Binance telah menyatakan akan berhenti memproses transaksi yang melibatkan HTX dan 10 platform kripto terdaftar lainnya mulai 23 Agustus seiring berlakunya sanksi baru dan pembatasan regulasi.
Binance menyatakan dalam pengumuman Jumat bahwa pembatasan akan berlaku untuk Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX, yang sebelumnya bernama Huobi, dan EXMO. Bursa tersebut menyebutkan perkembangan regulasi terbaru sebagai alasan keputusannya.
Transaksi yang melibatkan salah satu penyedia yang terpengaruh dapat ditahan untuk pemeriksaan kepatuhan setelah pembatasan masing-masing berlaku. Binance mengatakan dompet juga dapat menghadapi pembatasan selama tinjauan masih berlangsung.
Pengguna disarankan untuk tidak mengirim aset secara langsung atau tidak langsung ke penyedia yang terdaftar setelah tanggal batas waktu, karena transaksi yang melibatkan mereka dapat memicu tindakan kepatuhan lebih lanjut berdasarkan ketentuan Binance.
Batas waktu 23 Agustus mencakup sekelompok bursa dan penyedia layanan kripto yang baru-baru ini menghadapi pembatasan terkait sanksi di Eropa, termasuk HTX, EXMO, Rapira, BitPapa, dan Aifory.
Beberapa nama tersebut tumpang tindih dengan langkah-langkah sanksi terbaru Uni Eropa terhadap Rusia. Blok tersebut mengadopsi paket sanksi ke-21 pada 23 Juli, memperluas pembatasan transaksi terhadap lembaga keuangan dan layanan kripto yang dituduh oleh pejabat membantu Rusia melewati sanksi yang ada.
Seperti yang dilaporkan crypto.news sebelumnya, HTX termasuk di antara platform kripto yang dicakup oleh paket Uni Eropa, dengan pembatasan transaksi yang dijadwalkan akan dimulai pada 23 Agustus. Langkah-langkah tersebut juga mencakup EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto, dan Exnode, di antara penyedia lainnya.
Langkah Uni Eropa terhadap HTX distrukturkan sebagai larangan transaksi daripada pembekuan aset. Berdasarkan paket tersebut, individu dan perusahaan Uni Eropa dilarang melakukan transaksi langsung atau tidak langsung dengan layanan yang dicakup setelah langkah tersebut berlaku efektif.
Pejabat Uni Eropa mengatakan paket tersebut memperluas pembatasan transaksi ke 14 platform layanan terkait kripto dan memperkenalkan mekanisme yang dapat digunakan terhadap penyedia di negara ketiga ketika pihak berwenang menentukan bahwa mereka membantu Rusia menghindari sanksi. Dewan juga memperluas larangan transaksi ke 33 lembaga kredit dan keuangan Rusia tambahan.
Paket Juli mencakup 218 daftar individu dan entitas di berbagai bidang termasuk layanan keuangan, energi, dan rantai pasokan militer Rusia. Perwakilan Tinggi Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan langkah-langkah tersebut mencakup lebih dari 100 bank dan operator kripto serta lebih dari 40 kapal yang terhubung dengan armada bayangan Rusia.
Sebelum tindakan Uni Eropa, pemerintah Inggris menetapkan Huobi Global S.A. pada 26 Mei sebagai bagian dari sanksi yang menargetkan jaringan keuangan dan kripto yang dituduh membantu Rusia menghindari pembatasan.
Otoritas Inggris mengatakan mereka memiliki “dasar yang masuk akal untuk mencurigai” bahwa Huobi Global telah mendukung pemerintah Rusia dengan menyediakan layanan keuangan atau menyediakan dana dan sumber daya ekonomi kepada A7 LLC dan Garantex Europe OU. Langkah-langkah Inggris termasuk pembekuan aset dan pembatasan pada pemrosesan pembayaran, perbankan koresponden, layanan kepercayaan, dan layanan internet.
HTX awalnya menyanggah cakupan penetapan tersebut. Bursa tersebut berpendapat bahwa Huobi Global S.A. adalah entitas hukum terpisah dan mengatakan bursa online serta dana pelanggan tidak terpengaruh.
Dalam tanggapannya saat itu, HTX mengatakan berkomitmen untuk mematuhi hukum di yurisdiksi tempatnya beroperasi dan akan berkomunikasi dengan otoritas Inggris mengenai penetapan tersebut.
Kantor Implementasi Sanksi Keuangan Inggris kemudian membahas masalah tersebut secara langsung, mengatakan bahwa mereka menganggap HTX sendiri tunduk pada sanksi keuangan Inggris karena bursa tersebut dimiliki oleh Huobi Global dan oleh karena itu memenuhi kondisi kepemilikan berdasarkan aturan sanksi Rusia.
