Sebuah artikel di surat kabar resmi kantor kejaksaan tertinggi Tiongkok telah menguraikan kerangka kerja untuk menuntut pencucian uang kripto, mengusulkan agar pengadilan mengasumsikan niat kriminal ketika tersangka menggunakan mixer koin dan koin privasi, dan agar negara membangun platform untuk menjual mata uang kripto yang disita.
Tulisan tersebut dimuat di bagian teori *Procuratorate Daily*, surat kabar Kejaksaan Agung Rakyat, dan ditulis oleh dua jaksa distrik di provinsi Hunan dan seorang profesor hukum universitas. Artikel ini tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi artikel semacam ini memberikan gambaran tentang pemikiran yang berkembang di dalam sistem penuntutan Tiongkok, yang mendakwa lebih dari 3.000 orang dengan pencucian uang terkait kripto pada tahun 2024 saja.
Tindak pidana pencucian uang khusus Tiongkok hanya mencakup tujuh kategori kejahatan pokok, sehingga jaksa sering kali menggunakan dakwaan "penyembunyian" yang lebih luas untuk menangani kasus kripto, catat para penulis, sebuah solusi yang mereka sebut telah membengkak menjadi sebuah payung yang terlalu luas.
Mereka mendesak aturan "penyelidikan ganda satu kasus" yang akan menyaring setiap kejahatan dasar untuk pencucian uang dan mengharuskan penyelidik untuk memetakan aliran kripto yang terlibat, berdasarkan interpretasi yudisial tahun 2024 dari Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok yang sudah memperlakukan penggunaan transaksi aset virtual untuk memindahkan hasil kejahatan sebagai bentuk pencucian uang.
Usulan paling berani berkaitan dengan bukti. Para penulis berpendapat bahwa pengadilan harus dapat mengasumsikan seorang tersangka bermaksud mencuci uang, kecuali jika tersangka "memberikan bukti sanggahan yang wajar," ketika mereka menggunakan alat yang dirancang untuk mengaburkan transaksi seperti mixer atau koin privasi, memindahkan sejumlah besar kripto dengan harga yang "jelas tidak wajar," atau melakukan transfer frekuensi tinggi, skala besar melalui dompet anonim tanpa tautan ke identitas mereka.
Mereka juga mengemukakan prinsip "verifikasi mandiri data blockchain" menggunakan catatan on-chain yang dapat diperiksa di penjelajah blok publik, dengan nilai hash yang cocok, akan diperlakukan sebagai presumsi asli, mengalihkan beban pembuktian kepada siapa pun yang menyanggahnya. Laporan dari perusahaan analitik blockchain yang patuh, seperti peta aliran dana dan pengelompokan alamat, akan dihitung sebagai bukti ahli, dan pencucian uang dapat ditetapkan dari bukti tidak langsung, fragmentaris selama membentuk rantai yang koheren, bahkan jika tidak setiap koin dilacak ke sumbernya.
Bagian ketiga membahas apa yang harus dilakukan Tiongkok dengan kripto setelah disita. Karena Beijing melarang perdagangan, pihak berwenang yang menyita token tidak memiliki cara hukum yang jelas untuk mencairkannya, meninggalkan miliaran dolar dalam ketidakpastian.
Artikel tersebut menyerukan platform nasional untuk menyimpan dan membuang kripto yang disita melalui "saluran yang patuh" seperti lelang terarah, komite ahli tetap untuk menilai kepemilikan terhadap data on-chain dan harga bursa global, serta kesepakatan lintas batas ditambah "rantai kerja sama yudisial" berbasis blockchain untuk melacak dan memulihkan aset yang dipindahkan ke luar negeri. Dalam praktiknya, pemerintah daerah telah diam-diam menjual kripto yang disita melalui perusahaan swasta di pasar lepas pantai, sebuah solusi yang didokumentasikan Reuters tahun lalu yang seharusnya digantikan oleh sistem formal.
Tiongkok melarang perdagangan dan penambangan kripto pada tahun 2021, tetapi tetap menjadi salah satu garda terdepan tersibuk untuk pencucian uang berbasis kripto. Polisi Tiongkok telah membongkar jaringan besar, termasuk operasi pencucian uang senilai $1,7 miliar pada tahun 2022, sementara jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin memproses sekitar $16 miliar pada tahun 2025 dan sekarang menangani sekitar seperlima dari semua pencucian uang kripto di seluruh dunia, menurut Chainalysis. Perusahaan tersebut melacak kenaikan mereka sebagian karena kontrol modal Tiongkok sendiri, karena warga negara kaya yang memindahkan uang ke luar negeri menyediakan likuiditas yang memungkinkan jaringan tersebut mencuci uang untuk kelompok kejahatan terorganisir Barat.
