Pengadilan Moskow telah memindahkan pendiri BitRiver, Igor Runets, dari tahanan rumah ke penahanan praperadilan saat penyelidik memeriksa dugaan penipuan yang melibatkan hampir ₽1 miliar.
Pengadilan Distrik Zamoskvoretsky menyetujui perubahan tersebut pada 22 Juli dan memerintahkan Runets untuk tetap ditahan selama dua bulan. Dakwaan baru ini dipublikasikan pada 29 Juli melalui laporan berdasarkan catatan pengadilan dan sumber yang akrab dengan investigasi.
Runets menghadapi tuduhan berdasarkan Bagian 4 Pasal 159 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rusia, yang mencakup penipuan dalam skala yang sangat besar. Dakwaan tersebut masih berupa tuduhan, dan belum ada pengadilan yang menyatakan dia bersalah.
Menurut Pravo.ru, penyidik menduga bahwa Fox Group, perusahaan yang dikendalikan oleh Runets, menandatangani kontrak pengadaan peralatan dengan Infrastructure of Siberia pada tahun 2023. Infrastructure of Siberia adalah bagian dari grup En+.
Kontrak tersebut dilaporkan mencakup mesin penambangan mata uang kripto senilai lebih dari $8 juta. Penyidik mengatakan pembeli mentransfer lebih dari $7,9 juta sebagai uang muka dan mengharapkan pengiriman dalam 32 hari. Namun, jaksa penuntut menduga bahwa peralatan tidak dikirim dan pembayaran tidak dikembalikan.
Forbes Russia, mengutip RBC dan materi kasus, mengidentifikasi mesin tersebut sebagai unit Antminer S19k Pro. Laporan tersebut mengatakan pembeli mengirimkan permintaan resmi untuk pengiriman atau pengembalian pembayaran sebelum membatalkan perjanjian.
Penyidik mengklaim Runets “tidak berniat memenuhi kontrak” dan menggunakan uang tersebut sesuka hati. Pernyataan tersebut mencerminkan posisi penuntutan dan belum terbukti di pengadilan.
Sengketa ini berkembang dari hubungan komersial sebelumnya antara BitRiver dan En+. Pada November 2020, perusahaan-perusahaan tersebut mengumumkan pembentukan Bit+, usaha patungan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan fasilitas penambangan mata uang kripto menggunakan tenaga air di wilayah Irkutsk, Rusia.
Saat itu, rilis resmi perusahaan En+ menggambarkan BitRiver sebagai operator pusat data terbesar di Rusia yang menawarkan layanan kolokasi untuk penambang Bitcoin. En+ bertanggung jawab untuk menyediakan listrik, sementara BitRiver mengelola operasi penambangan.
Namun, hubungan tersebut kemudian menyebabkan beberapa klaim perdata. Pada April 2025, Pengadilan Arbitrase Wilayah Irkutsk dilaporkan memerintahkan Fox Group untuk membayar Infrastructure of Siberia ₽954,4 juta atas pembayaran di muka yang disengketakan.
Laporan sebelumnya tentang klaim En+ mengatakan pengadilan juga membatasi akses ke beberapa dana dan peralatan selama sengketa.
Runets membantah klaim penggugat pada Mei 2025. Dia mengatakan peralatan “telah dikirim” dan menyatakan bahwa Fox Group bermaksud untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Klaimnya secara langsung bertentangan dengan dugaan investigasi saat ini bahwa mesin tersebut tidak pernah tiba.
Investigasi kriminal ini muncul ketika BitRiver dan perusahaan-perusahaan terkait menghadapi proses keuangan dan insolvensi.
Terutama, BitRiver menghadapi proses kebangkrutan atas utang yang belum dibayar setelah kreditur mengajukan klaim terkait peralatan, listrik, dan layanan pusat data. Proses tersebut menerapkan pembatasan pada beberapa akun dan menempatkan perusahaan di bawah peninjauan keuangan yang diawasi pengadilan.
Forbes melaporkan bahwa Fox Group memasuki pengawasan kebangkrutan pada Februari 2026. Sebuah pengadilan dilaporkan membuka proses likuidasi pada akhir Mei setelah Infrastructure of Siberia mencari pengembalian pembayaran yang terkait dengan kontrak peralatan.
Runets telah ditempatkan di bawah tahanan rumah pada akhir Januari. Kasus sebelumnya menyangkut dugaan bahwa entitas yang terkait dengan BitRiver menyembunyikan dana yang seharusnya tersedia untuk penagihan pajak. Penyidik kemudian menambahkan dua kasus pajak dan menggabungkan beberapa masalah menjadi proses yang lebih luas.
Runets diperkirakan akan tetap berada dalam penahanan praperadilan selama dua bulan kecuali jika banding mengubah perintah pengadilan. Penyidik dapat menggunakan periode tersebut untuk memeriksa catatan perusahaan, dokumentasi peralatan, transfer bank, dan kesaksian dari orang-orang yang terkait dengan Fox Group dan En+.
Pengadilan Moskow juga membekukan kepemilikan saham Runets di Fox Group dan beberapa entitas terkait BitRiver pada bulan Juni, menurut Forbes. Pembatasan tersebut mungkin tetap berlaku sementara penyidik memeriksa apakah aset perusahaan terkait dengan dugaan pelanggaran.
BitRiver tetap menjadi perusahaan swasta, dan tidak memiliki token yang diperdagangkan secara publik yang terverifikasi yang terkait dengan operasinya. Oleh karena itu, tidak ada reaksi pasar kripto langsung yang dapat dihubungkan secara andal dengan penahanan Runets.
Perusahaan ini juga tetap tunduk pada sanksi AS. Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada BitRiver AG dan sepuluh anak perusahaan Rusia pada April 2022. Departemen Keuangan mengatakan perusahaan penambangan mata uang kripto dapat membantu Rusia memonetisasi sumber daya energinya.
Dalam liputan terkait, BitRiver sebelumnya mengklaim Rusia dapat mengungguli AS dalam penambangan Bitcoin. Prakiraan tersebut adalah klaim perusahaan dan belum dikonfirmasi oleh data penambangan independen.
