The Wall Street Journal melaporkan bahwa entitas yang terkait dengan Iran memindahkan lebih dari $3,84 miliar melalui bursa kripto CoinEx sejak 2019.
Laporan tersebut mengutip TRM Labs dan data on-chain publik. Dikatakan CoinEx menjadi salah satu rute kripto utama yang diduga digunakan untuk memindahkan dana di luar sanksi AS.
Laporan itu mengatakan penyelidik menemukan aktivitas tidak biasa dari dua dompet yang dikendalikan oleh Bank Sentral Iran awal tahun ini. WSJ juga mengatakan dana tersebut memiliki kaitan dengan aset yang dicuri dari Bybit oleh peretas Korea Utara. CoinEx belum menjadi subjek tindakan baru AS dalam laporan tersebut, namun klaim ini menempatkan bursa tersebut di bawah tinjauan baru.
Menurut WSJ, penyelidik melacak aliran balik dari dua dompet bank sentral Iran. Jejak tersebut kemudian menunjuk ke dana yang terkait dengan peretasan Bybit, salah satu pencurian terbesar dalam sejarah kripto. Laporan itu mengatakan uang tersebut kemudian berpindah melalui banyak transaksi sebelum mencapai CoinEx.
FBI sebelumnya menyalahkan aktor Korea Utara atas pencurian Bybit, yang melibatkan sekitar $1,5 miliar aset virtual. Pejabat AS mengatakan para peretas mengubah aset curian menjadi Bitcoin dan token lainnya di banyak dompet. Pola itu menjadikan laporan CoinEx bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai penyaringan bursa dan kontrol sanksi.
Seperti yang dilaporkan crypto.news, Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada empat bursa kripto Iran, termasuk Nobitex, di bawah kampanye "Economic Fury" mereka. Agensi tersebut menuduh platform-platform itu membantu entitas yang disanksi memasuki pasar aset digital. Chainalysis juga mengatakan Nobitex menangani sekitar setengah dari aktivitas perdagangan kripto Iran.
Dalam pembaruan terakhir kami, crypto.news memeriksa bagaimana pejabat AS mengatakan mereka telah menyita hampir $1 miliar kripto terkait Iran. Tindakan itu menyusul pembekuan USDT senilai $344 juta di dua dompet Tron yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Departemen Keuangan mengatakan akan terus melacak uang yang Tehran coba pindahkan melalui kripto dan bank.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya, pencucian uang terkait Bybit juga bergerak melalui rute terdesentralisasi setelah peretasan 2025. THORChain melihat volume perdagangan hampir $3 miliar dari swap yang terkait dengan aset Bybit yang dicuri, menurut pelacakan on-chain yang dikutip saat itu. Aktivitas tersebut menunjukkan bagaimana dana yang dicuri dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain sebelum upaya pencairan.
Laporan CoinEx menambahkan lapisan lain karena menyebutkan bursa terpusat, bukan hanya mixer atau protokol terdesentralisasi. Platform terpusat biasanya menjalankan pemeriksaan pelanggan dan penyaringan transaksi, tetapi data blockchain masih dapat menunjukkan dana bergerak melalui akun dan dompet. Regulator kini mungkin meninjau apakah kontrol yang ada menangkap dugaan aktivitas terkait Iran tersebut.
Laporan WSJ muncul saat pejabat AS terus menargetkan aliran kripto yang terkait dengan negara-negara yang disanksi. Iran tetap terputus dari banyak saluran dolar, sementara aset digital menawarkan rute untuk transfer lintas batas. Pengguna ritel juga mengandalkan kripto karena rial melemah, yang dapat membuat pemisahan aliran bersih dan yang ditandai menjadi lebih sulit.
Bagi CoinEx, laporan ini menciptakan ujian reputasi dan mungkin menarik pertanyaan dari tim kepatuhan, bank, dan regulator. Untuk pasar yang lebih luas, kasus ini menunjukkan mengapa pelacakan on-chain kini menjadi pusat penegakan sanksi. Isu berikutnya adalah apakah otoritas bertindak berdasarkan data atau meminta bursa untuk memperketat penyaringan lebih lanjut.
