CoinEx telah menolak klaim bahwa mereka membantu entitas yang terkait dengan negara Iran memindahkan dana melalui bursa kriptonya setelah laporan Wall Street Journal menyebutkan transaksi terkait Iran senilai $3,84 miliar sejak tahun 2019.
Bursa tersebut menyatakan bahwa mereka "tidak pernah menjalin hubungan komersial apa pun" dengan entitas terkait pemerintah Iran, bursa domestik Iran, Garda Revolusi, atau pihak yang dikenai sanksi. CoinEx mengatakan pihaknya tidak memiliki kantor atau entitas operasional di Iran.
CoinEx juga mengatakan domain resminya telah diblokir di Iran sejak tahun 2021 setelah masuk daftar hitam oleh pemerintah Iran. Bursa tersebut menyatakan bahwa fakta itu menunjukkan bahwa CoinEx bukanlah platform yang didukung atau diakui oleh otoritas Iran.
Perusahaan tersebut mengatakan beberapa pengguna mempromosikan CoinEx melalui program referral globalnya, namun mereka menyangkal mengorganisir promosi yang berfokus pada Iran. Dikatakan bahwa aktivitas pengguna biasa tidak boleh diperlakukan sebagai bukti penghindaran sanksi tingkat negara.
Laporan WSJ mengatakan penyelidik melacak transaksi tidak biasa dari dua dompet yang dikendalikan oleh bank sentral Iran. Dikatakan juga bahwa pelacakan lebih lanjut menunjukkan keterkaitan dengan dana yang dicuri dari Bybit oleh peretas Korea Utara.
CoinEx mengatakan laporan tersebut terlalu bergantung pada interpretasi on-chain. Bursa tersebut mengatakan transaksi blockchain bersifat terbuka dan dapat dilacak, tetapi dana yang melewati platform tidak membuktikan bahwa platform tersebut mengetahui, mendukung, atau bergabung dalam aktivitas terkait.
Perusahaan tersebut juga menantang jumlah agregat yang dilaporkan. Dikatakan bahwa menggabungkan aliran dana dua arah menjadi satu angka dan menyajikannya sebagai dana yang "diproses" oleh CoinEx adalah menyesatkan.
CoinEx mengatakan platform analitik blockchain pihak ketiga dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Ditambahkan bahwa atribusi on-chain memiliki batasan dan bergantung pada bagaimana analis menafsirkan tautan dompet dan jalur transaksi.
CoinEx juga menanggapi pencurian Bybit yang disebut dalam laporan WSJ. Dikatakan bahwa mereka membantu Bybit memblokir akun dan membekukan aset setelah mengetahui insiden tersebut. CoinEx mengatakan akan melakukan tinjauan internal terhadap transaksi yang disebutkan dalam laporan.
WSJ mengatakan penyelidik menghubungkan jejak dompet bank sentral Iran dengan aset yang dicuri dari Bybit oleh peretas Korea Utara. Peretasan Bybit tetap menjadi salah satu pencurian kripto terbesar yang dilaporkan oleh industri.
Dalam artikel sebelumnya, crypto.news membahas bagaimana peretas Bybit mencuci lebih dari separuh Ethereum yang dicuri dalam waktu kurang dari seminggu, terutama melalui swap THORChain. Aktivitas tersebut membuat perhatian tetap tertuju pada pergerakan uang lintas platform setelah pencurian besar.
CoinEx mengatakan mereka juga menjadi korban peretasan pada tahun 2023, ketika aktor yang terkait dengan Korea Utara dilaporkan telah mencuri dana dari bursa tersebut. Dalam artikel sebelumnya lainnya, crypto.news membahas rencana CoinEx untuk melanjutkan layanan setelah peretasan terkait Lazarus senilai $70 juta.
CoinEx mengatakan pihaknya memulai tinjauan penuh dan proses keluar untuk eksposur risiko terkait Iran setelah sanksi terhadap bursa domestik Iran. Bursa tersebut mengatakan pihaknya memperketat pemeriksaan untuk pengguna Iran, memblokir pendaftaran dari wilayah Iran, dan memulai off-boarding kepatuhan untuk akun yang teridentifikasi.
Disebutkan juga bahwa mereka memperluas pembatasan geografis (geo-fencing), pembatasan akses, pemantauan KYT, penyaringan sanksi, dan pembekuan transaksi untuk aktivitas berisiko tinggi. CoinEx mengatakan akan membatasi atau membekukan akun dan aset yang terkait dengan entitas atau individu yang dikenai sanksi.
Respons ini muncul di tengah upaya sanksi AS yang lebih luas terhadap aktivitas kripto Iran. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Nobitex, Wallex, Bitpin, dan Ramzinex, menuduh mereka membantu entitas yang dikenai sanksi mengakses pasar aset digital.
Departemen Keuangan mengatakan Nobitex memproses lebih dari 50% aliran masuk aset digital Iran pada tahun 2025. Dituduh juga bahwa bursa tersebut membantu orang dalam rezim Iran mengakses platform internasional dan memindahkan dana antar yurisdiksi.
CoinEx mengatakan akan terus berinvestasi dalam KYC, AML, penyaringan sanksi, dan pemantauan risiko on-chain. Bursa tersebut juga mengatakan akan menanggapi kekhawatiran dari pengguna, mitra, dan pihak berwenang.
