Tiongkok menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana pengedar narkoba setelah pihak berwenang menemukan bahwa ia telah mencuci lebih dari 48 juta yuan, sekitar $7,04 juta, melalui mata uang kripto sebagai bagian dari operasi narkotika lintas batas yang besar.
Kejaksaan Agung Rakyat Tiongkok mengatakan dalam konferensi pers pada 25 Juni bahwa jaksa telah mengintensifkan penyelidikan terhadap "pencucian uang sendiri" dan "pencucian uang pihak ketiga" yang terkait dengan kejahatan narkoba, yang menyebabkan penuntutan lebih dari 1.200 orang di seluruh negeri antara Januari 2025 dan Mei 2026.
Wakil Kepala Jaksa Miao Shengming mengatakan kampanye ini juga berfokus pada pemulihan aset yang terkait dengan kejahatan narkotika dan memastikan bahwa setiap kasus pencucian uang terkait narkoba yang teridentifikasi menghadapi penyelidikan dan penuntutan.
Kejaksaan Agung Rakyat juga mengungkapkan rincian kasus besar penyelundupan narkoba dan pencucian uang lintas batas yang ditangani oleh jaksa di Chongqing di bawah pengawasan langsung dari otoritas kejaksaan tertinggi negara itu.
Pihak berwenang mengatakan terdakwa Li Mobo mencuci lebih dari 48 juta yuan melalui mata uang virtual sebelum pengadilan menghukumnya atas penyelundupan narkoba lintas batas, perdagangan narkoba, pengangkutan narkoba, dan pencucian uang.
Pengadilan Tiongkok menjatuhkan hukuman mati di bawah kerangka hukuman gabungan negara itu, yang memungkinkan beberapa dakwaan dijatuhi hukuman secara bersamaan. Hukuman mati tidak hanya didasarkan pada pelanggaran pencucian uang.
Menurut Kejaksaan Agung Rakyat, jaringan kriminal tersebut menggunakan mata uang kripto untuk menyembunyikan pergerakan hasil ilegal yang dihasilkan melalui perdagangan narkoba lintas batas.
Jaksa mengatakan skema pencucian uang tersebut mengubah uang tunai dan transfer bank domestik menjadi aset digital, memungkinkan lebih dari 48 juta yuan bergerak melintasi batas negara sambil menghindari pengawasan perbankan tradisional dan kontrol modal.
Miao mengatakan jaksa telah memperluas penegakan hukum terhadap para pengedar yang mengubah hasil kejahatan mereka sendiri menjadi mata uang kripto dan kelompok terorganisir yang menyediakan layanan pencucian uang kepada orang lain. Pihak berwenang juga memprioritaskan pemulihan aset terkait narkoba dengan melacak transaksi blockchain dan membekukan aset digital ilegal yang terhubung dengan organisasi kriminal.
Kasus Chongqing merupakan bagian dari kampanye Tiongkok yang lebih luas melawan kejahatan keuangan yang difasilitasi oleh mata uang kripto. Awal pekan ini, Bank Rakyat Tiongkok mengumumkan bahwa pencucian uang mata uang virtual tetap menjadi salah satu prioritas penegakan hukum utamanya di bawah strategi anti-pencucian uang negara itu.
Bank sentral menambahkan bahwa pihak berwenang Tiongkok telah memperluas penyelidikan terhadap kelompok pencucian uang profesional, jaringan transfer dana lintas batas, penipuan telekomunikasi, perjudian online, operasi perbankan bawah tanah, dan kejahatan keuangan berbasis mata uang virtual. Para pejabat juga mengatakan penyelidik telah mengadopsi pendekatan investigasi ganda yang memeriksa aktivitas kriminal yang mendasari dan jaringan pencucian uang yang digunakan untuk memindahkan dana ilegal.
Menurut PBOC, pengadilan Tiongkok telah mengeluarkan lebih dari 2.000 putusan di bawah Pasal 191 Undang-Undang Pidana selama tahun 2025, sementara regulator terus memperkuat kerja sama penegakan hukum, berbagi informasi intelijen, dan pemulihan aset dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan keuangan lintas batas.
