Juri federal telah menyatakan salah satu pendiri Block Bits Capital, Japheth Dillman, bersalah atas penipuan transfer dana (wire fraud) dan konspirasi setelah jaksa mengatakan lebih dari 20 investor kehilangan hampir $1 juta dalam dana perdagangan mata uang kripto yang menipu.
Departemen Kehakiman A.S. pada 24 Agustus mengatakan bahwa penduduk San Francisco berusia 48 tahun itu dinyatakan bersalah setelah persidangan 10 hari di hadapan Hakim Distrik A.S. Richard Seeborg di Distrik Utara California. Dillman tetap bebas dengan jaminan dan dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 8 Desember.
Bukti di pengadilan menunjukkan bahwa Dillman membantu mengumpulkan dana untuk Block Bits Capital antara Juni 2017 dan Agustus 2018 dengan memberikan informasi palsu kepada investor tentang teknologi dan kinerja perdagangan dana tersebut. Jaksa mengatakan Dillman dan seorang rekan konspirator mempromosikan program perdagangan mata uang kripto otomatis yang disebut “Autotrader” sebagai produk yang sudah selesai dan berfungsi.
Perangkat lunak itu seharusnya menghasilkan keuntungan dengan secara otomatis memperdagangkan aset digital, tetapi Dillman tahu algoritma itu tidak berfungsi seperti yang digambarkan, menurut bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, uang investor tidak dapat digunakan melalui strategi otomatis yang dikatakan akan digunakan oleh dana tersebut kepada investor.
Saat mengumpulkan modal, Dillman dan rekan-rekannya mempresentasikan Block Bits Capital sebagai dana yang mampu menghasilkan keuntungan melalui perdagangan mata uang kripto otomatis, menurut Departemen Kehakiman. Jaksa mengatakan klaim tersebut terus berlanjut meskipun Dillman tahu Autotrader tidak berfungsi.
Catatan regulasi sebelumnya memberikan rincian lebih lanjut tentang teknologi di balik presentasi tersebut. Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. (SEC) menuduh dalam gugatan perdata tahun 2022 bahwa Block Bits tidak pernah menyelesaikan bot perdagangan dan hanya mendanai pekerjaan pengembangan awal. Tidak ada versi fungsional yang diuji atau diterapkan, sementara perdagangan aset dana justru dilakukan secara manual, kata regulator.
Menurut gugatan SEC, Dillman dan Block Bits terus membuat pernyataan tentang bot tersebut dalam email, materi penawaran, dan komunikasi promosi meskipun diskusi internal mengakui bahwa perdagangan otomatis tidak tersedia. Agensi tersebut menuduh bahwa Dillman memberi tahu investor pada tahun 2017 bahwa sistem tersebut dapat melakukan arbitrase di berbagai bursa mata uang kripto meskipun perangkat lunak itu belum selesai.
Jaksa juga mengatakan kepada juri bahwa dana investor digunakan untuk tujuan lain selain strategi yang telah dipasarkan. Dillman dan rekan konspiratornya membayar diri mereka sendiri dan menempatkan uang ke dalam usaha mata uang kripto spekulatif tanpa mengungkapkan sepenuhnya risiko kepada investor, kata DOJ.
Beberapa posisi tersebut menghasilkan kerugian besar, menurut bukti persidangan. Bahkan ketika investasi merugi, Dillman secara keliru mengatakan kepada investor bahwa operasi perdagangan mata uang kripto Block Bits menghasilkan keuntungan yang signifikan, kata jaksa.
SEC secara terpisah telah mendakwa Block Bits Capital, Block Bits Capital GP I, Dillman, dan salah satu pendiri David Mata pada April 2022 atas dugaan penawaran sekuritas yang menipu dan tidak terdaftar. Regulator mengatakan pada saat itu bahwa lebih dari 20 investor telah menyumbangkan hampir $1 juta setelah menerima informasi yang menyesatkan tentang sistem perdagangan otomatis dana tersebut dan cara uang mereka akan dikelola.
