Pengadilan Tiongkok telah menjatuhkan hukuman penjara antara tiga hingga enam tahun kepada lima operator platform pembayaran Sifang atas kasus jaringan perjudian yang memproses lebih dari 2,95 miliar yuan, atau sekitar $428 juta, melalui USDT, kartu bank, dan rekening pembayaran pihak ketiga.
The Paper melaporkan bahwa Pengadilan Rakyat Menengah Liga Xilin Gol di Mongolia Dalam menguatkan vonis Ma atas operasi bisnis ilegal pada 26 Juni, mempertahankan hukuman penjara empat setengah tahun dan denda 3 juta yuan.
Kasus Ma adalah putusan terakhir dalam serangkaian penuntutan terkait Sifang, operasi pembayaran pihak keempat yang menyediakan saluran pembayaran untuk bisnis perjudian daring. Pengadilan juga memerintahkan pihak berwenang untuk menyita 2,95 juta yuan pendapatan ilegal dari Ma.
Catatan pengadilan yang dikutip oleh The Paper menunjukkan bahwa Ma dan empat terdakwa lainnya memproses pembayaran ilegal antara 24 Mei 2022, hingga 18 Oktober 2023. Operasi tersebut memindahkan dana melalui 105 akun pedagang yang terhubung dengan 10 perusahaan pembayaran pihak ketiga.
Beberapa terdakwa menerima komisi atau rabat melalui dompet USDT, sementara pembayaran lainnya melalui kartu bank, menurut catatan tersebut. Jaksa memperlakukan pekerjaan mereka sebagai aktivitas penyelesaian pembayaran tanpa izin dan mendakwa mereka dengan operasi bisnis ilegal.
Zhu menerima hukuman penjara lima tahun dan denda 800.000 yuan, sementara Zhang dijatuhi hukuman enam tahun dan denda 850.000 yuan. Terdakwa lainnya menerima hukuman mulai dari tiga hingga enam tahun, lapor The Paper.
Menurut putusan pertama dalam rangkaian kasus ini, Zhu, Zhang, Tang, Du, dan Ma mulai membangun operasi tersebut pada Mei 2022 setelah mengetahui bahwa layanan pembayaran untuk platform perjudian dapat menghasilkan keuntungan besar.
Dokumen pengadilan menyatakan bahwa kelompok tersebut menugaskan 32 platform pengumpul dan pembayaran, menyewa server di luar Tiongkok, dan menghubungi orang-orang yang menjalankan situs web perjudian di luar negeri. Sistem-sistem tersebut menghubungkan bisnis perjudian dengan akun pedagang yang dipegang oleh perusahaan pembayaran pihak ketiga yang mapan.
Sifang beroperasi sebagai layanan pembayaran pihak keempat, atau agregator, bukan penyedia pembayaran berlisensi, menurut The Paper. Platform semacam itu menggabungkan antarmuka pembayaran yang disediakan oleh bank dan pemroses pihak ketiga, memungkinkan pedagang untuk mengumpulkan dana melalui beberapa saluran dari satu sistem.
Penyidik mengatakan Zhu dan Zhang mengelola rute pembayaran, berkoordinasi dengan penyedia pihak ketiga, menangani keluhan, dan mengatur distribusi keuntungan. Ma memperkenalkan saluran pembayaran, menyediakan materi pendaftaran pedagang, dan membantu pedagang membuka akun dengan perusahaan pembayaran pihak ketiga.
Ma juga memperkenalkan perantara dan menangani masalah yang muncul saat aplikasi pedagang dan transfer dana sedang diproses, menurut temuan pengadilan.
Jaksa awalnya menuduh bahwa kelompok tersebut memperoleh 42,85 juta yuan dengan mengambil komisi 1,45% dari transfer pedagang yang terkait dengan situs web perjudian di luar negeri. Namun, pengadilan menetapkan jumlah keuntungan akhir yang jauh lebih kecil untuk beberapa terdakwa.
Catatan yudisial menunjukkan bahwa satu dompet yang terkait dengan Zhang menerima 4,146 juta USDT melalui 485 deposit antara Juli 2022 dan Oktober 2023. Catatan yang sama menilai deposit tersebut sekitar 26,95 juta yuan.
Dompet lain mengirimkan 4,097 juta USDT melalui 497 transfer, sementara Zhu, Zhang, dan Du juga mengonversi 1,905 juta USDT menjadi uang tunai melalui 11 transaksi luring. Pengadilan menilai konversi uang tunai tersebut sekitar 12,38 juta yuan.
Untuk Ma, catatan yang diperoleh dari aplikasi OKX menunjukkan 152 transfer senilai total 719.176,7 USDT ke dompet yang ia sediakan. Pengadilan menilai token tersebut sekitar 4,67 juta yuan dan mengurangi 1,72 juta yuan yang dikembalikan oleh rekan terdakwa, menyisakan Ma dengan 2,95 juta yuan sebagai hasil ilegal yang diakui.
Penyidik di Erenhot memperoleh alamat dompet dari Tether dan detail transaksi dari OKX saat menyusun kasus, lapor The Paper. Wang Xiaohua, seorang profesor asosiasi di East China University of Political Science and Law, mengatakan kepada publikasi tersebut bahwa menghubungkan transfer blockchain yang dapat dilacak ke orang sungguhan tetap sulit ketika token tidak melewati bursa dengan catatan identifikasi.
Pengacara Ma berpendapat bahwa penyidik belum menetapkan berapa banyak akun pembayaran yang ditangani Ma atau menjelaskan tujuan lebih dari 100 transfer USDT. The Paper mengatakan pihaknya mencari komentar dari pengadilan Xilin Gol mengenai bukti, penilaian, dan pertanyaan pengumpulan data lintas batas tetapi tidak menerima tanggapan sebelum publikasi.
Putusan ini menyusul seruan dari para ahli hukum dan jaksa Tiongkok untuk aturan yang lebih jelas tentang kasus pencucian uang terkait kripto. Seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh crypto.news, sebuah artikel pada 13 Juli di People’s Procuratorate Daily mengidentifikasi tanggung jawab pidana, pengumpulan bukti, dan pemulihan aset sebagai tiga masalah persisten di bawah kerangka kerja Tiongkok saat ini.
Jaksa dari Distrik Yuhu Xiangtan dan seorang profesor hukum Universitas Xiangtan berpendapat bahwa fitur anonim, terdesentralisasi, dan lintas batas kripto telah mempersulit penyelidikan. Mereka juga menyoroti inkonsistensi antara Undang-Undang Anti Pencucian Uang yang direvisi di Tiongkok dan Pasal 191 dari Undang-Undang Pidana-nya.
Kejaksaan Agung Rakyat Tiongkok mengungkapkan pada bulan Juni bahwa pihak berwenang menuntut lebih dari 1.200 orang karena pencucian uang terkait narkoba antara Januari 2025 dan Mei 2026. Dalam satu kasus, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada pengedar narkoba Li Mobo setelah pihak berwenang menemukan bahwa ia mencuci lebih dari $7 juta melalui mata uang kripto, meskipun para pejabat menjelaskan bahwa hukuman gabungan tersebut mencakup beberapa vonis perdagangan narkoba dan tidak dijatuhkan hanya untuk pencucian uang.
