Bursa kripto global CoinEx telah memproses aliran dana lebih dari $3,84 miliar yang terkait dengan entitas Iran yang disanksi sejak 2019, kata TRM Labs.

Menurut unggahan blog hari Rabu dari perusahaan intelijen blockchain tersebut, bursa kripto yang berbasis di Seychelles itu telah memfasilitasi transaksi yang terkait dengan lebih dari 60 entitas Iran. Bagian terbesar — sekitar $2,7 miliar — terkait dengan bursa kripto Iran Nobitex.

"Nobitex telah mengirimkan sekitar $360 juta lebih banyak ke CoinEx daripada yang diterimanya sebagai imbalan, menunjukkan bahwa mata uang kripto secara sistematis disalurkan keluar dari Iran melalui CoinEx untuk mencari likuiditas internasional dan pasar global — sangat penting bagi ekonomi yang sangat terkena sanksi," tulis TRM.

TRM mengatakan hubungan CoinEx dengan Nobitex bukanlah kasus terpisah. Menurut perusahaan tersebut, setiap bursa Iran utama menyalurkan sekitar 5% hingga 15% dari total volume transaksinya melalui CoinEx. Basis yang konsisten ini menunjukkan adanya pengaturan yang terkoordinasi, kata TRM. Platform yang lebih kecil dan kurang dikenal juga dilaporkan mempertahankan eksposur langsung ke CoinEx.

"Saturasi pasar menyeluruh semacam ini menunjukkan bahwa CoinEx berfungsi sebagai gerbang mata uang kripto internasional yang ditunjuk di Iran atau secara aktif menarik pasar Iran di setiap tingkatan," kata TRM.

Pool penambangan CoinEx yang terafiliasi, ViaBTC, dilaporkan menambahkan lapisan eksposur lain, dengan TRM melacak lebih dari $154 juta dalam pembayaran penambangan yang terkait dengan Nobitex. ViaBTC juga memasok likuiditas darurat ke Nobitex setelah serangan siber besar pada tahun 2025, menurut laporan tersebut.

Khususnya, CoinEx memproses sekitar $67 juta dana dari Bank Sentral Iran sebagai bagian dari skema pencucian multi-rantai antara Juni 2025 dan Juni 2026. Selain hubungannya dengan entitas Iran, CoinEx telah berinteraksi dengan organisasi teroris, termasuk Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), dan entitas Rusia yang disanksi.

The Wall Street Journal juga melaporkan sebelumnya bahwa sebagian dari dana curian dari peretasan Bybit senilai $1,5 miliar, yang dikaitkan dengan Korea Utara, telah mengalir ke CoinEx melalui dompet Iran.

The Block telah menghubungi CoinEx untuk dimintai komentar.

Sanksi

Didirikan pada tahun 2017, CoinEx telah menghadapi beberapa hambatan regulasi, termasuk gugatan oleh Jaksa Agung New York, penyelidikan Jerman, dan larangan di Thailand. Selain itu, platform tersebut tidak lagi terdaftar di FinCEN AS atau unit kejahatan keuangan Lithuania, menurut TRM Labs.

Awal bulan ini, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menunjuk empat bursa Iran utama, termasuk Nobitex, karena memfasilitasi penghindaran sanksi, pendanaan teroris, dan transaksi ilegal. Namun, CoinEx tidak termasuk dalam penunjukan tersebut.

"Penunjukan OFAC pada 2 Juni menghilangkan 78% volume kripto domestik Iran dalam satu tindakan — tetapi infrastruktur internasional yang memungkinkan ekosistem itu sebagian besar tetap utuh. Penegakan hukum dan kebijakan sekarang perlu mengatasi gerbang internasional, bukan hanya bursa domestik," kata Ari Redbord, kepala kebijakan global di TRM Labs.