Klarifikasi tersebut menyusul tantangan HTX sebelumnya terhadap sanksi, ketika bursa tersebut mempertahankan bahwa penetapan Mei hanya berlaku untuk Huobi Global S.A. Otoritas Inggris telah mencantumkan HTX dan HTX Exchange di antara nama-nama yang terhubung dengan perusahaan yang ditunjuk.
Perusahaan analitik blockchain sejak itu telah memeriksa aktivitas yang terkait dengan bursa tersebut. Analisis Global Ledger yang dikutip pada Mei melacak lebih dari $7,6 miliar dalam aliran terkait Rusia melalui HTX sejak 2021, sementara TRM Labs secara terpisah mengidentifikasi miliaran dolar dalam transfer on-chain langsung antara HTX dan entitas yang kemudian ditunjuk oleh Inggris.
HTX telah menyanggah klaim yang terkait dengan eksposur sanksinya dan mempertahankan bahwa mereka mematuhi persyaratan regulasi.
Penyaringan sanksi di sekitar HTX menarik perhatian lebih lanjut pada Juli setelah TRM Labs mengatakan bursa tersebut telah berulang kali mengubah hot wallet dan alamat pendanaan di TRON, Ethereum, BNB Smart Chain, dan Solana menyusul tindakan Inggris.
Menurut laporan TRM Labs Juli, beberapa alamat tetap aktif hanya selama beberapa jam sebelum aktivitas berpindah ke tempat lain, sebuah pola yang menurut perusahaan analitik dapat membuat penyaringan sanksi statis menjadi kurang efektif.
Kepala kebijakan global TRM, Ari Redbord, mengatakan HTX sering mengubah dompet sehingga sistem penyaringan yang dibangun berdasarkan daftar tetap dapat kesulitan mengidentifikasi alamat yang baru aktif dengan cepat.
HTX menolak interpretasi tersebut. Seorang juru bicara mengatakan pergerakan dompet adalah operasi keamanan rutin yang digunakan di seluruh industri kripto dan menyangkal bahwa perubahan tersebut dirancang untuk menghindari penyaringan sanksi.
Masalah sanksi yang sama telah memengaruhi transaksi di luar HTX. FixedFloat mulai meninjau atau membatasi beberapa transfer dengan tautan historis ke Huobi setelah langkah-langkah Inggris, menimbulkan pertanyaan kepatuhan seputar dana yang telah melewati bursa sebelum penetapan sanksi berlaku.
Pemberitahuan terbaru Binance juga mencantumkan penyedia yang pembatasannya mulai berlaku sebelum 23 Agustus.
Shelbit dan Aban Tether Exchange ditempatkan di bawah pembatasan transaksi Binance mulai 7 Agustus, sementara A7 Nigeria, A7 Africa, dan PilotFinance Ltd menyusul pada 13 Agustus.
Tanggal 7 Agustus bertepatan dengan sanksi Departemen Keuangan AS terhadap Shelbit dan Aban Tether. Office of Foreign Assets Control menuduh kedua platform tersebut membantu Iran memindahkan kripto melalui jaringan yang terkait dengan penghindaran sanksi dan Korps Garda Revolusi Islam.
Departemen Keuangan mengatakan alamat terkait IRGC mengirim lebih dari $1 juta dalam kripto ke alamat Shelbit, sementara dompet terkait Shelbit mentransfer lebih dari $2 juta ke alamat yang dikendalikan oleh IRGC. Aban Tether secara terpisah dituduh memproses jutaan dolar dalam transaksi yang melibatkan bursa Iran yang sebelumnya terkena sanksi, termasuk Nobitex, Wallex, Bitpin, dan Ramzinex.
Tindakan sanksi AS juga mencakup warga negara Iran Siavash Kayvanpour dan perusahaan yang terkait dengannya di Georgia, Polandia, dan Uni Emirat Arab. Departemen Keuangan menggambarkan Kayvanpour sebagai operator jaringan perusahaan cangkang yang terhubung dengan Shelbit.
Shelbit menolak tuduhan bahwa mereka secara sadar berpartisipasi dalam pencucian uang, pendanaan terorisme, atau penghindaran sanksi. Mantan manajemennya mengatakan bisnis tersebut berhenti menerima pelanggan baru pada Desember 2025 dan menyelesaikan penghentian operasional pelanggan pada bulan berikutnya.
OFAC mengatakan Aban Tether telah memproses transaksi yang melibatkan beberapa bursa Iran yang sebelumnya ditunjuk dan menetapkan platform tersebut karena beroperasi di sektor keuangan Iran.
