Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mendakwa seorang pria asal Carolina Utara dan perusahaannya setelah agensi tersebut menyatakan bahwa dia menipu sekitar 60 orang senilai $14 juta dalam dana komoditas palsu yang memperdagangkan berbagai aset, termasuk aset kripto.

Dalam gugatan yang diajukan pada hari Selasa di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Carolina Utara, CFTC menuduh Trevor Vernon dan perusahaannya, Argent Capital Management LLC, melakukan penipuan. Menurut agensi tersebut, mereka mengoperasikan dana komoditas yang memperdagangkan opsi pada futures indeks ekuitas, kontrak futures indeks ekuitas, dan kripto.

CFTC menuduh bahwa Vernon dan perusahaannya berbohong, sebagian melalui pembaruan keuangan triwulanan dan email rekap kinerja bulanan, tentang dirinya yang merupakan "trader yang sukses," padahal dia justru menumpuk kerugian berjenjang dengan uang para peserta. Secara total, Vernon kehilangan setidaknya $8,6 juta dari perdagangan futures, opsi, dan kripto, kata agensi tersebut.

"Pada kenyataannya, perdagangannya atas dana peserta menghasilkan kerugian yang konsisten dan dahsyat," kata CFTC pada hari Selasa.

Perusahaan dan Vernon juga tidak terdaftar secara semestinya di CFTC dan berbohong tentang hal itu, kata agensi tersebut.

"... gugatan tersebut menuduh Vernon dengan sengaja membuat pernyataan palsu selama kesaksian di bawah sumpah yang diambil sebagai bagian dari penyelidikan Komisi, dan para terdakwa melanggar berbagai ketentuan pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan peraturan CFTC," kata CFTC dalam sebuah pernyataan.

CFTC menuntut denda moneter, pengembalian keuntungan ilegal (disgorgement), restitusi, larangan perdagangan dan pendaftaran, serta perintah permanen.