Vonis Dillman menyusul beberapa kasus federal baru-baru ini yang melibatkan bisnis investasi mata uang kripto yang dituduh melebih-lebihkan keuntungan atau menyalahgunakan uang pelanggan.
Pada bulan Juni, jaksa federal mendakwa seorang penduduk Tennessee atas dugaan skema investasi kripto senilai $1,9 juta yang dioperasikan melalui Star Credit Holdings. Pihak berwenang menuduh Misam Abidi membuat klaim palsu tentang pengembalian, cadangan, dan aset yang dikelola, sambil mengarahkan lebih dari $1,9 juta kepada dirinya sendiri dan anggota keluarganya.
Jaksa mengatakan operasi Star Credit mengumpulkan uang dari investor di beberapa negara bagian, dengan beberapa dana diduga digunakan untuk membayar peserta sebelumnya dan lainnya dialihkan dari perdagangan yang sah. Abidi didakwa dengan pelanggaran termasuk penipuan transfer dana (wire fraud), pencucian uang, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan kejahatan terkait pajak. Tuduhan dalam kasus tersebut tetap menjadi dugaan kecuali terbukti di pengadilan.
Kasus investasi besar lainnya berkembang pada bulan Juli ketika Christopher Alexander Delgado, kepala eksekutif Goliath Ventures, mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pencucian uang. Jaksa mengatakan investor telah mentransfer setidaknya $400 juta ke Goliath Ventures setelah ditawari keuntungan dari kolam likuiditas mata uang kripto.
Seperti yang dilaporkan crypto.news sebelumnya, Delgado mengakui tanggung jawab atas setidaknya $250 juta kerugian investor dan setuju untuk menyerahkan aset termasuk rumah mewah, kendaraan, jam tangan, perhiasan, dan properti lainnya. Jaksa sebelumnya menuduh perusahaan menggunakan dana investor untuk melakukan pembayaran kepada peserta lain dan mendanai pengeluaran pribadi.
Departemen Kehakiman juga telah mengejar aset yang dihasilkan melalui penipuan investasi kripto internasional. Pada bulan Juli, jaksa federal mencari penyitaan $25 juta dalam mata uang kripto yang ditemukan melalui lima investigasi yang melibatkan dugaan jaringan penipuan yang menargetkan korban di Amerika Serikat dan Kanada.
Menurut pihak berwenang federal, kasus-kasus tersebut melibatkan platform investasi mata uang kripto palsu dan penipuan berbasis hubungan yang digunakan untuk meyakinkan korban agar mentransfer aset digital. DOJ mengatakan aset yang disita melalui Satuan Tugas Pusat Penipuan (Scam Center Strike Force) telah melampaui $800 juta pada saat tindakan penyitaan diumumkan.
Setelah putusan juri, Dillman menghadapi hukuman maksimum undang-undang 20 tahun penjara federal dan denda hingga $250.000 untuk setiap dakwaan, menurut Departemen Kehakiman. Dakwaan tersebut mencakup penipuan transfer dana (wire fraud) berdasarkan 18 U.S.C. § 1343 dan konspirasi untuk melakukan penipuan transfer dana (wire fraud) berdasarkan 18 U.S.C. § 1349.
Hukuman maksimum tidak menentukan hukuman yang akan diterima Dillman. Hakim Seeborg akan menentukan hukuman setelah mempertimbangkan pedoman hukuman federal dan faktor-faktor yang ditetapkan berdasarkan undang-undang hukuman A.S., kata DOJ.
Sidang vonisnya dijadwalkan pada 8 Desember pukul 9:30 pagi di hadapan Seeborg. Dillman akan tetap dibebaskan dengan jaminan menjelang sidang.
Agensi federal yang terlibat dalam kasus ini termasuk FBI dan IRS Criminal Investigation, sementara Kantor Regional SEC San Francisco memberikan bantuan. Asisten Jaksa A.S. Christiaan Highsmith dan Charles Bisesto sedang mengajukan tuntutan dalam kasus ini dengan dukungan dari Kevin Costello, Lynette Dixon, Andy Ding, dan Royce Epperson, menurut Departemen Kehakiman.
