Tiongkok telah mengusulkan serangkaian reformasi yudisial dan prosedural untuk memperkuat investigasi, penanganan bukti, dan pemulihan aset dalam kasus pencucian uang mata uang virtual, karena jaksa berusaha menutup celah dalam kerangka penegakan hukum pidana negara tersebut.
Menurut sebuah artikel yang diterbitkan di People’s Procuratorate Daily, kerangka hukum Tiongkok saat ini menghadapi tiga hambatan utama dalam menuntut kasus pencucian uang mata uang virtual, termasuk kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, mengumpulkan bukti, dan memulihkan aset ilegal.
Artikel tersebut, yang ditulis oleh jaksa dari Kejaksaan Rakyat Distrik Yuhu di Xiangtan, Hunan, dan seorang profesor hukum dari Universitas Xiangtan, mengatakan bahwa mata uang virtual telah meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi struktur terdesentralisasi, anonimitas, dan sifat lintas batasnya juga membuatnya semakin menarik untuk mencuci hasil kejahatan.
Meskipun Tiongkok telah menetapkan kerangka anti pencucian uang, para penulis mengatakan inkonsistensi antara Undang-Undang Anti Pencucian Uang yang direvisi dan Hukum Pidana telah menciptakan tantangan penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Anti Pencucian Uang yang diperbarui tidak lagi membatasi tindak pidana asal, Pasal 191 Hukum Pidana masih hanya berlaku untuk tujuh kejahatan hulu yang ditentukan, sehingga banyak kasus pencucian uang mata uang virtual yang melibatkan pelanggaran lain dituntut di bawah tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan sebagai gantinya.
Artikel tersebut memperingatkan bahwa hal ini semakin mengubah tindak pidana yang terakhir menjadi ketentuan umum dan berpendapat bahwa otoritas yudisial harus lebih menekankan pada identifikasi perbuatan pencucian uang yang berdiri sendiri selama penyelidikan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, para penulis mengusulkan agar otoritas yudisial tertinggi Tiongkok mengeluarkan pedoman penanganan kasus khusus, menerbitkan kasus panduan tambahan, dan memperluas pelatihan dalam teknologi analisis blockchain untuk penyelidik dan jaksa.
Penyelidik juga harus mengadopsi pendekatan “penyelidikan ganda” yang wajib dengan memeriksa baik tindak pidana yang mendasari maupun aktivitas pencucian uang terkait, kata artikel tersebut. Artikel tersebut merekomendasikan untuk menyiapkan laporan arus dana mata uang virtual selama penyelidikan dan mewajibkan jaksa untuk menilai apakah tuntutan pencucian uang terpisah harus menyertai tindak pidana asal, termasuk di bawah ketentuan pencucian uang diri sendiri Tiongkok jika sesuai.
Proposal tersebut juga menyerukan kepada jaksa untuk campur tangan lebih awal dalam investigasi yang kompleks, memeriksa tujuan di balik transfer dana daripada hanya mengandalkan jenis tindak pidana hulu, dan memperkuat pengawasan ketika kasus yang memenuhi syarat sebagai pencucian uang malah diajukan di bawah ketentuan pidana lainnya.
Pengumpulan bukti tetap menjadi tantangan besar lainnya karena penjahat semakin menggunakan mixer, koin privasi, bursa terdesentralisasi, dan transfer lintas rantai untuk memecah dan memindahkan dana ke berbagai yurisdiksi, kata para penulis. Komunikasi terenkripsi, data yang dihancurkan, dan kerja sama lintas batas yang terbatas semakin memperumit investigasi, sementara menghubungkan alamat dompet blockchain ke identitas dunia nyata tetap menuntut secara teknis.
Untuk mengatasi masalah tersebut, artikel tersebut mengusulkan untuk mengakui catatan transaksi blockchain yang dapat diverifikasi secara publik sebagai bukti elektronik yang otentik sendiri ketika nilai hash-nya tetap konsisten. Laporan analisis blockchain yang diperoleh dari perusahaan analisis yang patuh juga harus diterima sebagai bukti, tunduk pada peninjauan yudisial terhadap alat, metode, dan kesimpulan yang digunakan dalam menghasilkan laporan tersebut.
Para penulis juga menyarankan agar pengadilan diizinkan untuk menyimpulkan niat kriminal dalam keadaan tertentu, termasuk ketika tersangka menggunakan mixer atau mata uang kripto yang berfokus pada privasi untuk menyembunyikan transaksi, dengan cepat membuang kepemilikan mata uang kripto dalam jumlah besar melalui metode perdagangan yang tidak normal, atau melakukan transaksi bernilai tinggi yang sering menggunakan dompet anonim yang tidak dapat secara wajar dihubungkan dengan identitas mereka.
Daripada mewajibkan penyelidik untuk melacak setiap transfer dari asal ke tujuan, artikel tersebut berpendapat bahwa pengadilan harus diizinkan untuk mengandalkan bukti tidak langsung dan bukti keadaan di mana masing-masing bukti saling menguatkan dan menetapkan rantai bukti yang lengkap.
Pemulihan aset telah menjadi hambatan lain karena Tiongkok melarang peredaran mata uang kripto sementara pihak berwenang seringkali kekurangan saluran yang patuh untuk membuang aset virtual yang disita, kata artikel tersebut. Para penulis menambahkan bahwa prosedur yang tidak konsisten yang mengatur manajemen kunci pribadi, penilaian aset, dan likuidasi telah menciptakan risiko selama penegakan hukum pidana.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka mengusulkan pembentukan mekanisme nasional untuk menstandardisasi penyitaan, penyimpanan, penilaian, dan pembuangan mata uang virtual yang disita.
Platform kustodian terpusat dapat mengelola aset yang disita, sementara pembuangan dapat dilakukan melalui saluran yang patuh seperti lelang yang ditunjuk atau transfer yang dinegosiasikan. Mereka juga merekomendasikan pembentukan komite ahli untuk mengembangkan standar penilaian yudisial menggunakan data blockchain dan harga dari bursa internasional utama.
Kerja sama lintas batas juga harus diperkuat melalui perjanjian bantuan yudisial bilateral atau multilateral yang mencakup kejahatan mata uang virtual, kata para penulis.
Mereka selanjutnya mengusulkan pengembangan jaringan kerja sama yudisial berbasis blockchain yang akan memungkinkan yurisdiksi yang berpartisipasi untuk memverifikasi alamat dompet yang mencurigakan, perintah pembekuan aset, dan informasi penegakan hukum lainnya sambil menghormati kedaulatan data nasional.
Rekomendasi tersebut dibangun di atas dorongan Tiongkok baru-baru ini untuk memperketat pengawasan terhadap kejahatan keuangan terkait kripto. Pada bulan Juni, People’s Bank of China mengatakan pencucian uang mata uang virtual akan tetap menjadi prioritas penegakan hukum selama strategi anti pencucian uang lima tahun negara tersebut berikutnya, sementara mencatat bahwa kelompok kriminal terorganisir semakin mengandalkan mata uang kripto, bank bawah tanah, dan transfer dana lintas batas untuk menyembunyikan hasil ilegal.
Bank sentral juga mengatakan pihak berwenang akan terus memperkuat kerja sama internasional dalam investigasi, berbagi intelijen, dan pemulihan aset dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan keuangan lintas batas.
