna kripto di seluruh dunia.
Nikkei mengatakan kerugian mencapai ratusan juta yen, atau lebih dari $1 juta. Nama token tersebut tampaknya meniru ZKsync, jaringan Ethereum Layer 2 yang sah yang dibangun oleh Matter Labs. Tidak ada koneksi yang jelas antara ZKsync dan dugaan penipuan tersebut.
Laporan tersebut menempatkan Hubei Amarvel Biotech, sebuah perusahaan kimia yang berbasis di Wuhan, sebagai pusat jaringan tersebut. Pada tahun 2025, dua eksekutif Amarvel dibebaskan dari tuduhan utama fentanil tetapi dihukum karena bersekongkol untuk mengimpor bahan kimia prekursor fentanil dan bersekongkol untuk pencucian uang.
Nikkei mengatakan sebuah perusahaan yang berbasis di Nagoya bernama Firsky berfungsi sebagai front Jepang untuk jaringan tersebut. Laporan tersebut mengidentifikasi seorang warga negara Tiongkok, Xia Fengzhi, sebagai orang yang terkait dengan logistik dan dana dari Jepang. Firsky dilikuidasi pada Juli 2024, dan lokasi Xia saat ini masih belum diketahui.
Menggunakan alamat dompet yang diungkapkan dalam bukti pengadilan AS, Nikkei memetakan aliran dana yang terkait dengan Amarvel dan basisnya yang terhubung dengan Jepang. Laporan tersebut mengatakan lebih dari 120 transaksi kripto menghubungkan jaringan tersebut dengan entitas di bawah sanksi AS. Ini menggambarkan pola tersebut sebagai bukti pencucian uang, meskipun temuan tersebut tetap didasarkan pada pelacakan on-chain dan data yang terkait dengan pengadilan.
Transaksi-transaksi tersebut dilaporkan terkonsentrasi di sekitar pihak-pihak yang terkait dengan Wuhan Yuancheng Group. Kelompok tersebut telah dikaitkan dalam tindakan AS dengan Chuen Fat Yip, seorang warga negara Tiongkok yang dituduh oleh otoritas AS sebagai pemimpin operasi narkoba transnasional. Departemen Luar Negeri telah menawarkan hadiah $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.
Token "Zksync.jp" yang dituduhkan menggunakan sufiks domain Jepang, yang biasanya memerlukan pendaftar dengan alamat Jepang. Nikkei mengatakan pendaftar domain tersebut tampaknya adalah warga negara Tiongkok di Hong Kong dengan hubungan finansial yang erat dengan Amarvel.
Chainalysis mengatakan kepada Nikkei bahwa domain Jepang dapat membuat situs penipuan terlihat lebih kredibel bagi pengguna di luar negeri. Ini sesuai dengan pola yang lebih luas di mana kelompok kriminal menggunakan yurisdiksi yang dipercaya, nama proyek yang familiar, dan transfer blockchain untuk memindahkan dana lintas batas.
Kasus ini muncul saat Jepang berupaya memperluas pasar kripto yang diatur. Seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh crypto.news, majelis rendah Jepang meloloskan undang-undang untuk mengklasifikasikan ulang kripto di bawah Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Bursa, sementara rencana pajak terkait menargetkan tarif 20% pada tahun 2028.
Waktu ini menciptakan latar belakang yang sulit bagi regulator. Jepang mencoba menarik aktivitas kripto yang diatur, tetapi temuan Nikkei menunjukkan bagaimana jaringan kriminal juga dapat menggunakan infrastruktur Jepang untuk menciptakan kepercayaan. DEA juga menandatangani memorandum dengan Penjaga Pantai Jepang pada bulan Mei untuk memperkuat penegakan hukum terhadap penyelundupan fentanil.
TRM Labs melaporkan bahwa 97% dari 120 produsen prekursor Tiongkok yang mereka teliti menerima kripto, sementara dompet yang terkait dengan produsen tersebut menerima lebih dari $26 juta pada tahun 2023. Kasus Nikkei menambahkan lapisan penipuan yang terkait dengan Jepang pada penggunaan kripto yang lebih luas dalam rantai pasokan obat sintetis.
