Pengadilan Administratif Seoul Korea Selatan telah memberikan penangguhan sementara enam bulan kepada Bithumb, memungkinkan bursa tersebut untuk terus beroperasi selama kasus berlanjut.
Menurut Kantor Berita Yonhap, Divisi Administratif ke-2 pengadilan di bawah Hakim Gong Hyeon-jin menyetujui penangguhan tersebut pada hari Kamis, menangguhkan penegakan sanksi yang diberlakukan oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU), sebuah badan anti pencucian uang di bawah Komisi Jasa Keuangan.
Regulator telah mengeluarkan pemberitahuan penangguhan pada bulan Maret, menyatakan bahwa Bithumb gagal memenuhi kewajiban AML yang mensyaratkan verifikasi identitas pengguna yang tepat. Sanksi tersebut menargetkan pelanggan baru dengan membatasi setoran dan penarikan kripto eksternal, sebuah langkah yang akan membatasi aktivitas pendaftaran jika diberlakukan.
Unit Intelijen Keuangan juga memberlakukan denda sebesar 36,8 miliar won, sekitar $25 juta, setelah mengidentifikasi sekitar 6,65 juta kasus di mana identitas pengguna tidak diverifikasi dengan benar, menurut The Korea Herald. Tindakan disipliner juga ditujukan kepada CEO Lee Jae-won sebagai bagian dari tindakan yang sama.
Dokumen pengadilan menunjukkan Bithumb menggugat penangguhan dan pelaksanaannya, mengajukan gugatan dan permohonan penangguhan pada tanggal 23 Maret. Penegakan hukum telah ditangguhkan selama peninjauan yudisial, dan keputusan terbaru menjaga pembatasan tetap ditangguhkan hingga putusan akhir dikeluarkan, membiarkan operasi harian tidak terpengaruh untuk saat ini.
Pernyataan perusahaan yang dikutip oleh Yonhap menunjukkan bahwa penangguhan dapat memperlambat pertumbuhan pengguna baru dan memberatkan aktivitas bisnis, sementara FIU mempertahankan bahwa dampak pendapatan akan terbatas. Pembayaran denda masih tertunda lebih dari empat minggu setelah batas waktu, meskipun regulator menawarkan diskon penyelesaian awal sebesar 20%, lapor The Korea Herald.
"Kami berencana untuk dengan setia menyampaikan posisi kami sepanjang proses hukum yang tersisa," kata Bithumb, menurut laporan media lokal.
Pengawasan regulasi telah semakin intensif menyusul serangkaian masalah operasional, termasuk kesalahan pembayaran pada bulan Februari yang memicu penyelidikan terhadap kontrol internal. Selama kampanye promosi, bursa tersebut secara keliru mendistribusikan 620.000 BTC secara teoretis alih-alih 620.000 won, sebuah kesalahan yang menyebabkan kredit yang tidak disengaja mencapai dompet eksternal.
Menurut media lokal Chosun Biz, Bithumb memulihkan sekitar 99,7% aset, sementara sisa porsi ditangani menggunakan cadangan perusahaan setelah beberapa pengguna menjual dana tersebut. Tindakan hukum telah dimulai terhadap pengguna tertentu yang menolak mengembalikan aset, dengan permohonan penyitaan sementara diajukan untuk membekukan aset sebelum proses perdata.
Pihak berwenang menanggapi insiden tersebut dengan memperketat pengawasan di seluruh sektor. Komisi Jasa Keuangan mengarahkan bursa untuk memperkuat pemantauan real-time transaksi besar setelah inspeksi darurat mengidentifikasi kerentanan dalam sistem penyelesaian otomatis.
Bersamaan dengan tantangan regulasi, Bithumb telah menunda jadwal penawaran umum perdana (IPO) yang direncanakan hingga tahun 2028, dengan alasan pengawasan yang berkelanjutan, sementara penyelidikan oleh Layanan Pengawas Keuangan terus memeriksa praktik manajemen risiko yang terkait dengan kesalahan pembayaran.
