Departemen Kehakiman AS dilaporkan telah mengajukan penghentian kasus pidana terhadap pendiri BitClub Network meskipun ada tuduhan bahwa skema penambangan kripto tersebut menipu investor sebesar $722 juta.
Menurut laporan Bloomberg Law, mengutip dua orang yang mengetahui masalah tersebut, Kantor Wakil Jaksa Agung menginstruksikan jaksa federal di New Jersey untuk menghentikan kasus terhadap pendiri BitClub Network Matthew Goettsche secara permanen, sebuah langkah yang akan mengakhiri penuntutan secara definitif jika disetujui oleh pengadilan.
Sebuah pengajuan yang disampaikan kepada Hakim Distrik AS Claire Cecchi pada hari Rabu menunjukkan bahwa tim hukum Goettsche memberitahu pengadilan bahwa kedua belah pihak telah mencapai "kesepakatan prinsip" untuk menyelesaikan kasus tersebut tetapi membutuhkan waktu tambahan untuk merampungkan persyaratannya. Pengajuan tersebut tidak mengungkapkan detail kesepakatan yang diusulkan.
Jika penghentian tersebut berlanjut, itu akan membalikkan salah satu penuntutan penipuan mata uang kripto paling terkenal dari Departemen Kehakiman AS setelah Goettsche menghabiskan bertahun-tahun menghadapi tuduhan yang terkait dengan dugaan operasi BitClub Network antara tahun 2014 dan 2019.
Jaksa federal mendakwa Goettsche pada Desember 2019 atas tuduhan termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan transfer elektronik dan menjual sekuritas yang tidak terdaftar. Sidangnya telah dijadwalkan pada Oktober tahun ini.
Catatan pengadilan menuduh BitClub Network memasarkan dirinya sebagai kumpulan penambangan Bitcoin yang memungkinkan investor untuk membeli saham penambangan sebagai imbalan pendapatan pasif. Jaksa mengklaim perusahaan tersebut memanipulasi pengembalian penambangan yang dilaporkan dan memalsukan data pendapatan untuk membujuk anggota yang sudah ada agar berinvestasi lebih banyak sambil menarik peserta baru.
Pengajuan pengadilan sebelumnya juga menuduh bahwa Goettsche secara pribadi menggambarkan model bisnis itu dibangun “di atas punggung orang-orang bodoh,” sebuah pernyataan yang dikutip jaksa sebagai bukti niat skema tersebut.
Keputusan yang dilaporkan ini mengikuti memorandum April 2025 yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung Todd Blanche, yang menginstruksikan jaksa Departemen Kehakiman untuk mengakhiri apa yang ia sebut sebagai “regulasi melalui penuntutan” dalam kasus-kasus yang melibatkan industri aset digital. Bloomberg Law melaporkan bahwa arahan tersebut menjadi bagian dari latar belakang keputusan terbaru departemen.
Tiga mantan eksekutif BitClub telah mengakui peran mereka dalam operasi tersebut. Silviu Balaci, Joseph Abel, dan Gordon Beckstead masing-masing mengaku bersalah sehubungan dengan dugaan penipuan, menjadikan penghentian kasus Goettsche yang dilaporkan ini sebagai penyimpangan yang mencolok dari jalur penuntutan sebelumnya.
Meskipun kasus BitClub tampaknya menuju penghentian, Departemen Kehakiman AS terus mengajukan kasus pidana yang melibatkan dugaan penipuan mata uang kripto dan kejahatan keuangan.
Pada bulan Februari, otoritas federal menangkap Christopher Alexander Delgado, pendiri dan CEO Goliath Ventures, atas tuduhan terkait dugaan skema Ponzi senilai $328 juta, menurut Departemen Kehakiman AS. Jaksa menuduh Delgado mengumpulkan lebih dari $300 juta dengan mempromosikan kumpulan likuiditas mata uang kripto yang menjanjikan pengembalian bulanan yang konsisten, padahal hanya sekitar $1 juta yang diinvestasikan dalam aset kripto yang sah. Penyelidik lebih lanjut menuduh bahwa sebagian besar dana digunakan untuk membayar kembali investor sebelumnya dan membiayai pengeluaran pribadi, termasuk perjalanan mewah, acara perusahaan, dan rumah-rumah bernilai jutaan dolar di Florida tengah.
Secara terpisah, Departemen Kehakiman AS mengumumkan pada bulan April bahwa penduduk California Evan Tageman menerima hukuman penjara 70 bulan karena berpartisipasi dalam organisasi kriminal yang mencuri sekitar $263 juta dalam mata uang kripto melalui serangan rekayasa sosial dan pembobolan.
Pada bulan yang sama, departemen juga mengumumkan pembekuan lebih dari $700 juta kripto yang terkait dengan penipuan investasi yang menargetkan korban di AS, sementara pihak berwenang pada bulan Februari menyita hampir $580 juta yang terhubung dengan dugaan jaringan penipuan yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara.
Di luar sektor kripto, jaksa federal juga terus mengejar kasus kejahatan keuangan besar. Desember lalu, Kantor Jaksa Agung AS untuk Distrik Selatan New York mengumumkan vonis terhadap pembuat film Carl Erik Rinsch atas penipuan transfer elektronik, pencucian uang, dan tuduhan keuangan terkait setelah jaksa menuduh ia mengalihkan dana yang diberikan oleh Netflix untuk serial televisi fiksi ilmiah alih-alih menggunakannya untuk produksi.
