Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah mengambil langkah untuk membatalkan penyelesaian $5 juta dengan bursa kripto Gemini setelah menyimpulkan bahwa kasus penegakan hukum tersebut seharusnya tidak diajukan berdasarkan standar agensi saat ini.
Dalam mosi bersama yang diajukan pada hari Rabu di pengadilan federal Manhattan, CFTC dan Gemini meminta pengadilan untuk membatalkan perintah persetujuan Januari 2025 yang menyelesaikan tuduhan terkait usulan kontrak berjangka Bitcoin Gemini.
Regulator mengatakan pihaknya telah meninjau masalah tersebut dan memutuskan bahwa melanjutkan penegakan ketentuan penyelesaian yang tersisa tidak akan melayani kepentingan publik.
Seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh crypto.news, Gemini setuju untuk membayar denda sipil $5 juta untuk menyelesaikan klaim bahwa mereka memberikan informasi yang menyesatkan kepada agensi saat mencari persetujuan untuk apa yang akan menjadi kontrak berjangka Bitcoin teregulasi pertama di AS. Perusahaan menyelesaikan masalah ini tanpa mengakui atau menyangkal kesalahan.
Menurut pengajuan terbaru CFTC, pengaduan awal "sebagian besar didasarkan pada laporan pelapor pelanggaran yang diketahui kurang kredibel." Agensi juga mengatakan gugatan itu "tidak akan" diajukan di bawah pendekatan penegakan hukumnya saat ini.
Tuduhan pertama kali muncul pada tahun 2022, ketika CFTC menuduh Gemini membuat pernyataan palsu atau menyesatkan antara Juli dan Desember 2017 selama proses sertifikasi mandiri untuk produk berjangka Bitcoin-nya. Regulator saat itu berpendapat bahwa rincian terkait volume lelang dan likuiditas pasar adalah material untuk mengevaluasi risiko yang terkait dengan kontrak tersebut.
Gemini membantah tuduhan tersebut sepanjang kasus, dengan mempertahankan bahwa tidak ada manipulasi harga Bitcoin atau kerugian bagi investor.
Dalam pengajuan pengadilan terbarunya, CFTC berpendapat bahwa tuduhan pelapor pelanggaran mengandalkan pernyataan dari mantan kepala operasi Gemini dan seorang bawahan lain yang diduga mengancam Cameron dan Tyler Winklevoss dan "diketahui berbohong tentang fakta-fakta material."
Pada saat yang sama, regulator mengklaim Gemini sendiri telah dirugikan melalui skema penipuan rabat terkoordinasi yang melibatkan dua pelanggan yang diduga mengeksploitasi struktur biaya preferensial bursa.
Menurut CFTC, kedua pelanggan tersebut mengakui menipu Gemini sekitar $7,5 juta, meskipun agensi mengatakan kepemimpinan sebelumnya "tidak melakukan apa-apa" dengan pengakuan tersebut.
Regulator kini berupaya untuk menghapus kewajiban berkelanjutan yang diberlakukan berdasarkan penyelesaian, termasuk perintah pengadilan yang melarang Gemini membuat pernyataan palsu atau menyesatkan kepada agensi di masa depan.
"Menerapkan ketentuan yang tersisa, termasuk bantuan injungsi, secara prospektif tidak akan adil," kata CFTC dalam pernyataannya.
Meskipun Gemini telah membayar denda $5 juta yang terkait dengan penyelesaian Januari, agensi tidak menunjukkan apakah perusahaan akan menerima pengembalian dana jika pengadilan menyetujui permintaan tersebut.
Di tempat lain di Washington, pengajuan ini menambah daftar kasus penegakan hukum terkait kripto yang semakin banyak yang telah ditinggalkan atau dipertimbangkan kembali oleh regulator federal sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat.
Pendiri Gemini, Tyler dan Cameron Winklevoss, masing-masing menyumbangkan $1 juta untuk kampanye presiden Trump 2024.
Beberapa bulan sebelum pengajuan terbaru, mantan calon ketua CFTC Brian Quintenz membagikan pesan di X dari CEO Gemini Tyler Winklevoss, yang menanyakan apakah Quintenz akan meninjau kasus agensi terhadap perusahaan jika ia menjadi ketua.
Trump kemudian menarik pencalonan Quintenz dan mendukung Mike Selig, seorang mantan pengacara yang telah mewakili perusahaan kripto dan secara terbuka mendukung industri aset digital.
Selain masalah CFTC, Gemini juga menghadapi pengawasan dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) terkait produk Earn-nya.
